股票简称：*ST烽火 股票代码：000561 编号：2010--045
陕西烽火电子股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于2010年11月22日发出通知，11月26日以通讯表决方式召开第五届董事会第七次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议，通过如下决议：
1、通过了关于公司控股公司对外投资的议案
同意公司控股公司陕西烽火通信技术有限公司在西安高新区长安通讯产业园投资12000万元，注册成立"陕西烽火实业有限公司"（暂定名）。详见《关于设立陕西烽火实业有限公司的对外投资公告》（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。
2、通过了关于召开2010年第一次临时股东大会的议案
公司定于2010年12月17日召开2010年第一次临时股东大会，会议主要议题为：
（1）审议关于聘任会计师事务所的议案；
（2）审议关于公司控股公司对外投资的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。
上述第（1）项议题经第五届董事会第二次会议通过。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司董事会
二○一○年十一月二十九日
股票简称：*ST烽火 股票代码：000561 公告编号：2010-046
陕西烽火电子股份有限公司关于
设立陕西烽火实业有限公司的对外投资公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司控股子公司陕西烽火通信技术有限公司（以下简称"陕通公司"）拟在西安高新区长安通讯产业园投资12000万元，注册成立"陕西烽火实业有限公司" （暂定名，以下简称"烽火实业"），投资发展短波/超短波民用数字化通信系列产品产业化项目。本交易不构成关联交易。
2、董事会审议情况及审批程序
2010 年11月19 日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，应表决董事9 名，实际表决董事9 名。会议表决情况为赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。本次投资需提交公司股东大会审批。
二、投资标的的基本情况
1、名称：陕西烽火实业有限公司
2、公司形式：有限责任公司
3、经营范围：电子通讯产品及电子应用产品的开发、生产、销售等
4、注册资本：人民币12000万元
5、出资形式：现金
6、股东名称及出资比例：陕通公司以自有资金出资12000万元人民币，持有烽火实业100%的股权。
三、投资方的基本情况：
1、名称：陕西烽火通信技术有限公司
2、成立时间：1999年成立
3、注册地点：宝鸡市火炬路6号
4、法定代表人：李荣家
5、注册资本：人民币1200万元
6、经营范围：电子通讯产品及电子应用产品的开发、生产、销售等
7、股东情况：本公司持有陕通公司62%的股权，李振友持有陕通公司6%的股权、伏治甲持有陕通公司5%的股权、其他股东（共17名）持有陕通公司27%的股权。
8、基本财务状况：截止2009年12月31日，陕通公司总资产22451.2万元（经审计，下同），总负债11228.58万元，净资产11222.65万元，营业收入21105.04万元，净利润5656.88万元。
四、对外投资的目的和对本公司的影响
西安高新区长安通讯产业园由西安高新区管委会和长安区人民政府共建，被科技部确定为"国家通信高新技术产业化基地"。陕通公司拟在西安高新区长安通讯产业园投资设立子公司，逐步建立陕通科技园。入驻长安通讯产业园有利于陕通公司充分利用产业园良好的投资环境及西安的人才技术优势，为公司业务发展打下良好的基础，创造良好的经济效益。
五、独立意见:
公司独立董事冯根福、赵守国、李铁军认为：(1)合法、合规性:公司董事会拟将本议案提交股东大会进行审议,此审议权限符合公司章程的对外投资的审批权限,不违反公司章程的相关规定,且程序合法合规。(2)本次投资有利于拓展控股公司经营业务和提升经营业绩,符合公司战略投资规划及长远利益,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司董事会
2010年11月29日
股票简称：*ST烽火 股票代码：000561 公告编号：2010-047
陕西烽火电子股份有限公司关于
召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2010年12月17日（星期五）上午10：30时，会期半天
2.召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室
3.召集人：董事会
经公司第五届董事会第七次会议审议，决定召开公司2010年第一次临时股东大会。
4.召开方式：现场表决
5.出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；截止2010年12月13日下午3:00时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
二、会议审议事项
1、审议关于聘任会计师事务所的议案；
2、审议关于公司控股公司对外投资的议案。
三、会议登记方法
1.登记手续：
法人股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人授权委托书及代理人身份证，办理登记手续。社会公众股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；个人股东委托代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记手续。
2.登记时间：2010年12月16日上午9:00-11:00时，下午2:00-5:00时
3.登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号公司董事会办公室办理登记
4.异地股东可用信函或传真方式登记。
邮政编码：721006 联系人：杨婷婷
电话：0917--3626561 传真：0917-3626602
四、其它事项
本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。
陕西烽火电子股份有限公司董事会
二○一○年十一月二十九日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席陕西烽火电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会，授权范围如下：
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号码（或营业执照号）：
委托人股票账户： 委托人持股数：
委托日期： 有效日期：
