本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　罗莱家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第四次会议通知于2010年11月15日以电子邮件方式发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2010年11月25日前完成审议和书面表决；现场会议于2010年11月25日上午9点在公司会议室召开，会议由公司董事长薛伟成先生主持。会议应参加董事12名，实际参加董事12名，其中7名董事以现场方式参加，5名董事以通讯方式参加。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。公司监事及高级管理人员也参加了本次会议。全体董事审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　《关于收购控股子公司上海尚玛可家居用品有限公司少数股东股权的议案》。

　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。

　　议案主要内容：

　　根据公司发展战略需要，为便于管理，本公司向沈克等五位自然人（以下简称"少数股东"）收购其所持有上海尚玛可家居用品有限公司（以下简称"尚玛可公司"）27%的股份，收购价款总额为人民币捌佰陆拾肆万元整，以公司自有资金支付，收购价格的确定是以尚玛可公司2009年12月31日的每一份出资额所对应的净资产2.076元为基础，综合考虑尚玛可公司无形资产及盈利水平等因素，协商确定为相当于每一份出资额4元。公司董事会认为，转让价格公平合理。

　　少数股东与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

　　本次收购完成后，尚玛可公司成为本公司全资控股子公司。

　　尚玛可公司目前主要经营家用纺织品，经审计的2009年12月31日净资产16,609,646.42元，2009年实现净利润5,665,155.58元；2010年9月30日净资产22,330,368.87元，2010年1-9月净利润5,720,722.45元（2010年1-9月未经审计）。

　　2010年11月24日，本公司与少数股东签署了《股权转让协议》，作为备查文件。

　　特此公告

　　罗莱家纺股份有限公司

　　董事会

　　二○一〇年十一月二十九日