中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司原董事会秘书及联席公司秘书黄丹女士因作为公司副总裁，需经常出差处理公司其他工作，包括海外工程业务等，难以全力以赴专注完成董事会秘书及联席公司秘书工作，特向公司董事会提请辞去董事会秘书及联席公司秘书职务。董事会对黄丹女士担任董事会秘书及联席公司秘书期间的工作给予充分肯定。考虑到公司规范运作及信息披露等工作的重要性，并在今后工作中进一步加强与投资者、证券监管机构、媒体之间的信息沟通，董事会接受黄丹女士的辞职请求，并同意聘任康承业先生担任公司董事会秘书及联席公司秘书。同时，黄丹女士确认其与公司董事会并无不同意见，不存在应披露而未披露的事项。

　　本公司联席公司秘书魏伟峰先生亦已向公司董事会提出辞任本公司联席公司秘书职务，并确认其与董事会无不同意见，亦不存在应向股东披露而未披露的事项。董事会接受魏伟峰先生的辞职请求，并同意委任马秀绢女士担任公司新任联席公司秘书。

　　上述事项已于2010年11月29日经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过，原董事会秘书及联席公司秘书黄丹女士与联席公司秘书魏伟峰先生的辞职，以及新任董事会秘书及联席公司秘书康承业先生与联席公司秘书马秀绢女士的聘任，均自本次董事会决议通过之日起生效。

　　康承业先生个人简历如下：

　　康承业先生 1957年2月生，中国国籍，无境外居留权。康先生历任中国第二十冶金建设公司机运公司干事、电装工程处技术员、计划处科员、副科长、科长、经营计划处主任经济师、副处长、处长，1996年9月至2001年3月任中国第二十冶金建设公司副总经济师兼经营计划处处长，2001年3月至2006年10月任中国第二十冶金建设公司副总经理、总经济师，2006年10月至2008年6月任中国二十冶建设有限公司董事、副总经理、总经济师，2008年6月起任中国十七冶集团有限公司（原中国十七冶建设有限公司）董事长、党委书记。康先生毕业于西安冶金建筑学院工业与民用建筑专业（大学本科）、中共中央党校法学理论专业（研究生），还先后获香港公开大学工商管理硕士学位、复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位、天津大学管理学博士学位，是西安建筑科技大学博士生导师，是教授级高级工程师。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2010年11月29日