本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2010年11月29日，天津天士力制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1714号《关于核准天津天士力制药股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行A股股票不超过4,000万股新股，该批复自核准发行之日（2010年11月26日）起6个月内有效。

　　本公司董事会将根据上述核准通知和公司2010年第一次临时股东会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。

　　本次非公开发行A股股票的保荐机构为国信证券股份有限公司，本公司和保荐机构指定办理非公开发行A股股票事宜的联系人及联系方式如下：

　　公司联系人：刘俊峰

　　联系电话：022-26736999

　　传真：022-26736721

　　保荐机构联系人及联系方式：

　　联系人：郭照宇、徐传胜、孙金男

　　联系电话：021-60933183

　　特此公告。

　　天津天士力制药股份有限公司董事会

　　2010年11月29日