本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）经２００６年１２月６日召开的公司２００６年第三次临时股东大会审议通过后开始实施，向激励对象授予股票期权７６０万份，分三期行权（第一、二期各行权４０％即３０４万份，第三期行权２０％即１５２万份），行权价格为９．３４ 元。

因实施２００６年度利润分配及资本公积金转增股本方案及２００７年度、２００８年度、２００９年度利润分配方案，公司股票期权的行权价格调整为４．４１元，股票期权数量调整为１，５０４．８万份，其中第一期６０１．９２万份（未行权）、第二期６０１．９２万份、第三期３００．９６万份。

根据公司《激励计划》规定，股票期权第三个行权期为２００９年１２月１１日至２０１０年１２月１０日，第三个行权期的行权条件为：“以福星科技２００５年度净利润为基数，２００８年度净利润年平均增长率不低于３０％，即２００８年净利润不低于３１，０４２．４０万元；２００８年公司净资产收益率超过１０％；根据《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象在２００８年绩效考核合格。”

经公司２０１０年１１月２２日召开的六届三十五次董事会会议、湖北安格律师事务所出具的《关于湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划股票期权激励对象可行使第三个行权期股票期权的法律意见书》及《关于湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划股票期权激励对象可行使第三个行权期股票期权的补充法律意见书》确认，公司《激励计划》第三期可行权的激励对象为２０人，可行权数额为２３７．６万股，具体如下：

单位：万股

姓 名	职 务	获授期权数量	第三期行权数量	尚未符合行权条件的数量
谭功炎	董事长	１９８	３９．６	０
夏木阳	董事、副总经理	５９．４	１１．８８	０
胡朔商	董事、财务总监	５９．４	１１．８８	０
冯东兴	董事、董事会秘书	５９．４	１１．８８	０
张守华	董事	５９．４	１１．８８	０
谭才旺	监事会主席	５９．４	１１．８８	０
涂相华	监事（现已离任）	５９．４	１１．８８	０
张 俊	副总经理	５９．４	１１．８８	０
谭想成	副总经理	５９．４	１１．８８	０
张运华	副总经理	５９．４	１１．８８	０
谭少群	福星惠誉董事长、总经理	９９	１９．８	０
谭胜兵	福星惠誉项目总经理	３９．６	７．９２	０
谭颜平	福星惠誉项目总经理	３９．６	７．９２	０
涂慧芬	福星惠誉监事	３９．６	７．９２	０
周谋烈	福星惠誉项目总经理	３９．６	７．９２	０
陈冲林	福星惠誉副总经理、总工程师	３９．６	７．９２	０
谭志红	福星惠誉副总经理	３９．６	７．９２	０
张铁雄	福星惠誉常务副总经理	３９．６	７．９２	０
姚泽春	福星惠誉副总经理	３９．６	７．９２	０
刘建荣	福星惠誉副总经理	３９．６	７．９２	０
张守才	已因病去世	９９	——	——
喻惠平	现已不在本公司任职	９９	——	——
喻小平	现已不在本公司任职	３９．６	——	——
喻砚平	现已不在本公司任职	３９．６	——	——
夏德才	现已不在本公司任职	３９．６	——	——
合 计		１，５０４．８	２３７．６	０

注：“福星惠誉”为本公司之全资子公司福星惠誉房地产有限公司。

其中刘建荣因２００１年起一直在本公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司任副总经理兼项目总经理，刘建荣在公司本次期权的考核期（即２００６年至２００８年）均在本公司任职，属于公司当时认定的股票期权激励对象。公司在２００９年１２月办理股票期权激励计划第二期行权时，刘建荣因其专长被借调到福星集团控股有限公司下属的武汉银湖科技发展有限公司任销售副总经理（具体调出期限为２００９年４月至当年１２月），其当时正好不在本公司任职，公司董事会认为对刘建荣当期（第二期）行权起不到《激励计划》中“充分调动其（激励对象）积极性和创造性”的激励目的，经审慎研究后，认为其第二个行权期已获授的股票期权（１５．８４万股）不适宜行权，故刘建荣未参与第二个行权期的行权。其己获授没有行权的期权为当期（第二期）股票期权，按规定注销的也是当期股票期权。刘建荣的第三期期权行权仍可在满足行权条件的情况下行权。２０１０年元月因公司经营发展需要，刘建荣返回公司工作，继续任项目总经理至今。根据公司《激励计划》的规定，作为股票期权激励对象之一，刘建荣在公司股票期权考核期（２００６年至２００８年）内任职且均考核合格，符合《激励计划》中第六条“所有对激励对象必须在本次期权的考核期内任职”的条件，而２００９年４月至当年１２月被借调到福星集团下属其他公司的情形，应不属于《激励计划》中第六条“授予前主动离职或被辞退”的情况，也不属于《激励计划》中第二十九条“激励对象因辞职而离职”的情况，董事会认为，刘建荣不存在第三期行权应被取消的情形。公司董事会认为，刘建荣本次行权符合公司《股票期权激励计划》、公司《股票期权激励计划实施考核办法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件的规定；符合公司股票期权激励计划第三个行权期的行权资格；符合《公司股票期权激励计划》规定的第三个行权期的行权资格和行权条件，可以行权。湖北安格律师事务所己对刘建荣是否符合公司《激励计划》第三期期权行权条件发表了《关于湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划股票期权激励对象可行使第三个行权期股票期权的补充法律意见书》，意见书认为，刘建荣先生本次行权符合《激励计划》及其他规范性文件的相关规定，具备公司股票期权激励计划第三个行权期的行权资格。

喻惠平、喻小平、喻砚平、夏德才因已不在本公司任职，张守才因病死亡，上述五人本期已获授未行权的股票期权６３．３６（其中第一、二期各１０２．９６万份，三期共计３１６．８万份不能行权）万份不能行权，故第三个行权期的行权数量为２３７．６万股（即｛１，５０４．８－３１６．８｝×２０％）。

上述激励对象本次行权数量与公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上２０１０年１１月２３日刊登的《湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：２０１０－０４０）公示的情况一致。

第三个行权期２３７．６万份股票期权行权出资款人民币１０，４７８，１６０元，已于２０１０年１１月１８日前存入公司募集资金存储专用账户。京都天华会计师事务所有限公司２０１０年１１月２２日出具了“京都天华验字（２０１０）第１７２号”验资报告（详见巨潮资讯网），对公司截止２０１０年１１月１８日新增注册资本及实收注册资本的情况进行了审验。公司原注册资本为人民币７０９，９７９，６５０元，实收资本为人民币７０９，９７９，６５０元，变更后的累计注册资本为人民币７１２，３５５，６５０元，累计实收资本为人民币元７１２，３５５，６５０元。

公司《激励计划》第三个行权期２３７．６万份股票期权已由公司统一申请行权，行权后对应的股票已在中国证券登记结算公司办理完成登记，具体情况公告如下：

一、本次行权股份的性质、后续安排及行权股份的上市日期：

本次行权股份的性质为有限售条件的流通股。

公司本次行权的激励对象自愿承诺：自该股份登记之日起自愿锁定６个月。

上述锁定期满后，公司董事、监事和高级管理人员行权后持有的公司股份将按深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》及公司《章程》的规定锁定，其余的激励对象行权后持有的公司股份减持不受上述限制。

本次行权股份的上市时间为２０１０年１２月１日。

二、本次行权后的公司股本结构变动情况：

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动后
	数量	比例（％）		数量	比例（％）
３、境外上市的外资股 ４、其他
三、股份总数	７０９，９７９，６５０	１００	２，３７６，０００	７１２，３５５，６５０	１００

三、本次行权后公司每股收益的变化

根据公司２０１０年第三季度财务报告，公司２０１０年１－９月实现净利润３５０，０６２，９５０．６４元，以总股本７０９，９７９，６５０ 股为基数计算，公司２０１０年１－９月基本每股收益为０．４９元；本次行权后，以行权后总股本７１２，３５５，６５０股为基数计算，在净利润不变的情况下，公司２０１０ 年１－９月基本每股收益没有变化，仍为０．４９元。

四、本次股票期权行权募集资金用途

本次股票期权行权募集资金已存入公司募集资金专户（农行汉川市支行５３１２０１０４０００８２０５），经公司六届三十五次董事会决议，上述募集资将全部用于补充公司流动资金，公司将按相关募集资金管理办法的规定进行使用。

五、备查文件

１、公司六届三十五次董事会决议；

２、湖北安格律师事务所出具的《关于湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划股票期权激励对象可行使第三个行权期股票期权的法律意见书》及《关于湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划股票期权激励对象可行使第三个行权期股票期权的补充法律意见书》；

３、本次行权募集资金验资报告。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月三十日