证券代码：００２２９８ 证券简称：鑫龙电器 编号：２０１０－０３８
安徽鑫龙电器股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议于２０１０年１１月１９日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的通知。会议于２０１０年１１月２９日在公司四楼会议室召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。
与会董事经认真讨论，一致审议通过如下决议：
一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币４，５００万元，使用时间不超过６个月（自２０１０年１２月１６日至２０１１年６月１５日止）。公司最近１２个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金４，５００万元暂时补充流动资金后１２个月内也不进行证券投资等高风险投资。该款项到期后，将及时归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以９票同意，０票反对，０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程》的议案。
现行公司章程第七章第二节第一百六十三条： 公司设监事会。监事会由５名监事组成，监事会设主席１人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
拟修改为：公司设监事会。监事会由３名监事组成，监事会设主席１人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以９票同意，０票反对，０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知》议案。
决定于２０１０年１２月１５日下午１４时在公司四楼会议室召开公司２０１０年第四次临时股东大会。
《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二○一○年十一月二十九日
证券代码：００２２９８ 证券简称：鑫龙电器 编号：２０１０－０３９
安徽鑫龙电器股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三次会议于２０１０年１１月１９日以专人送达、邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第三次会议的通知。会议于２０１０年１１月２９日在公司四楼会议室召开。会议应出席监事５人，实际出席监事５人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席査秉忠先生主持。
与会监事经认真讨论，一致审议通过如下决议：
一、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币４，５００万元，使用时间不超过６个月（自２０１０年１２月１６日至２０１１年６月１５日止）。公司最近１２个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金４，５００万元暂时补充流动资金后１２个月内也不进行证券投资等高风险投资。该款项到期后，将及时归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
本议案需提交股东大会审议。
二、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于变动公司监事》的议案。
监事陈士保先生、张希女士因工作变动原因申请辞去公司监事职务。鉴于陈士保先生、张希女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的有关规定，陈士保先生、张希女士的辞职申请将在股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。公司监事会对陈士保先生、张希女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
鉴于陈士保先生、张希女士已向监事会递交辞职报告，监事会推荐陈邦莲女士为公司第五届监事会监事候选人。（陈邦莲女士简历详见附件）
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交股东大会审议。
三、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于修改<监事会议事规则>》的议案。
第二章第五条原为：公司监事会由五名监事组成，包括三名股东代表监事和二名职工代表监事。设监事会主席一名。
现改为：公司监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事。设监事会主席一名。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司监事会
二○一○年十一月二十九日
附监事候选人简历：
附监事候选人简历
陈邦莲，女，安徽芜湖人，３８岁，中专学历。１９９０年至今工作于安徽鑫龙电器股份有限公司，现为公司合同管理部职员。
陈邦莲女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２２９８ 证券简称：鑫龙电器 编号：２００９－０４０
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１０ 年１１月２９日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］９２９号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，８００万股，发行价格每股９．５０元，募集资金总额为２６６，０００，０００．００元，扣除各项发行费用２５，８６０，２８４．０６元后，募集资金净额为２４０，１３９，７１５．９４元。以上募集资金已由天健光华（北京）会计师事务所有限公司于２００９年９月２４日出具的天健光华验［２００９］综字第０４００１１号《验资报告》验证确认。
２０１０年５月２６日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该决议，公司使用７，０００万元的闲置募集资金补充流动资金，使用时间不超过６个月（自２０１０年６月２１日至２０１０年１２月２０日止）。该项决议于２０１０年６月１８日经２０１０年第二次临时股东大会审议通过。截至２０１０年１１月１７日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专用账户。
为提高募集资金使用效率，可以降低公司财务费用约１１５万元，由于承接订单增加，流动资金投入量较大，从而导致流动资金需求增加，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币４，５００万元，使用时间不超过６个月（自２０１０年１２月１６日至２０１１年６月１５日止）。公司最近１２个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金４，５００万元暂时补充流动资金后１２个月内也不进行证券投资等高风险投资。该款项到期后，将及时归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
公司独立董事肖学东、姚禄仕、汪和俊对上述事项进行核查后出具了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见》，认为：公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币４，５００万元，使用时间不超过６个月（自２０１０年１２月１６日至２０１１年６月１５日止），有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
公司保荐机构国元证券股份有限公司及保荐代表人焦毛、胡司刚先生对上述事项进行核查后出具了《关于安徽鑫龙电器股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》，认为：
１、鑫龙电器本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低财务费用；计划补充流动资金时间不超过６个月；不影响募集资金投资项目的正常进行；不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形；符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
２、鑫龙电器本次继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的金额超过募集资金总额的１０％，须提交股东大会审议批准。
３、同意鑫龙电器本次继续使用４，５００万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
备查文件：
１、公司第五届董事会第四次会议决议。
２、公司第五届监事会第三次会议决议。
３、国元证券股份有限公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见。
４、安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二○一○年十一月二十九日
证券代码：００２２９８ 证券简称：鑫龙电器 编号：２０１０－０４１
安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开
２０１０年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于２０１０年１２月１５日召开２０１０年第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（三）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：２０１０年１２月１５日（星期三）下午１４：００
网络投票时间：２０１０年１２月１４日－２０１０年１２月１５日。
（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１０年１２月１５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；
（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月１４日下午１５：００至１２月１５日下午１５：００。
（五）现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路１１８号）公司四楼会议室
（六）股权登记日：２０１０年１２月９日（星期四）
二、会议议题
１、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；
２、审议《关于修改公司章程》的议案；
３、审议《关于变动公司监事》的议案；
４、审议《关于修改＜监事会议事规则＞》的议案
５、审议《关于调整公司独立董事津贴》的议案
（该议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，详见２０１０年８月１３日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））
上述１至４议案的详细内容，详见公司２０１０年１１月３０日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））。
三、会议出席对象
１、截止２０１０年１２月９日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
４、保荐机构代表；
５、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
１、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路１１８号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室
２、登记时间：２０１０年１２月１４日上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１６：３０；
３、登记办法：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。
地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路１１８号）公司董事会办公室
邮编：２４１００８
联 系 人：汪宇 朱文
联系电话：（０５５３）５７７２６２７
联系传真：（０５５３）５７７２８６５
五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
２０１０年１２月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６２２９８；投票简称：鑫龙投票。
３、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００ 元代表总议案（对所有议案统一表决）；１．００元代表议案１，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；
| | 议案名称 | 对应申报价 |
| 总表决 | 对所有议案统一表决 | １００．００元 |
| 议案一 | 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | １．００元 |
| 议案二 | 关于修改公司章程的议案 | ２．００元 |
| 议案三 | 关于变动公司监事的议案 | ３．００元 |
| 议案四 | 关于修改＜监事会议事规则＞的议案 | ４．００元 |
| 议案五 | 关于调整公司独立董事津贴的议案 | ５．００元 |
注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | １股 | ２股 | ３股 |
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的操作流程
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６２２９８ | １．００元 | ４位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“鑫龙电器２０１０年第四次临时股东大会投票”；
Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；
Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
Ｄ、确认并发送投票结果。
３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月１４日１５：００至２０１０年１２月１５日１５：００期间的任意时间。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司
董 事 会
二○一○年十一月二十九日
安徽鑫龙电器股份有限公司
２０１０年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席安徽鑫龙电器股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 审 议 事 项 | 表 决 意 见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案 | | | |
| ２ | 《关于修改公司章程》的议案 | | | |
| ３ | 《关于变动公司监事》的议案 | | | |
| ４ | 《关于修改＜监事会议事规则＞》的议案 | | | |
| ５ | 《关于调整公司独立董事津贴》的议案 | | | |
说明：
１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
２、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。
３、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
证券代码：００２２９８ 证券简称：鑫龙电器 公告编号：２０１０－０４２
安徽鑫龙电器股份有限公司
监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会近日收到公司监事陈士保先生、张希女士提交的书面辞职报告。陈士保先生、张希女士因个人工作变动原因，请求辞去公司第五届监事会监事职务。鉴于陈士保先生、张希女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的有关规定，陈士保先生、张希女士的辞职申请将在股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。陈士保先生辞职后，仍继续担任安徽森源电器有限公司总经理职务；张希女士辞职后，仍继续担任安徽鑫龙自动化有限公司总经理职务。
公司监事会对陈士保先生、张希女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
安徽鑫龙电器股份有限公司监事会
二○一○年十一月二十九日
