证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１０－３０

山东沃华医药科技股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１０ 年１１ 月２６日收到董事田开吉先生的书面辞职报告：因个人原因，申请辞去董事、副总裁、财务总监、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，田开吉先生的辞职报告自书面送达董事会时生效。田开吉先生辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会向田开吉先生在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

田开吉先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一○年十一月二十九日

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１０－３１

山东沃华医药科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于２０１０年１１月２９日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１０年１１月２６日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事８名，实参与表决董事８名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》；

同意补选金恩淑女士出任公司第三届董事会董事，任期自２０１０年第三次临时股会大会通过之日起至２０１２年６月２６日。独立董事对《关于补选第三届董事会董事的议案》发表了独立意见，详见巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

补选后，公司董事会共有９ 人，其中兼任公司高级管理人员的有 ３人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

金恩淑女士简历详见附件。

本议案尚需提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

二、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》；

由于公司董事田开吉先生辞职，导致审计委员会人员不足，经公司董事会审议，同意补选金恩淑女士出任审计委员会委员。

三、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任王炯先生为公司财务总监的议案》；

同意聘任王炯先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致（即２０１２年６月２６日）。王炯先生简历详见附件。

四、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１０年第三次临时股东大会的议案》；

《关于召开公司２０１０年第三次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一○年十一月二十九日

附件：

金恩淑，中国国籍，无境外永久居留权，女，１９６７年１１月出生，１９９０年毕业于北方交通大学财会专业，２００７年毕业于清华大学工商管理专业，高级会计师。２０多年来一直从事财务管理工作。在公司规模千人以上，年销售额数十亿的公司任职过财务总监。曾任云南铝业（ＳＺ．０００８０７）两届独立董事。在会计核算，财务人员团队建设，税务策划、财务管理等领域具有丰富的经验和独到深刻的理解。现任北京中证万融医药投资集团有限公司董事、副总裁、财务总监。北京中证万融医药投资集团有限公司与公司控股股东北京中证万融投资集团有限公司为同一实际控制人。金恩淑女士不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王炯，中国国籍，无境外永久居留权，男，１９７３年９月出生，１９９４年毕业于潍坊工商职业学院，中央财经大学硕士研究生在读，曾任三联商社潍坊家电公司财务经理、天德化工控股有限公司财务经理，现任沃华医药财务部副总监。与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１０－３２

山东沃华医药科技股份有限公司

关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会；

２、会议时间：２０１０年１２月１５日（星期三）１０：００；

３、会议地点：潍坊市高新区梨园街５１９号公司会议室；

４、会议召开方式：现场投票表决；

５、会议期限：半天

６、会议出席对象：

（１）截止２０１０年１２月９日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

（３）因故不能参加出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）会议审议事项

１、议案名称

《关于补选第三届董事会董事的议案》；

２、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司于２０１０年１１月２９日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的有关内容。

（三）会议登记办法

１、登记方式：

（１）法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

（２）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

（４）异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

２、登记时间：２０１０年１２月１３日，

上午９：００－１１：３０，下午１３：００—１６：００ 。

３、登记地点：公司董事会办公室。

（四）其他事项

１、会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

２、联系方式如下

联系人： 王璐璐

联系电话：０５３６－８５５３３７３

传真：０５３６－８５５３３６７

联系地址：潍坊市高新区梨园街５１９号公司董事会办公室

邮政编码： ２６１２０５

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一○年十一月二十九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东沃华医药科技股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决结果
		同意	反对	弃权
１	《关于补选第三届董事会董事的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

回 执

截至２０１０年１２月９日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）