股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2010-028

浙江江山化工股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年11月29日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2010年11月19日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长帅长斌先生召集，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于内蒙古远兴江山化工有限公司申请浙江省铁路投资集团有限公司贷款展期的议案》。

鉴于浙江省铁路投资集团有限公司是公司的第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次董事会对上述议案进行表决时，关联董事（帅长斌先生、董星明先生、徐天俊先生、陈安先生、孙勤芳先生）回避表决。本议案需提交股东大会审定。《关于内蒙古远兴江山化工有限公司申请贷款展期的关联交易公告》见11月30日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。股东大会会议通知见11月30日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

2010年11月30日

证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2010-029

浙江江山化工股份有限公司

关于内蒙古远兴江山化工有限公司

贷款展期的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

本公司控股51%的内蒙古远兴江山化工有限公司（简称"远兴江山"）因建设年产10万吨DMF项目的需要，向浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称"浙铁集团"）借款人民币3000万元，期限为2009年6月15日至2010年12月15日，上述借款由我公司及内蒙古远兴能源股份有限公司按出资比例提供担保。

目前，远兴江山已完成试车，进入试生产阶段，并开始组织产品销售，根据资金状况，远兴江山向浙铁集团申请此笔借款展期，展期借款金额为人民币3000万元，利率按银行同期贷款的基准利率上浮20%（随着基准利率的变动而变动），展期期限为6个月。远兴江山股东仍按出资比例为该笔展期贷款提供担保，其中我公司展期担保金额为1530万元（根据公司2008年第一次临时股东大会关于为远兴江山担保的决议）。

浙铁集团是本公司的第一大股东，持有本公司36.43%的股份，因此贷款行为属于关联交易，将提交公司2010年第三次临时股东大会审定。

二、关联方介绍

浙江省铁路投资集团有限公司，注册资本50亿元，法定代表人余健尔，公司注册地址为杭州市求是路8号公元大厦，经营范围为铁路、城际及其他轨道交通工程项目的投资、建设、运作管理，铁路、城际及其他轨道交通的客货运项目、仓储项目以及铁路沿线配套项目投资经营的管理，高新技术产业、先进装备业、新型材料产业、精细化工产业、房地产业、国内外贸易业、现代服务业的投资管理，资产投资管理。

三、独立董事发表的独立意见

远兴江山向浙铁集团申请贷款展期的关联交易建立在公允基础上，未发现有损害中小股东利益的行为和情况。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关规定。

我们同意远兴江山向浙铁集团申请贷款展期。

四、董事会表决情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于内蒙古远兴江山化工有限公司申请浙江省铁路投资集团有限公司贷款展期的议案》鉴于浙铁集团是公司的第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次董事会对上述议案进行表决时，5名关联董事（帅长斌先生、董星明先生、徐天俊先生、陈安先生、孙勤芳先生）回避表决。

上述议案将提交2010年12月15日召开的2010年第三次临时股东大会审议。

五、对公司的影响

远兴江山获得贷款展期有利于项目顺利推进。

特此公告

浙江江山化工股份有限公司董事会

2010年11月30日

股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2010-030

浙江江山化工股份有限公司

召开2010年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2010年12月15日（星期三）下午13：30

网络投票时间：2010年12月14日--2010年12月15日。其中

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年12月14日15：00至2010年12月15日15：00期间的任意时间。

3、股权登记日：2010年12月10日

4、现场会议地点：浙江省江山市景星东路38号

浙江江山化工股份有限公司三楼会议室

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、关于内蒙古远兴江山化工有限公司申请浙江省铁路投资集团有限公司贷款展期的议案。

2、关于调整独立董事年度津贴的议案。（本议案相关内容见11月23日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网）

三、会议出席对象

1、截止2010年12月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、提示性公告

公司将于2010年12月10日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

五、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2010 年12月15日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00；

2、投票代码及简称：

交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：投票代码：362061；投票简称："江化投票"。

3、在投票当日，"江化投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向为"买入"。

（2）在"委托价格"项填报股东大会议案序号。

100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应的委托价格如下：

议案序号	议案内容	委托价格
	总议案	１００．００元
一	关于内蒙古远兴江山化工有限公司申请浙江省铁路投资集团有限公司贷款展期的议案	１．００元
二	关于调整独立董事年度津贴的议案	２．００元

（3）在"委托数量"项下填报表决意见，在"委托数量"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。不同表决意见对应的"委托数量"如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2010年12月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2010年12月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

3、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区，点击"申请密码"，填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００ 元	４ 位数字的“激活校验码”

激活指令上午11:30 前发出的，服务密码当日13:00 即可使用；激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2010年12月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00至2010年12月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00 的任意时间。

5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加"总议案"（对应的委托价格为100 元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

六、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2010年12月14日16：30前送达或传真至投资管理部）。

2、登记时间：2010年12月13日至12月14日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30。

3、登记地点：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理部（邮编324100）。

七、其他

1、会议联系方式：

联系人：冯源、何锋

电话：0570-4057919

传真：0570-4057346

地址：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理部（邮编324100）

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

八、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

1、关于内蒙古远兴江山化工有限公司申请浙江省铁路投资集团有限公司贷款展期的议案；

同意□ 反对□ 弃权□

2、关于调整独立董事年度津贴的议案。

同意□ 反对□ 弃权□

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2010年12月10日，我单位（个人）持有浙江江山化工股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

2010年11月30日