本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修正提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议的召开和出席情况

　　宁夏大元化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年11月12日以公告形式发出召开2010年度第一次临时股东大会的通知，2010年11月27日9点，公司2010年度第一次临时股东大会在北京市朝阳区北辰东路18号凯迪克格兰云天大酒店会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长赵海先生主持。出席本次股东大会有表决权股东及股东代表共2人，所持有表决权的股份50878100股，占公司总股本（20000万股）的25.439%。公司董事、监事、及高级管理人员出席了本次会议。上海市上正律师事务所郑明玖律师出席并见证了本次股东大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　大会经集中审议，并以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

　　1、以同意50878100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于选举赵海先生为第五届董事会董事的议案》。

　　2、以同意50878100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于选举邓永祥先生为第五届董事会董事的议案》。

　　3、以同意50878100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于选举汤闯先生为第五届董事会董事的议案》；

　　4、以同意50878100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于选举宫国魁先生为第五届董事会董事的议案》；

　　5、以同意50878100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于选举郑本席女士为第五届董事会董事的议案》；

　　6、以同意50878100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于选举王蓓莉女士为第五届董事会董事的议案》；

　　7、以同意50878100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于选举洪金益先生为第五届董事会独立董事的议案》。

　　8、以同意50878100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于选举濮文斌先生为第五届董事会独立董事的议案》。

　　9、以同意50878100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于选举陈路先生为第五届董事会独立董事的议案》。

　　10、以同意50800000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.846%；反对78100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.1535%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于选举凌湧先生为第五届监事会监事的议案》。

　　11、以同意50878100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于选举顾跃定先生为第五届监事会监事的议案》。

　　三、律师见证意见

　　上海市上正律师事务所律师郑明玖先生出席了本公司2010年度第一次临时股东大会，进行了现场见证并出具了《法律意见书》，该意见书认为：本次会议的召集、召开、出席会议股东资格、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和本公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海市上正律师事务所关于宁夏大元化工股份有限公司2010年度第一次临时股东大会的法律意见书；

　　2、本次股东大会决议；

　　3、本次股东大会会议记录。

　　特此公告。

　　宁夏大元化工股份有限公司

　　二○一○年十一月二十七日

　　附件：简历

　　赵海先生：1959年出生，博士学历，教授职称，曾任沈阳东大新业信息技术股份有限公司董事总经理。现任东北大学教授、博导，公司董事长。

　　邓永祥先生： 1971年出生，本科学历，曾任上海泓泽世纪投资发展有限公司总裁，沈阳东大新业信息技术股份有限公司董事长。现任公司总经理。

　　汤闯先生：1946年出生，研究生学历，高级经济师职称。曾任大连渤海饭店（集团）股份有限公司董事长。现任中国商业企业管理协会副会长，中国中小商业企业协会副会长，公司董事。

　　宫国魁先生，1948年出生，专科学历，曾任中国国际航空公司党委书记、副总裁，中国航空集团党组成员、副总经理。现任北京市地源投资有限公司董事长，北京地界信息咨询有限公司董事长，公司董事。

　　郑本席女士：1972年出生，本科学历，曾任大连铭源控股集团有限公司投资发展部经理，上海泓泽世纪投资发展有限公司投资发展部经理。现任公司董事、副总经理。

　　王蓓莉女士：1973年出生，大专学历，曾任上海久而瑞投资顾问有限公司财务主管，新希望投资有限公司综合管理部主任。现任上海泓泽世纪投资发展有限公司财务人员，公司董事。

　　洪金益先生：1955年出生，矿产地质勘查专业研究生学历。曾就任马来西亚常青矿业公司总地质师、西部矿业集团副总裁。现任湖南长沙中南大学地学院教授。

　　濮文斌先生：1971年出生，硕士学位，注册会计师，高级会计师。曾就职于嘉兴中明会计师事务所，曾任浙江新嘉联电子股份有限公司（002188）董事会独立董事、浙江禾欣实业集团股份有限公司（002343）董事会独立董事。现任中磊会计师事务所副主任会计师、分所所长。

　　陈路先生：1969年出生，硕士学位。曾任中国物资储运西安公司黑色金属市场部经理，北京销售分公司经理；西安交通大学瑞森集团总裁助理、总经理；金花股份（600080）第三届、第四届董事会独立董事。现任中国国际旅行社总社投资与企业管理部总经理、本公司独立董事。

　　凌湧先生：1970年出生，大专学历。曾任华资投资有限公司总经理、深圳市明朗天成科技有限公司副总经理、监事，摩奇地带控股有限公司行政副总裁。现任公司监事会主席、大连分公司总经理。

　　顾跃定先生：1966年出生，本科学历，高级工程师。曾任浙江永庆塑胶股份有限公司技术员、工程师、生产技术处处长兼技术开发中心主任。现任嘉兴中宝碳纤维有限责任公司副总经理。