证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2010-044

　　中核苏阀科技实业股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年11月18日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2010年11月26日在苏州市珠江路501号公司会议室举行。

　　会议由董事邱建刚先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议以下内容：

　　一、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　会议一致选举邱建刚先生任公司第五届董事会董事长，潘启龙先生、陈鉴平先生为公司第五届董事会副董事长，以上人员任期三年，于2010年11月26日至2013年11月25日。

　　二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　（一）公司第五届董事会聘任张宗列先生为公司总经理。

　　（二）由公司总经理提名：

　　1． 聘任吴辉先生、柳建培先生、彭新英先生为公司副总经理；

　　2． 聘任吴辉先生兼任公司总工程师；

　　3． 聘任袁德钢先生为公司总会计师。

　　三、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　1. 聘任袁德钢先生为公司董事会秘书，任期三年，于2010年11月26日至2013年11月25日；

　　2. 聘任陈维女士为公司证券事务代表，任期三年，于2010年11月26日至2013年11月25日。

　　四、审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　因董事会人员结构调整，董事会战略、审计、薪酬与考核委员会构成调整如下：

　　(一) 战略委员会

　　主任委员：邱建刚 副主任委员：潘启龙、陈鉴平

　　委 员：杨同兴、张宗列、王德忠

　　(二) 审计委员会

　　主任委员：余慧浓 副主任委员：刘焕冰

　　委 员：杨同兴、崔利国、王德忠

　　(三) 薪酬与考核委员会

　　主任委员：余慧浓 副主任委员：杨同兴

　　委 员：刘焕冰、崔利国、王德忠

　　特此公告。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十一月三十日

　　附：公司高级管理人员和公司证券事务代表简历及独立董事意见

　　公司高级管理人员和公司证券事务代表简历

　　邱建刚先生、潘启龙先生、陈鉴平先生、张宗列先生简历详见2010年11月11日于《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.chinfo.com.cn）的公司相关公告。

　　吴 辉 1961年生，大学学历，研究员级高级工程师。2000年任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理,2004年3月任苏州阀门厂副厂长、公司副总经理，2004年起任公司副总经理。吴辉先生未持有公司股份；没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。

　　柳建培 1970年生，大学学历，研究员级高级工程师。2000年任中核苏阀科技实业股份有限公司总工程师，2003年起任公司副总经理，2006年起任公司副总经理、纪委书记、工会主席。柳建培先生未持有公司股份；没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。

　　彭新英 1966年生，大学学历，高级工程师。2000年任中核苏阀科技实业股份有限公司工程技术部经理、装配车间主任、党支部书记，2003年起任苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司筹建负责人、总经理，2004年起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理。彭新英先生持有公司流通股11880股；没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。

　　袁德钢 1954年生，大专学历，会计师。1997年起任中核苏阀科技实业股份有限公司总会计师；2008年3月起任公司总会计师兼董事会秘书。袁德钢先生持有公司流通股10646股；没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。

　　陈 维 1972年生，大专学历，人力资源管理师。1997年起任苏州市苏州商城有限公司儿童部经理助理、女装部副经理；2002年起任苏州工业园区天诚通信科技有限公司客服部经理；2007年2月起任中核苏阀科技实业股份有限公司董秘室副主任；2007年11月起兼任公司证券事务代表；2008年3月起任公司总经理部副主任兼证券事务代表。陈维女士未持有公司股份；没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司

　　独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，在审议有关议案后，对公司第五届董事会第一次会议选举和聘任董事长、副董事长、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等事项，发表如下独立意见：

　　公司董事会选举和聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件，未发现其中有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；提名、审议、表决程序规范，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程规定》的有关规定。

　　同意公司董事会选举和聘任的人员担任其相应的职务。

　　独立董事： 王德忠

　　崔利国

　　余慧浓

　　二〇一〇年十一月二十六日

　　证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2010-045

　　中核苏阀科技实业股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　中核苏阀科技实业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年11月18日以书面和传真方式向全体监事发出会议通知，本次会议于2010年11月26日在苏州市金鸡湖新罗酒店会议室举行。

　　应参加表决的监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、参加会议的全体监事，均列席了中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第一次会议。会议审议并一致通过该次董事会的下列议项和议案：

　　1.《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

　　2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　3.《关于聘任公司董秘、证券事务代表的议案》；

　　4.《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》；

　　监事会认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。

　　二、会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，（同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　公司第五届监事会选举张逸女士为公司监事会主席。任期三年，于2010年11月26日至2013年11月25日。（张逸女士简历详见2010年11月11日于《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.chinfo.com.cn）的相关公告）。

　　特此公告。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一○年十一月三十日