本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2010年11月26日以书面的方式发出召开公司第一届董事会第十七次会议通知。会议于2010年11月29日在公司三楼会议室召开，会议应参加董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过关于聘任财务总监的议案

　　公司财务总监程颖女士因个人原因已于2010年11月25日向公司申请辞任财务总监一职。经提名委员会审查同意，聘任张树祥为公司财务总监。

　　独立董事对此发表专项意见认为：张树祥的提名、聘任程序规范，符合《公司章程》、《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于公司聘任财务总监的专项意见》。

　　表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年11月29日

　　附：张树祥先生简历

　　张树祥先生，1966年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师、电脑工程师职称。1989年获上海复旦大学计算机系理学学士，1999年上海财经大学会计系管理学硕士。1989年6月担任东风汽车集团审计部审计员，神龙汽车资金处处长。2001年进入上海复旦金仕达计算机有限公司任财务经理，负责公司财务会计管理。2004年10月起先后受聘于无锡小天鹅集团营销有限公司财务副总监，深圳广田建设集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海龙宇燃油股份有限公司副总经理，主持过公司的制度建设、财务管理、资本运作方面的工作。张树祥先生未持有公司股份，也没有在其他公司兼职的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。