证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１０－０４８

广东南洋电缆集团股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十六次会议于２０１０年１１月２７日上午９：００在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于２０１０年１１月２２日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应到监事３名，实到监事３名，实际表决的监事３名。马炳怀主席主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：

以３票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案；

本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理规则》的有关规定。同意公司以６３，５５９，４８１．２２元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金６３，５５９，４８１．２２元，并在置换时将从募集资金中划转１６，４４０，５１８．７８元进入公司日常经营账户。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司监事会

二○一○年十一月三十日

证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１０－０４９

广东南洋电缆集团股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于２０１０年１１月２７日下午１４：３０在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于２０１０年１１月２２日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事９名，实到董事９名，实际表决的董事９名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案；

公司聘请的广东正中珠江会计师事务所有限公司为本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金出具了《关于广东南洋电缆集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（广会所专字【２０１０】第０９００５２２００３１号）。截至２０１０年１０月２５日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币６３，５５９，４８１．２２元，其中２，５０８，２０６．００元用于建筑工程及设备费用，６１，０５１，２７５．２２元用于土地及其他费用。资金来源全部由“南洋电缆（天津）有限公司”资金支付。

为提高公司募集资金的使用效率，公司将用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金共计６３，５５９，４８１．２２元。此外，由于募集资金项目实施公司“南洋电缆（天津）有限公司”自筹的８０００万资本金扣除预先投入募集资金项目实际使用额后所余的１６，４４０，５１８．７８元自筹资金已列入项目公司募集资金专用账户管理，公司在本次置换时将从募集资金中划转１６，４４０，５１８．７８元进入公司日常经营账户。本次置换时间距募集资金到账时间少于六个月。

《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》２０１０年１１月３０日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。保荐人出具的核查同意意见，独立董事、监事会发表的同意意见详见同日巨潮资讯网。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月三十日

证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１０－０５０

广东南洋电缆集团股份有限公司

关于用募集资金置换已投入

募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】８６５号文《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，南洋股份发行人民币普通股（Ａ股）２，８６３万股，发行价格为每股人民币１４．５８元，募集资金总额为人民币４１，７４２．５４万元，扣除发行费用人民币２，００８．８６３万元后，实际募集资金净额为人民币３９，７３３．６７７万元。以上增发新股发行的募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司于２０１０年９月９日进行了审验，并出具“广会所验字【２０１０】第０９００５２２００２０号”《验资报告》。

一、董事会决议情况

２０１０ 年１１月２７日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案。

公司聘请的广东正中珠江会计师事务所有限公司为本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金出具了《关于广东南洋电缆集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（广会所专字【２０１０】第０９００５２２００３１号）。截至２０１０年１０月２５日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币６３，５５９，４８１．２２元，全部由南洋电缆（天津）有限公司支付，其具体使用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	已预先投入资金
１	建筑工程及设备费用	２，５０８，２０６．００
２	土地及其他费用	６１，０５１，２７５．２２
	合计	６３，５５９，４８１．２２

截至２０１０年１０月２５日，公司新能源、船用及变频节能特种电缆项目已累计投入６３，５５９，４８１．２２元，主要系支付项目用地购置及前期勘查设计费用。由于２００９年１１月公司已投资８，０００万元作为注册资本设立全资募集资金项目实施公司南洋电缆（天津）有限公司，扣除上述实际使用金额后余额１６，４４０，５１８．７８元存放于募集资金项目实施公司“南洋电缆（天津）有限公司”在中国民生银行股份有限公司天津河北支行开立的存款账户（以下简称“民生银行账户”），账号为２１０９０１４２１００００３９７。１０月２５日，南洋电缆（天津）有限公司从民生银行账户划付６，５００，０００．００元转入在中国交通银行股份有限公司汕头国新支行开立的募集资金专用账户，账号为４４５００６１１００１８０１０１４１０５８。划转后，民生银行账户余额为９，９４０，５１８．７８元。公司于２０１０年１１月２４日与广发证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司天津河北支行签订了《募集资金三方监管协议》，将该银行账户作为募集资金专用账户管理。

为提高公司募集资金的使用效率，公司将用募集资金置换预先投入募集资金项目的部分自筹资金，即建筑工程、设备费用、土地及其他费用共计６３，５５９，４８１．２２元。此外，由于募集资金项目实施公司“南洋电缆（天津）有限公司”自筹的８０００万资本金扣除预先投入募集资金项目实际使用额后所余的１６，４４０，５１８．７８元自筹资金已列入项目公司募集资金专用账户管理，公司在本次置换时将从募集资金中划转１６，４４０，５１８．７８元进入公司日常经营账户。本次置换时间距募集资金到账时间少于六个月。

二、监事会意见

公司监事会发表了同意意见：本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理规则》的有关规定。同意公司以６３，５５９，４８１．２２元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目实际已使用的自筹资金６３，５５９，４８１．２２元，并在置换时将从募集资金中划转１６，４４０，５１８．７８元进入公司日常经营账户。

三、独立董事意见

公司独立董事发表了同意意见：本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理规则》的有关规定。同意公司以６３，５５９，４８１．２２元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目实际已使用的自筹资金６３，５５９，４８１．２２元，并在置换时将从募集资金中划转１６，４４０，５１８．７８元进入公司日常经营账户。

四、保荐人意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表同意意见如下：

“经核查，我司认为，南洋股份拟用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司本次非公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致；同时，预先投入资金的使用状况已经广东正中珠江会计师事务所有限公司专项审核；因此，我们同意公司以６３，５５９，４８１．２２元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目实际已使用的自筹资金６３，５５９，４８１．２２元，并在置换时将从募集资金中划转１６，４４０，５１８．７８元进入公司日常经营账户。此外，南洋股份上述募集资金置换行为经过了必要的批准程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。”

公司《第二届监事会第十六次会议决议公告》、《第二届董事会第二十九次会议决议公告》于２０１０年１１月３０日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。保荐人出具的核查同意意见，独立董事、监事会发表的同意意见详见同日巨潮资讯网。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司

董事会

二 Ｏ一Ｏ年十一月三十日