本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康耐特光学股份有限公司(以下称"公司")于2010年11月29日在公司会议室以现场的方式召开了第一届董事会第十五次会议。公司于2010年18月日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下:

　　一、审议通过了《聘任娄建民为公司副总经理的议案》；

　　同意聘任娄建民先生为公司副总经理，娄建民先生的简历如下：

　　娄建民，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，硕士学历。1988年毕业于上海工业大学工业自动化专业，2005年获上海交通大学工商管理硕士学位。曾担任上海就业训练中心培训科副科长，金光纸业（中国）投资有限公司人力资源部经理，上海紫江（集团）有限公司人力资源部副总经理，天虹纺织集团有限公司人力资源顾问兼人力资源部总经理，半岛环保科技（昆山）有限公司人力资源部总经理，上海黄河资产管理有限责任公司人力资源部总监，和汇集团投资有限公司人力资源总监及下属子公司副总经理。2010年6月起担任本公司管理顾问兼董事长助理。

　　娄建民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　董 事 会

　　2010 年11月29日