证券代码：００２１１３ 证券简称：ＳＴ天润 公告编号：２０１０－０７１

湖南天润化工发展股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示

湖南天润化工发展股份有限公司股票自２０１０年１１月３０日开市起复牌。

湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于２０１０年１１月２６日以通信表决方式召开，会议通知和会议资料已于２０１０年１１月２３日向全体董事以书面和电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，收到有效表决票９份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决通过了以下议案：

一、以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修改＜变更募集资金投向议案＞用自有资金收购广东金晟大厦合同权益的议案》；

公司第二十三次董事会审议通过了《关于变更募集资金的投向的议案》，详见２０１０年１１月１０日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《湖南天润化工发展股份有限公司关于变更募集资金投向的议案》， 因银行、法院强制划拨等原因，截至目前公司募集资金仅剩１６０．２６万元（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《关于公司募集资金及重大诉讼情况的公告》），公司已无募集资金收购大股东广东恒润华创实业有限公司所持金晟大厦的合同权益，经与交易方大股东广东恒润华创实业有限公司商议，大股东同意公司改用自有资金收购，同意自合同生效之日起二年内由公司视资金情况支付，合同其它条款不变。

关联董事赖淦锋先生回避表决。

该议案需提请股东大会审议，公司２０１０年第三次临时股东大会定于２０１０年１２月１５日召开。

二、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于签订＜权益转让合同＞补充协议的议案》；

公司２０１０年１１月９日与大股东广东恒润华创实业发展有限公司签订了《权益转让合同》， 因银行、法院强制划拨等原因，截至目前公司募集资金仅剩１６０．２６万元（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《关于公司募集资金及重大诉讼情况的公告》），公司已无募集资金收购大股东广东恒润华创实业有限公司所持金晟大厦的合同权益，经双方商议，同意用补充协议对合同部分条款进行修改，修改的条款内容为：资金来源：自有资金；付款方式：自合同生效之日起二年内由公司视资金情况支付。

关联董事赖淦锋先生回避表决。

该议案需提请股东大会审议，公司２０１０年第三次临时股东大会定于２０１０年１２月１５日召开。

三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》，

２０１０年第三次临时股东大会将于２０１０年１２月１５日（星期三）下午２：００召开，详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开２０１０第三次临时股东大会的通知》

特此公告！

湖南天润化工发展股份有限公司董事会

二０一０年十一月二十九日

证券代码：００２１１３ 证券简称：ＳＴ天润 公告编号：２０１０－０７３

湖南天润化工发展股份有限公司

关于公司募集资金及重大诉讼情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金及项目基本情况：

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１３号文核准，湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２，２００万股，每股面值１元，每股发行价人民币８．０８元。截至２００７年２月２日止，公司已发行人民币普通股２，２００万股，共募集资金总额为人民币１７，７７６．００万元，扣除发行费用人民币２，０７９．４０万元，实际募集资金净额为人民币１５，６９６．６０万元。该项募集资金已于２００７年２月１日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南财验报字（２００７）第ＹＡ１－００１号验资报告验证确认。

上述募集资金１５，６９６．６０万元已经全部存放于募集资金专户管理，分别投向年产２０万吨尿基复合肥和热电联产综合利用项目，截止２０１０年１０月３０日，公司各募投项目实施情况如下：

单位：万元

投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度（％）
１、２０万吨尿基复合肥项目	４，９６９．００	４，４７７．４２	９０．１１％
２、热电联产综合利用项目	１０，７２７．６０	２，０７４．００	１０．８５％
合计	１５，６９６．６０	６，５５１．４２	４１．７３％

热电联产综合利用项目因实施环境发生重大变化，项目已不能继续执行，公司已终止实施该项目。

二、募集资金余额情况

热电联产综合利用项目计划投资１９，１１０．００万元，其中用募集资金１０，７２７．６万元，其余为自筹资金，截止２０１０年１０月３１日，已投入２，０７４．００万元，募集资金余额为８，６５３．６万元， ２０万吨尿基复合肥项目计划投资４，９６９．００万元，节余４９１．５８万元，两项合计募集资金余额为９，１７２．８万元（含利息）。

三、募集资金被冻结、强制划拨归还货款及贷款情况

１、２０１０年１１月４日被衡阳市珠晖区人民法院冻结扣划１６２．５４万元。

２０１０年１１月４日公司接到衡阳市珠晖区人民法院民事裁定书［（２０１０）株和民二初字第１３－２号］，该院对湖南安邦农资连锁有限公司诉公司所欠其货款１６２．５４万元一案进行了审理，裁定扣划已冻结的募集资金１６２．５４万元用于偿还公司所欠湖南安邦农资连锁有限公司尿素往来款，裁定书送达后立即生效，如不服裁决，可以向衡阳市中级人民法院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。

２、２０１０年１１月１３日被武汉市中级人民法院冻结８０．００万元。

武汉市中级人民法院通知，湖北天润煤炭运销有限公司诉公司未按《煤炭购销合同》按期支付购煤款一案，武汉市仲裁委员会进行了仲裁，要求公司尽快支付湖北天润煤炭运销有限公司未付清的购煤款３，９７６．６０万元，并于２０１０年１１月１３日冻结募集资金８０．００万元。

３、２０１０年１０月９日被岳阳市农业发展银行强制划拨８，８５０万元用于归还子公司到期贷款。

岳阳天润农业生产资料有限公司是公司全资子公司，该子公司分别于２００９年８月和２００９年１０月与岳阳市农业发展银行签订了５，０００万元流动资金和１０，０００万元化肥冬储贷款，合同期均为一年，公司对该贷款均进行了担保，至 ２０１０年１０月该子公司尚有８，８５０万元逾期贷款尚未归还，岳阳市农业发展银行于２０１０年１０月９日强制划拨募集资金８，８５０万元用于归还该子公司到期贷款。

四、募集资金专户余款情况

截至目前公司募集资金专户余款为１６０．２６（含冻结的８０．００万元）万元。

五、公司应付账款及诉讼情况

截至目前公司包括子公司应付账款总额为５，８５４万元（含湖北天润煤炭运销有限公司未付清的购煤款３，９７６．６０万元），到期应付账款总额为５，８５４万元（含湖北天润煤炭运销有限公司未付清的购煤款３，９７６．６０万元），公司尚未接到相关诉讼的司法文件，除上述情形外，亦无应披露而未披露的重大诉讼情况。

公司董事会对未及时向投资者公开披露上述情形深表歉意。

特此公告。

湖南天润化工发展股份有限公司董事会

二０一０年十一月二十九日

股票代码：００２１１３ 股票简称：ＳＴ天润 公告编号：２０１０－０７４

湖南天润化工发展股份有限公司

关于召开２０１０年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议已于２０１０年１１月２６日召开，会议决议于２０１０年１２月１５日召开公司２０１０年第三次临时股东大会。《关于召开２０１０年第三次临时股东大会通知》已于２０１０年１１月３０日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

一、召开方式

现场投票与网络投票相结合；

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权；

股东表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票的表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、召开时间

１、现场会议召开时间为：２０１０年１２月１５日（星期三）下午：２：００

２、网络投票时间为：２０１０年１２月１４日－２０１０年１２月１５日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１２月１５日股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间从２０１０年１２月１４日下午３：００开始至２０１０年１２月１５日下午３：００结束。

三、现场会议召开地点

湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆。

四、会议召集人

公司董事会。

五、会议出席对象

１、公司股东、董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师；

２、截至２０１０年１２月１３日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件），委托代理人不必是公司股东。

六、会议审议事项

议案１、《关于公司更名的议案》

上述审议事项详见２０１０年１１月９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《湖南天润化工发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》；

议案２、《关于部分修改公司章程的议案》

上述审议事项详见２０１０年１１月９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《湖南天润化工发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》；

议案3、《关于修改<变更募集资金投向议案>用自有资金收购广东金晟大厦合同权益的议案》

公司第二十三次董事会审议通过了《关于变更募集资金的投向的议案》，详见２０１０年１１月１０日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《湖南天润化工发展股份有限公司关于变更募集资金投向的议案》， 因银行、法院强制划拨等原因，截至目前公司募集资金仅剩１６０．２６万元（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《关于公司募集资金及重大诉讼情况的公告》），公司已无募集资金收购大股东广东恒润华创实业有限公司所持金晟大厦的合同权益，经与交易方大股东广东恒润华创实业有限公司商议，大股东同意公司改用自有资金收购，同意自合同生效之日起二年内由公司视资金情况支付，合同其它条款不变。

议案４、《关于签订＜权益转让合同＞补充协议的议案》

上述审议事项详见２０１０年１１月２７日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《湖南天润化工发展股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》；

七、会议登记办法

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

２、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书；

３、登记时间：２０１０年１２月１４日（上午９：００—下午１７：３０），异地股东可用信函或传真方式登记；

４、登记地点：湖南省岳阳市九华山二号公司证券部；

５、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

八、采用交易系统投票的投票程序

１、交易系统网络投票时间为：２０１０年１２月１５上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	公司简称	买卖方向	买入价格
３６２１１３	天润投票	买入	对应申报价格

３、具体程序为：

表决事项	对应价格
总议案	１００
议案１	１
议案２	２
议案３	３
议案４	４
议案５	５

注：１００元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进项表决，１．００元代表对

议案１进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

４、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	１股	２股	３股

５、确认投票委托完成。

６、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（３）如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果。

九、采用互联网投票的投票操作流程

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后即可进行网络投票。

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码：登陆网址：ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用，如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：２０１０年１２月１４日下午３：００至２０１０年１２月１５日下午３：００结束。

十、临时股东大会联系方式

联系地址：湖南省岳阳市九华山二号

邮编：４１４０００

联系电话：０７３０－８３２０３１１转８３８８、０７３０－８３５１２６６

联系传真：０７３０－８３５１２６６（传真请注明：参加临时股东大会）。

十一、其他事项

临时股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

湖南天润化工发展股份有限公司董事会

二０一０年十一月二十九日

【附件】

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席湖南天润化工发展股份有向公司２０１０年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对审议的各项议案按本人授权委托书指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	意见
议案一：《关于公司更名的议案》	同意	反对	弃权
议案二：《关于部分修改公司章程的议案》
议案三：《关于修改＜变更募集资金投向议案＞用自有资金收购广东金晟大厦合同权益的议案》
议案四：《关于签订＜权益转让合同＞补充协议的议案》

注：同意、反对、弃权均标记：√

授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人签名：

委托日期：二Ｏ一０年 月 日