股票简称：建峰化工 股票代码：000950 编号： 2010-032

　　重庆建峰化工股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆建峰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第十九次会议于2010年11月26日在重庆市万州区重庆三峡学院会议室召开，本次会议的会议通知于2010年11月16日以电子邮件向全体董事发出。本次会议应到董事13人，实到11人，公司独立董事刘伟先生、杨俊先生因公出差，书面委托独立董事安传礼先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事长曾中全先生主持本次会议。

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于投资建设三聚氰胺项目二期的议案》

　　根据三聚氰胺项目建设总体规划，项目总设计生产能力为6万吨/年，分为一期项目和二期项目，每期产能为3万吨/年，其中一期项目于2007年底由公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司（以下简称"建峰集团"）建成投产，并计划于2010年底开工建设三聚氰胺二期项目。建峰集团在三聚氰胺项目一期工程建设时已预留了二期项目所需土地并同步建设了部分房产、管网、电力等配套生产设施，公司收购建峰集团三聚氰胺资产中，包括已建成投产的三聚氰胺一期项目及前述二期土地、部分房产、管网、电力等配套生产设施。公司为了扩大三聚氰胺生产规模，拟投资11622万元建设三聚氰胺二期项目，目前已完成项目可研、初步设计等前期准备工作。

　　根据山东省医药工业设计研究院出具的《三聚氰胺二期项目可行性研究报告》，该项目总投资为11622万元，其中建设投资为10372万元。三聚氰胺二期项目建成投产后，预计年均销售收入27084万元，年均利润总额5079万元，税后内部收益率35.84%，项目税后内部净现值15095万元，年平均净利润3809万元，税前投资回收期3.62年，税后投资回收期4.14年，因此三聚氰胺二期项目具有较强的盈利能力；从投资回收期，贷款偿还情况来看，三聚氰胺二期项目抗风险能力比较强。

　　公司独立董事对议案发表了事前认可意见，且在审议本议案时发表了独立意见如下：

　　1、在第四届董事会第十八次会议审议《关于收购建峰集团三聚氰胺资产的议案》时，我们注意到该项收购已具有二期项目所需土地和部分配套生产设施，在此基础上投资二期，可节约部分投资，实现规模经济。同时根据山东省医药工业设计院三聚氰胺二期项目可行性研究报告对产品市场、风险所做的论证，认为三聚氰胺前景广阔，具有较好的盈利能力；安全、环保等都经过有关部门审核批准，公司具备了正式决策的条件。

　　2、公司此次投资三聚氰胺二期项目 ，符合公司的发展战略，有利于公司全体股东利益最大化，未损害社会公众及股东权益，公司决策程序合法、合规。

　　我们同意投资建设三聚氰胺二期项目，同意将《关于投资建设三聚氰胺二期项目的议案》提交公司2010年第二次临时股东大会会议审议，并按照规定程序进行表决。

　　本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于成立三聚氰胺分公司的议案》

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　鉴于公司已经收购了控股股东重庆建峰工业集团有限公司（以下简称"建峰集团"）三聚氰胺资产，并持续生产经营三聚氰胺，公司经营范围中应增加"生产、销售三聚氰胺"的内容，因此，拟对《公司章程》作如下修改：

　　原章程"第十三条 公司的经营范围：生产、销售化肥（含尿素、复合肥）、氮气、液氨，化工产品（不含危险化学品）；利用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行投资，货物进出口(以上经营范围法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可经营；属子公司取得的行政许可由子公司经营)。" 修改为："第十三条 公司的经营范围 许可经营项目：生产、销售化肥（含尿素、碳酸氢铵、复合肥）、氮气、液氨。一般经营项目：生产、销售化工产品（含三聚氰胺及下游产品，不含危险化学品）；利用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行投资，货物进出口；普通机械设备（化工及发电设施）维修、安装等技术服务。(以上经营范围法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可经营；属子公司取得的行政许可由子公司经营)"。（以工商机关核定的经营范围为准）

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》

　　公司决定召开2010年第二次临时股东大会，具体详见《重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建峰化工股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十一月二十六日

　　股票简称：建峰化工 股票代码：000950 编号： 2010-033

　　重庆建峰化工股份有限公司董事会

　　关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第四届董事会第十九次会议决定，将于2010年12月14日（星期二）召开2010年第二次临时股东大会，召开会议有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会

　　2、会议召开时间：2010年12月14日（星期二） 上午10:30

　　3、会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于投资建设三聚氰胺项目二期的议案

　　2、关于修改《公司章程》的议案

　　三、会议出席对象

　　1、凡于2010年12月10日（星期五）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事及公司聘请的见证律师。

　　3、公司高级管理人员列席本次会议。

　　四、会议登记方式

　　1、登记方式

　　法人股东如系法定代表人参与会议，应持股东账户卡、组织机构代码证、法人代表证明书、本人身份证进行登记，如系委托代理人参加会议，应持法人授权委托书、股东账户卡 、委托人及代理人身份证进行登记。

　　社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

　　异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

　　1、登记时间

　　2010年12月13日（星期一） 上午9：00～12：00；

　　下午2：00～5：00

　　2、登记地点

　　重庆市涪陵区白涛镇 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

　　五、其他

　　1、会议联系方式

　　联系单位：重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

　　联系人:：刘燕 李海涛 联系电话：（023）72591275

　　传真：（023）72591275 邮编：408601

　　2、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　重庆建峰化工股份有限公司董事会

　　2010年11月26日

　　授　权　委　托　书

　　兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名或法人单位盖章：　　　 受委托人签名：

　　委托人身份证号码：　　　　　　 　受委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：　　　　　　　　 受委托人联系电话：

　　委托人持有股数： 委托人联系电话：

　　委托日期：

　　委托书有效期：