本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2010年11月29日

　　2、召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长吴景贤同志

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）8人、代表股份104202706股、占上市公司有表决权总股份51.39%。

　　三、提案审议情况（提案具体内容请登陆巨潮资讯网www.cninfo.com.cn查询）。

　　1、《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　①总的表决情况：吴景贤、林青、董永平、木云飙、张凤玺、林建平等六位同志以104202706票赞成，占出席会议股东所持股份的100%当选为公司第六届董事会董事，洪波、刘健、张白等三位同志以104202706票赞成，占出席会议股东所持股份的100%当选为公司第六届董事会独立董事。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　①总的表决情况：叶家根、罗义彪、王建衡等三位同志以1042027060票赞成，占出席会议股东所持股份的100%当选为公司第六届监事会监事。

　　其他两位由公司职工代表大会选举产生，由职工代表担任的监事分别为苏世星、黄旌两位同志。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　　2、律师姓名：江日华

　　3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2010年度第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告！

　　福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

　　2010年11月30日