本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议无否决议案。

一、会议召开和出席情况

１、会议通知：于２０１０年１０月１５日及１１月８日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

２、召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１０ 年１１月３０日下午２：３０

（２）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：２０１０ 年１１月３０日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００。

采用互联网投票的时间：２０１０ 年１１月２９ 日１５：００—２０１０ 年１１月３０日１５：００。

３、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７０１室

４、召开方式：现场投票与网络投票

５、召集人： 公司董事会

６、现场会议主持人： 董事长叶茂新先生

７、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

１、出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东及股东代理人共２８人，代表股份２０７，３９１，５１６股，占公司股份总数的３４．３５％。其中，Ａ股股东２７人，代表股份２０５，１８４，１０７股；Ｈ股股东１人，代表股份２，２０７，４０９股。

２、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共３人，代表股份２０６，７３４，３５７股，占公司股份总数的３４．２４％。其中，Ａ股股东２人，代表股份２０４，５２６，９４８股，Ｈ股股东１人，代表股份２，２０７，４０９股。

３、网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共２５人，代表股份６５７，１５９股，占公司股份总数的０．１１％。

４、其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、提案审议情况

２０１０年第三次临时股东大会以现场记名投票方式表决通过了如下决议（表决结果见附表）：

１．批准关于对恒天地产有限公司增资暨股权转让的议案；

２．批准关于与中国纺织机械（集团）有限公司订立《综合服务合同》的议案；

由于本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司为以上两项议案所涉及交易的关联人士，因此其将于临时股东大会上回避表决。

３．批准关于改聘国际核数师的议案。

以上议案的详情可参阅股东大会通知及补充通知。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市金诚同达律师事务所关军律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

五、备查文件

１、金诚同达律师事务所出具的法律意见书；

２、本次临时股东大会会议记录。

经纬纺织机械股份有限公司董事会

２０１０年１１月３０日

附表：２０１０年第三次临时股东大会表决结果表

议案	表决情况
	表决 结果	同意 （股）	数比例 （％）	反对 （股）	数比例 （％）	弃权 （股）	占有效表决股数比例（％）
议案 １	通过	３，０８７，８５８	９８．４６	４８，４１０	１．５４	０	０
议案 ２	通过	３，０５９，６５８	９７．５６	６７，９１０	２．１６	８，７００	０．２８
议案 ３	通过	２０６，７８９，６３５	９９．７１	４０，０００	０．０２	５６１，８８１	０．２７