证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2010-068
深圳诺普信农化股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议（临时）决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（临时）通知于2010年11月25日以传真和邮件方式送达。会议于2010年11月30 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事9 名，实际表决的董事9 名，会议由董事长卢柏强先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于发行短期融资券的议案》。
董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过5亿元（含本数）的短期融资券。本次短期融资券的发行严格遵循《短期融资券管理办法》等规定进行，主要用途为补充公司流动资金。
同意向股东会提请在上述总额范围内授权董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于在上述发行总额范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限、后续发行安排、募集资金用途，以及制作、签署所有必要的文件。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》。
《深圳诺普信农化股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》内容详见2010年12月1日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》（2010年11月修订稿）。
根据深圳证券交易所深证上〔2010〕243号关于发布《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的通知要求，拟对《公司授权管理制度》相关条款做出修订，修订内容如下：
《公司授权管理制度》第五条 第（四）项 “2、董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。”
修改为：“2、董事会审议担保事项时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。”
《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》（2010年11月修订稿）内容详见2010年12月1日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2010年第五次临时股东大会的议案》。
同意于2010年12月16日召开公司2010年第五次临时股东大会，内容详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于召开2010 年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一○年十一月三十日
证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2010-069
深圳诺普信农化股份有限公司
关于召开2010年第五次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（临时）于2010年11月30日召开，会议决定于2010 年12月16日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2010年第五次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议时间：2010年12月16日（星期四）上午10：30
二、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010年12月13日（星期一）
六、会议审议事项：
1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
2、审议《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》（2010年11月修订稿）；
上述议案于2010年11月30日经公司第二届董事会第二十二次会议（临时）审议通过，提请公司临时股东大会审议。
七、会议出席对象：
1、截止2010年12月13日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
3、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。
八、登记事项：
1、会议登记时间：2010年12月14日（上午8：00-11：00时，下午13：00-16：00时）；
2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部；
3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书 或法人授权委托书，出席人身份证登记；
4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单 等持股凭证登记；
6、异地股东可用传真或信函方式登记；（授权委托书见附件）
九、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
十、联系方式：
公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号
邮编：518102
联系人：王时豪、刘牧宇
电?话：0755-29977586
传真号：0755-27697715
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一○年十一月三十日
附：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2010年12月16日召开的深圳诺普信农化股份有限公司2010年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于发行短期融资券的议案》 | | | |
| 2 | 《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》 | | | |
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
