股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2010-025

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2010年11月20日以书面和传真方式发出，2010年11月29日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议由吴景贤同志主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事8人（董事吴景贤、林青、董永平、木云飙、张凤玺，独立董事洪波、刘健、张白出席本次会议），、授权表决董事1人（董事林建平授权董事吴景贤代为行使表决权）。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：

　　1、《关于选举福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长、副董事长的议案》；

　　公司第六届董事会成员已经公司2010年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举吴景贤同志为公司董事长，林青同志为公司副董事长。

　　2、关于选举福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会专门委员会成员的议案；

　　经2006年6月30日公司2006年度股东大会批准，公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各专门委员会成员全部由董事组成，独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士。

　　公司董事会已经完成了换届选举，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举公司董事会各专门委员会成员如下：

　　公司董事会审计委员会：

　　召集人：张白 成员：洪波、刘健

　　公司董事会提名委员会：

　　召集人：洪波 成员：刘健、张白

　　公司董事会薪酬与考核委员会：

　　召集人：刘健 成员：洪波、张白

　　3、关于选举福建省永安林业（集团）股份有限公司人力资源管理委员会成员的议案；

　　公司董事会已经完成了换届选举，为了保证公司人事管理工作关系的连续性和稳定性，第六届董事会第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举选举公司人力资源管理委员会成员如下：

　　主 任：吴景贤

　　副主任：林青、董永平

　　委 员：叶家根、谢 红、刘翔晖、陈振宗、陈 邵、陈建新。

　　4、关于聘任福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理的议案；

　　公司董事会已换届完毕，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过：聘任董永平同志（简历附后）为公司总经理。

　　5、关于聘任福建省永安林业（集团）股份有限公司高级管理人员的议案；

　　公司董事会已换届完毕，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事长吴景贤同志提名，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过：聘任谢红同志为福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书；聘任黄忠明同志、陈邵同志为福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长特别助理。经公司总经理董永平同志提名，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过：聘任谢红同志为福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理；聘任陈振宗同志为福建省永安林业（集团）股份有限公司财务总监；聘任吴祖顺同志为福建省永安林业（集团）股份有限公司总工程师；聘任蒋国椿同志为福建省永安林业（集团）股份有限公司投资总监。（上述高管人员简历附后）

　　6、关于聘任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会证券事务代表的议案；

　　为进一步规范公司信息披露及投资者关系管理相关事务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过：聘任黄荣同志（简历附后）公司董事会证券事务代表。

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2010年11月30日

　　个人简历：

　　董永平：男，48岁，大专学历，助理工程师、技师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司小陶木材采购站副站长、站长，福建省永安林业（集团）股份有限公司生产管理部经理、森林经营分公司副经理、经理。

　　谢红：女，43岁，本科学历，高级经济师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司人力资源办公室副主任、主任，人力资源委员会主任助理，福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　黄忠明：男，42岁，本科学历，经济师。历任省永安林业（集团）股份有限公司会计、证券管理部经理，董事会秘书、董事长特别助理。

　　陈邵：男，36岁，本科学历，律师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司审计监察室主任，总法律顾问。

　　陈振宗：男，39岁，本科学历，高级会计师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂财务部经理、蓝豹分公司财务部经理，福建省永安林业（集团）股份有限公司财务副总监，财务总监。

　　吴祖顺：男，48岁，大专学历，工程师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂副厂长，福建省永安林业（集团）股份有限公司副总工程师，总工程师。

　　蒋国椿：男，59岁，大专学历，政工师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂厂长，福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理助理兼项目开发部经理、投资总监。

　　黄荣：男，34岁，本科学历，助理经济师。1998年11月起任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会证券事务代表。

　　股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2010-026

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2010年11月20日以书面和传真方式发出，2010年11月29日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由叶家根同志主持，应到会监事5人，实到会监事5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经到会监事审议，通过如下决议：

　　《关于选举福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届监事会主席的议案》；

　　公司第六届监事会成员中的股东代表监事及职工代表监事已分别由公司2010年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第六届监事会第一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举叶家根同志为福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届监事会主席。

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

　　2010年11月29日