证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2010-029
深圳市天地（集团）股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2010年11月19日（星期五）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于2010年11月30日（星期二）在天地集团总部十楼会议室召开。本次会议应到董事9人，亲自出席的董事6人，董事何东先生及独立董事周沅帆先生、独立董事罗中伟先生因工作原因，未能出席本次会议，分别委托董事杨国富先生及独立董事何晴女士代为出席并行使表决权。监事会监事及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案；
一、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
《公司章程》第八十二条：
修改前：
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董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事候选人由单独持有或者合并持有公司有表决权总数5%以上（含5%）的股东提名，董事会、监事会审核提出，或向董事会提议召开股东大会，商讨增减或更换董事、监事事宜。
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修改后：
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董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事候选人由单独持有或者合并持有公司有表决权总数3%以上（含3%）的股东提名，董事会、监事会审核提出，或向董事会提议召开股东大会，商讨增减或更换董事、监事事宜。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2010年第1次临时股东大会审议，并作为特别决议审议通过。
二、审议通过了关于公司制定或修订部分内控制度的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
其中《关联交易管理制度》需提交2010年第1次临时股东大会审议。（该制度内容详见2010年12月1日巨潮资讯网）
三、审议通过了《公司关于深圳证监局现场检查的整改总结报告》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于改聘会计师事务所的议案；
公司原聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任本公司2010年度财务审计单位，由于该所业务量及时间安排原因，无法保证按期完成审计工作。为保障公司2010年度财务报告审计工作顺利进行，经双方协商，一致同意深圳市鹏城会计师事务所有限公司不再担任公司2010年度财务报告审计机构。
经董事会审计委员会充分调研与评估，拟聘请立信大华会计师事务所有限公司担任本公司2010年度财务审计单位，支付给会计师事务所的报酬为人民币叁拾万元整（￥300,000.00元）。
同时，公司董事会对深圳市鹏城会计师事务所有限公司多年来为本公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢！
公司独立董事对该议案发表了独立意见：认为立信大华会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，能够满足公司 2010 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意改聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，同意公司对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司2010 年第1次临时股东大会审议。
公司改聘立信大华会计师事务所有限公司为2010 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2010年第1次临时股东大会审议。
五、审议通过了关于召开公司2010年第1次临时股东大会的议案。（该议案内容详见2010年12月1日《证券时报》和巨潮资讯网）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月一日
证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2010-030
深圳市天地（集团）股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2010年11月30日下午二时在深圳市天地(集团)股份有限公司的总部十楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人，监事会主席黄绍宣先生、监事范保光先生、张淑芳女士、霍广华女士、李苏民先生参与了审议表决。会议由监事会主席黄绍宣先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，作出如下决议：
一、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
《公司章程》第八十二条：
修改前：
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董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事候选人由单独持有或者合并持有公司有表决权总数5%以上（含5%）的股东提名，董事会、监事会审核提出，或向董事会提议召开股东大会，商讨增减或更换董事、监事事宜。
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修改后：
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董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事候选人由单独持有或者合并持有公司有表决权总数3%以上（含3%）的股东提名，董事会、监事会审核提出，或向董事会提议召开股东大会，商讨增减或更换董事、监事事宜。
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该议案需提交2010年第1次临时股东大会审议，并作为特别决议审议通过。
(同意5票，反对0票，弃权0票)
二、审议通过了关于公司制定或修订部分内控制度的议案；
其中《关联交易管理制度》需提交2010年第1次临时股东大会审议。
(同意5票，反对0票，弃权0票)
三、审议通过了《公司关于深圳证监局现场检查的整改总结报告》的议案；
(同意5票，反对0票，弃权0票)
四、审议通过了关于改聘会计师事务所的议案；
深圳市鹏城会计师事务所有限公司不再担任公司2010年度财务审计单位。拟聘请立信大华会计师事务所有限公司担任本公司2010年度财务审计单位。
该议案需提交2010年第1次临时股东大会审议。
(同意5票，反对0票，弃权0票)
五、审议通过了关于召开公司2010年第1次临时股东大会的议案。
(同意5票，反对0票，弃权0票)
特此公告！
深圳市天地（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一○年十二月一日
证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2010-031
深圳市天地（集团）股份有限公司
关于召开2010年第1次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召 集 人：公司董事会
2、本次会议召开的合法、合规性：
本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
3、会议召开日期和时间：
2010年12月16日（星期四）上午9：00
4、会议召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截至2010年12月09日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼9楼大会议室
二、会议审议事项：
1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
2、本次会议审议的议案：
（1）审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；
"《公司章程》修正案"详见附件。
该议案将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（2）审议《公司关联交易管理制度》的议案；
（3）审议公司关于改聘会计师事务所的议案。
公司原聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任本公司2010年度财务审计单位，由于该所业务量及时间安排原因，无法保证按期完成审计工作。为保障公司2010年度财务报告审计工作顺利进行，经双方协商，一致同意深圳市鹏城会计师事务所有限公司不再担任公司2010年度财务报告审计机构。
现经公司第六届董事会第十次会议审议，拟聘请立信大华会计师事务所有限公司担任本公司2010年度财务审计单位，支付给会计师事务所的报酬为人民币叁拾万元整（￥300,000.00元）。
同时，公司董事会对深圳市鹏城会计师事务所有限公司多年来为本公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢！
上述各项提案内容详见2010年12月1日《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站--巨潮资讯网"公司第六届董事会第十次会议决议公告"等。
三、会议登记办法：
1、登记时间及登记地点：
凡符合出席会议的股东，请于2010年12月14日（星期二）、15日（星期三）上午8:30-11:30，下午2:00-5:00，或于2010年12月16日（星期四）上午8:00-8:50持有本人有效身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼公司总部办理登记手续。
2、登记方式
（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件、持股凭证原件进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
（3）有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
四、其他事项：
1．会期半天，食宿及交通费自理。
2．本公司总部联系地址、电话、传真、联系人：
地 址： 深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业
大楼10楼董事会办公室
电 话：（0755）86154212
传 真：（0755）86154040
邮政编码：518057
联系人：侯剑、张茹、李佳杏
五、备查文件：
公司第六届董事会第十次会议决议。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司2010年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 被委托人姓名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效期：
委托表决事项：
议案名称 同意 反对 弃权
1、审议公司关于修改《公司章程》 □ □ □
部分条款的议案；
2、审议《公司关联交易管理制度》 □ □ □
的议案；
3、审议公司关于改聘会计师 □ □ □
事务所的议案。
注：授权委托书剪报或复印均有效。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月一日
附件：公司章程修正案
第八十二条：
修改前：
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董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事候选人由单独持有或者合并持有公司有表决权总数5%以上（含5%）的股东提名，董事会、监事会审核提出，或向董事会提议召开股东大会，商讨增减或更换董事、监事事宜。
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修改后：
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董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事候选人由单独持有或者合并持有公司有表决权总数3%以上（含3%）的股东提名，董事会、监事会审核提出，或向董事会提议召开股东大会，商讨增减或更换董事、监事事宜。
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