证券代码：002047 股票简称：成霖股份 编号：2010-034
深圳成霖洁具股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次临时股东大会以现场方式召开；
2、本次临时股东大会存在增加临时提案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第一次临时股东大会会议通知于2010年10月29日以公告形式发出。2010年11月15日，公司董事会接到大股东的临时提案，公司于2010年11月17日，对于新增的临时提案以公告形式发出增加新提案的补充通知，会议于2010年11月30日上午9：00在深圳市南山区科技南10路航天科技创新研究院一楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共2 人，代表股份数237284188 股，占公司股份总数的52.30 %。
2、会议由副董事长庄贤裕先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东信达律师事务所见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票的方式对本次大会的议案进行了投票表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
本议案采取了累积投票制方式选举了公司第四届董事会非独立董事成员，表决结果如下：
（1）选举欧阳明先生为公司第四届董事会董事；
赞成票237284188 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
（2）选举颜国基先生为公司第四届董事会董事；
赞成票237284188 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
（3）选举庄贤裕先生为公司第四届董事会董事；
赞成票237284188 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
（4）选举张大英先生为公司第四届董事会董事；
赞成票237284188 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
（5）选举齐瑞梁先生为公司第四届董事会董事；
赞成票237284188 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
（6）选举丁文杰先生为公司第四届董事会董事；
赞成票237284188 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
本议案采取了累计投票制方式选举了公司第四届董事会独立董事成员，表决结果如下：
（1）选举何世忠先生为公司第四届董事会独立董事；
赞成票237284188 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
（2）选举张华先生为公司第四届董事会独立董事；
赞成票237284188 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
（3）选举卜功桃先生为公司第四届董事会独立董事；
赞成票237284188 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
上述独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核后无异议。以上9名董事共同组成公司第四届董事会，且董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。各董事相关简历详见2010年10月28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案采取了累积投票制方式选举公司第四届监事会监事，表决结果如下：
（1）选举欧阳慧女士为公司第四届监事会监事；
赞成票237284188 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
（2）选举黄坚先生为公司第四届监事会监事；
赞成票237284188 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
（3）选举杨鸿镇先生为公司第四届监事会监事；
赞成票 0 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。
（4）选举林荣昭先生为公司第四届监事会监事；
赞成票237284188 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
以上欧阳慧女士、黄坚先生、林荣昭先生三名监事将与职工代表选举的刘荣现先生、张博超先生两名监事共同组成公司第四届监事会，且最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
相关简历详见2010年10月28日、2010年10月29日、2010年11月17日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
4、审议通过了《关于第四届董事会董事津贴的议案》；
237284188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
5、审议通过了《关于第四届监事会监事津贴的议案》；
237284188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
6、审议通过了《关于修订章程的议案》。
237284188股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
公司修订后的《章程》全文详见2010年10月28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、律师见证意见
本次股东大会经广东信达律师事务所魏天慧律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为"本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效"。
四、备查文件
1、深圳成霖洁具股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳成霖洁具股份有限公司2010年第一次临时股东大会的见证法律意见书》
特此公告。
深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月三十日
证券代码：002047 股票简称：成霖股份 编号：2010-035
深圳成霖洁具股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知于2010年11月20日以电子邮件形式发出，会议于2010 年11月30日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由公司董事颜国基先生主持，经与会董事认真审议并表决，审议通过了以下事项：
一、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
选举颜国基先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票；
颜国基先生的简历见附件。
二、 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；
选举庄贤裕先生为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票；
庄贤裕先生的简历见附件。
三、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
1、聘任颜国基先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
表决结果：表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票；
2、聘任张大英先生为公司副总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
表决结果：表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票；
3、聘任林志伟先生为公司副总经理、财务总监，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
表决结果：表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票；
以上高级管理人员的简历详见附件。
四、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
1、续聘林志伟先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
表决结果：表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票；
林志伟先生的简历详见附件。
公司独立董事对上述公司高级管理人员的聘任发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、 审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；
经董事会提名，选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止：
审计委员会：主任委员：独立董事卜功桃先生，委员：董事庄贤裕先生，独立董事张华先生；
提名委员会：主任委员：独立董事卜功桃先生，委员：董事欧阳明先生、独立董事张华先生；
薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事何世忠先生，委员：独立董事张华先生、董事颜国基先生。
表决结果：表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票；
六、 审议通过《关于公司与盘古银行签订授信额度的议案》。
同意公司与盘古银行（中国）有限公司深圳分行签订总额250万美元（或等值人民币）的贷款额度。
表决结果：表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票；
特此公告。
深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月三十日
附件：
董事长、副董事长、高级管理人员简历
颜国基先生，中国台湾，现年48岁，美国西太平洋大学MBA。历任Globe Union Industrial Corp.生产副理、业务经理、营运长，现任成霖股份董事长兼总经理，同时还担任Globe Union Industrial Corp.董事、深圳成霖实业有限公司董事长、Globe Union Cayman Corp.董事、Lenz Badkultur GmbH & Co.KG董事、Globe Union Germany GmbH董事、丽舍生活国际（股）公司董事长、宜舍股份有限公司董事长、丽舍生活贸易（上海）有限公司董事长。
颜国基先生未持有公司股份，在本公司实际控制人单位任职董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
庄贤裕先生，中国台湾，现在62岁，淡江大学企业管理学系毕业。历任威京集团公司总管理处协理、凯华工业有限公司副总经理、成霖股份总经理。庄先生现任成霖股份副董事长。
庄贤裕先生未持有公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张大英先生，中国台湾，现年49岁，毕业于美国加洲科技大学洛杉矶分校及新加坡物流管理学院EMBA工商企业管理系。1994年进入台湾成霖，担任技术部副理，在任期间曾作为管理代表负责台湾成霖ISO9000质量管理体系的认证、主导CSA认证并被CSA授予"出货品质保证签核放行负责人"。1998年进入本公司，曾在公司副总室担任执行经理。现任成霖股份副总经理。
张大英先生未持有公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
林志伟先生，中国台湾，现年40岁，毕业于Baruch College of City University of New York，企管硕士。1992年至1994年期间，任职于兵工整备中心，担任财务官，主要负责预算及审计工作；1994年至1995年期间，任职于振永贸易公司，主要负责鞋类产品外销业务；1995年至1997年期间，就读于纽约市立大学布鲁克学院企管系；1997年至2000年期间，任职于建华证券公司投资银行部，从事证券承销业务；2000年至2002年期间，任职于台湾Globe Union Industrial Corp.，担任财务投资部主管兼发言人，主要负责资金管理和投资项目的调研分析，以及投资者关系管理。现担任本公司董事会秘书、财务总监职务。
林志伟先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
股票简称：成霖股份 股票代码：002047 公告编号：2010-036
深圳成霖洁具股份有限公司监事会
第四届第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届监事会第一次会议通知于2010年11月20日以邮件的形式通知了全体监事，会议于2010年11月30日在本公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由监事黄坚先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议并通过了《选举监事会主席的议案》；
选举黄坚先生为第四届监事会主席，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
经表决，该项议案同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳成霖洁具股份有限公司
监事会
二〇一〇年十一月三十日
附件：监事会主席简历
黄坚先生，中国国籍，现年41岁，就读于暨南大学会计系。曾任华汸水暧器材（深圳）有限公司会计主管；1994年进入本公司，历任财务课长，财务部副经理；2001年至2010年任深圳成霖实业有限公司财务经理及本公司财务总监一职。现任本公司监事职务。
黄坚先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄坚先生于2010年11月29日受到深交所通报批评处分，深证上[2010]382号文。黄坚先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形
