证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2010临－023
山西漳泽电力股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2010年11月30日上午9:30-12:00
（2）召开地点：公司十楼会议室
（3）召开方式：现场投票
（4）召 集 人：公司董事会
（5）主 持 人：公司董事长贾斌先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东（代理人）9人、代表股份809,893,115股、占公司有表决权股份总数的61.18％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
三、提案的审议和表决情况（提案具体内容请登录巨潮资讯网www.cbinfo.com.cn查询）
本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、关于调整公司部分董事的议案
①表决情况：文生元先生以809,893,115票赞成，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％当选公司第六届董事会董事；反对0股；弃权0股。
②表决结果：本提案获得通过。
2、关于调整公司部分监事的议案
①表决情况：宋晓伟女士以809,893,115票赞成，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％当选公司第六届监事会监事；反对0股；弃权0股。
李三杰先生由公司职工代表大会选举为公司第六届监事会职工监事。
②表决结果：本提案获得通过。
3、关于投资建设侯马2×300MW热电联产项目的议案
①表决情况：该议案以809,893,115票赞成，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％同意投资建设；反对0股；弃权0股。
②表决结果：本提案获得通过。
4、关于投资建设内蒙古乌拉特中旗二期49.5MW风电项目的议案
①表决情况：该议案以809,893,115票赞成，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％同意投资建设；反对0股；弃权0股。
②表决结果：本提案获得通过表决结果：通过。
5、关于修改公司章程部分条款的议案
①表决情况：该议案以809,893,115票赞成，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％同意《公司章程》的修订；反对0股；弃权0股。
②表决结果：本提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西科贝律师事务所
2、律师姓名：安燕晨 翟洁
3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司六届二次董事会决议；
2、公司六届五次董事会决议；
3、公司六届二次监事会决议；
4、公司2010年第一次临时股东大会决议；
5、科贝律师事务所出具的公司2010年第一次临时股东大会法律意见书。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一○年十二月一日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2010临－024
山西漳泽电力股份有限公司
六届三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称"公司"）六届三次监事会于2010年11月30日上午召开。应参加表决的监事5人，实际出席会议的监事3人。监事张大庆、王建功先生因公务不能参加会议，全权委托监事李三杰先生参会并行使表决权。会议由监事宋晓伟女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举产生公司第六届监事会主席的议案》。
由于李明星先生因工作变动辞去了公司第六届监事会监事、监事会主席的职务，大会一致选举宋晓伟女士为公司第六届监事会主席。
个人简历附后。
山西漳泽电力股份有限公司监事会
二○一○年十二月一日
宋晓伟女士简历
宋晓伟，女，1964年12月出生，汉族，山西太原人，1988年7月参加工作，1998年12月加入中国共产党，大学本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师。现任山西国际电力集团有限公司法律审计部经理。
1988.07-1994 山西省财政厅山西会计师事务所工作
1995-1997 山西省财政厅山西会计师事务所股份制企业部主任
1997-1998 中国证监会借调
1998-2000 山西中元会计师事务所董事及业务指导部主任
2000-2005 山西中元会计师事务所副主任会计师主管业务
2005-2006 北京京都会计师事务所主任会计师助理
2007-2008.02 太原理工天成科技股份有限公司副总经理
2008.02-2009.10 山西通宝能源股份有限公司总会计师
2009.10-今 山西国际电力集团有限公司法律审计部经理
与公司控股股东中国电力投资集团公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。
