本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况：

　　1、会议召开时间：2010年11月30日上午10:00

　　2、股权登记日：2010年11月26日

　　3、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼行政会议室

　　4、会议召开方式：现场会议

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长兼总经理饶陆华先生

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况：

　　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共6人，代表的股份总数为126,807,980股，占公司有表决权总股份264,460,000股的47.95%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。国浩律师集团（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、提案审议和表决结果：

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于调整对控股子公司增资方案的议案》；

　　该议案关联股东进行回避表决，非关联股东有表决权的股份总数为125,387,980股。

　　表决结果为：同意125,387,980股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0.00%。

　　（二）审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意126,807,980股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%。

　　（三）审议通过了《关于签订建设合同的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意126,807,980股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的

　　0.00%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%。

　　五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

　　本次股东大会经国浩律师事务集团（深圳）事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

　　结论性意见：本公司二○一○年第三次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

　　2、国浩律师事务集团（深圳）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十一月三十日