本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2010年11月30日上午10：00开始

　　2、召开地点：广州市珠江新城临江大道3号发展中心6楼1号会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长赖宁昌先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

　　7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份 136,355,051股，占公司有表决权股份总数的61.42%。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，审议通过了以下议案：

　　1、《关于变更公司经营范围的议案》；

　　表决结果：赞成136,355,051股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　2、《关于修订公司章程的议案》；

　　表决结果：赞成136,355,051股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　3、《关于公司2011年度向金融机构申请融资额度的议案》；

　　表决结果：赞成136,355,051股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　4、《关于投资建设南沙生产基地第二条5000吨/天大豆加工生产线及配套项目的议案》。

　　表决结果：赞成136,355,051股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东正大联合律师事务所

　　2、律师姓名：杨梅华、许瀚

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会的决议、会议记录。

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　广州东凌粮油股份有限公司董事会

　　2010年11月30日