本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍：

　　本公司股票2010年11月22日、23日、24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注、核实情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《股票交易异常波动》等有关规定，公司董事会对相关问题进行了必要的核实：

　　1、公司书面函询了公司控股股东及实际控制人，得知到目前为止并自本披露日起未来三个月内，不存在控股股东及实际控制人针对本公司非公开发行、收购、重大资产重组等重大事项计划。

　　2、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　　3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

　　4、公司目前经营情况正常。2010年11月18日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了补选董事及设立矿业子公司的议案：为适应公司业务发展要求，加强对矿产资源类投资做出专业性及科学性决策，公司董事会补选了部分熟悉矿业投资的董事；为实现公司既定的投资不动产及资源类项目双主业战略布局，提高公司抗风险能力，公司拟在境内外分别成立矿业子公司，进行矿业投资。

　　5、目前公司对矿业资源类投资工作处于前期考察调研阶段，不存在意向交易目标及协议洽谈项目，更未开展实质性洽谈工作。

　　公司作为调研对象的矿产资源标准及工作程序：

　　（1）作为调研对象的矿产资源标准：

　　矿种：煤炭及新能源、贵金属、有色金属、钾盐等国内较为紧缺、市场长期看好的品种。

　　区域：所在地区应具备良好的投资环境和开发条件，国内、国外并重。

　　资源条件：勘查报告显示的项目储量达到或超过中等规模矿山的相关要求。

　　企业条件：资质合法，股权明晰，无资产权属纠纷。

　　（2）工作程序：

　　①根据调研工作计划，利用多种渠道收集、整理矿产项目信息，进行研究分析。

　　②依据矿产资源标准及研究分析结果，选定调研对象。

　　③制定调研方案，实施现场调研，编制调研报告。

　　6、公司作为投资标的的矿产资源标准及工作程序：

　　（1）作为投资标的的矿产资源标准：

　　①勘查报告可靠，资源储量达到中等规模矿山标准。

　　②财务指标：资产负债率不高于50%，内部收益率不低于15%。

　　③经营团队：拥有较为稳定、敬业的专业团队。

　　④矿业项目所属地区及国家社会稳定，投资环境良好，资源潜力较大。

　　（2）工作程序：

　　①依据调研报告，确定意向投资标的。

　　②开展投资可行性研究，编制可行性研究报告。

　　③开展尽职调查，拟定投资方案报总经理办公会。

　　④开展投资谈判，签订附生效条件的投资协议（或合作意向书）报董事会。

　　⑤公司董事会对已经总经理办公会审议通过的投资方案及相关协议进行审议。属重大投资的，还应提交股东大会审议。

　　⑥完成内部审批程序后，(如必要)报请国家相关有权部门（如发改委、商务部、证监会、外管局）及项目所在国政府审批。

　　⑦获得批准后，实施投资方案。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、必要的风险提示：

　　1、公司在境内外分别成立矿业子公司，因具体投资事项将视相关事项进展情况须履行董事会、股东大会审批程序，及政府相关部门核准后才能实施。审批结果存在不确定性，而且投资矿业至产生收益，时间预计漫长。

　　2、目前矿业投资不存在意向交易目标及协议洽谈项目，矿业投资对公司未来业绩的影响存在不确定性。

　　3、截止目前，公司未对2010年度业绩进行预增、预减或预亏。

　　4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和深圳证券交易所（www.szse.cn）网站、巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　山东中润投资控股集团股份有限公司董事会

　　2010年11月30日