本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于2010年11月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2010年11月25日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议应表决董事13人，实际参与表决董事13人，其中独立董事5人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：

　　一、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《向民生银行申请贷款的议案》

　　公司因业务发展需要，向中国民生银行总行营业部申请11000万元人民币综合授信，授信期限两年，担保方式为信用担保，具体时间和用途以签订的授信合同为准。

　　特此公告

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　2010年11月30日