本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为70,200,000股,实际可上市流通数量22,871,968股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年12月3日。
一、首次公开发行和股本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1175号文核准,雅致集成房屋股份有限公司(以下简称“公司”)获准首次向社会公开发行人民币普通股(A股)7,364.1万股,并于2009年12月3日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为21,635.9万股,发行上市后公司总股本为29,000万股。
二、股东履行限售承诺情况
公司控股股东赤晓企业有限公司承诺:自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
公司其他股东承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
此外,担任公司董事、监事、高级管理人员的官木喜、官银洲、王海鑫、李新等股东还承诺:在上述禁售承诺期过后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。
自然人股东徐伟还承诺:自本人获得发行人股份的工商变更登记手续完成之日(即2007年12月13日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本人持有的该部分股份。
截至本公告发布之日,上述承诺均得到严格履行。
三、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况
持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况,公司也未发生对其违规担保情形。
四、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2010年12月3日。
2、本次解除限售股份数量为70,200,000股,占限售股份总数的 32.45%,占公司股本总额的24.21 %;实际可上市流通数量为22,871,968股,占限售股份总数的10.57 %,占公司股本总额的7.89%。
3、各限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下:
单位:股
序号 | 限售股份持有人名称 | 持有限售股份数 | 本次解除限售股数 | 实际可上市流通股数 | 备注 |
1 | 赤晓企业有限公司 | 141,440,000 | 0 | 0 | |
2 | 官木喜 | 42,879,330 | 42,879,330 | 10,719,833 | 公司董事 |
3 | 深圳雅致钢结构工程有限公司 | 11,461,190 | 11,461,190 | 3,211,190 | 其中,8,250,000股处于质押冻结状态 |
4 | 倪细卿 | 5,460,000 | 5,460,000 | 5,460,000 | |
5 | 徐伟 | 4,719,000 | 0 | 0 | |
6 | 李新 | 3,524,300 | 3,524,300 | 881,075 | 公司高管 |
7 | 王海鑫 | 3,524,300 | 3,524,300 | 1,762,150 | 公司原监事 |
8 | 官银洲 | 3,350,880 | 3,350,880 | 837,720 | 公司高管 |
合计 | 216,359,000 | 70,200,000 | 22,871,968 | |
说明:1、官木喜为公司副董事长,李新、官银洲为公司现任高管,根据相关规定,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%。
2、公司2009年度股东大会审议通过《关于增选公司非职工监事的议案》,王海鑫先生自2010年4月23日起不再担任公司非职工监事及公司其他职务;自2010年4月23日起六个月后的十二个月内,王海鑫先生通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
3、官木喜、官银洲、李新和王海鑫分别持有深圳雅致钢结构工程有限公司48%、15%、6%、6%,共计75%的股权。
五、股份变动情况表
| 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 |
数量(股) | 比例 | 增加(股) | 减少(股) | 数量(股) | 比例 |
一、有限售条件股份 | 216,359,000 | 74.61% | 39,078,032 | 70,200,000 | 185,237,032 | 63.87% |
1、国家持股 | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | |
3、其他内资持股 | 216,359,000 | 74.61% | | 70,200,000 | 146,159,000 | 50.40% |
其中:境内非国有法人持股 | 152,901,190 | 52.72% | | 11,461,190 | 141,440,000 | 48.77% |
境内自然人持股 | 63,457,810 | 21.88% | | 58,738,810 | 4,719,000 | 1.63% |
4、外资持股 | | | | | | |
5、高管股份 | - | | 39,078,032 | | 39,078,032 | 13.48% |
二、无限售条件股份 | 73,641,000 | 25.39% | 31,121,968 | | 104,762,968 | 36.13% |
三、股份总数 | 290,000,000 | 100% | | | 290,000,000 | 100% |
六、保荐机构核查报告的结论性意见
保荐机构中国建银投资证券有限责任公司发表核查意见如下:经核查,持有公司有限售条件流通股份的股东严格履行相关承诺;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。中投证券对雅致股份本次限售股份上市流通无异议。
七、备查文件
1、《雅致集成房屋股份有限公司限售股份上市流通申请表》
2、《中国建银投资证券有限责任公司关于雅致集成房屋股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》。
特此公告!
雅致集成房屋股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月三十日