证券代码：０００７５０ 证券简称：ＳＳＴ集琦 公告编号：２０１０－０３１
桂林集琦药业股份有限公司
第五届董事会２０１０年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林集琦药业股份有限公司于２０１０年１１月３０日在公司会议室召开了第五届董事会２０１０年第三次临时会议，会议应到董事７人，实到董事７人。伏卧龙董事书面委托胡建平董事代为出席本次董事会；常启军独立董事书面委托赵明独立董事代为出席本次董事会。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议通知于２０１０年１１月２５日送达全体董事。会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。会议以７票同意，０票反对，０票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：
一、审议通过了《关于批准公司与国海证券有限责任公司各股东签订＜股份补偿协议＞的议案》，同意公司就重组获得中国证监会核准并实施完毕后三年内（含实施完毕当年）可能的资产减值情形与国海证券各股东签订有关的《股份补偿协议》，该事项尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，该议案详细内容见附件一。
二、审议通过了《关于批准公司与国海证券有限责任公司签订＜名称转让协议＞的议案》，在重组事宜获得中国证监会核准后，为使相关的名称变更登记合法完备及顺利进行，本公司拟与国海证券签署《名称转让协议》，本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，该议案详细内容见附件二。
三、审议通过了《关于维持原重组方案不变的议案》。鉴于公司重组申报材料中涉及定价依据的评估报告出具日距今已两年，为了让投资者更好地了解拟置入置出资产的价值，公司和国海证券分别聘请具有证券从业资格的评估机构以２０１０年９月３０日为基准日对公司和国海证券进行了重新评估，其中公司的评估净值为３２，２３３．２２万元，较作价基准日２００８年９月３０日的评估净值３３０９３．４２万元下降了２．６０％，国海证券的评估净值为４２．６０亿元，较作价基准日２００８年９月３０日的评估净值２０．６９亿元上升了１０５．９０％（有关评估报告同日刊载于巨潮资讯网）。为保证公司重大资产重组工作的顺利实施，公司董事会同意维持原重组方案不变。本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，议案详细内容见附件三。
四、审议通过了《关于再次延长公司２００９年第一次临时股东大会决议有效期的议案》；鉴于公司２００９年第一次临时股东大会决议有效期将至。为保证公司重大资产重组及新增股份吸收合并国海证券的工作顺利实施，公司董事会同意延长并提请公司２０１０年第二次临时股东大会再次将公司２００９年第一次临时股东大会决议有效期延长１２个月至２０１２年２月４日，本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，在公司本次重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司，经公司股东大会审议通过并获得中国证监会核准并实施完成后，公司注册资本将由人民币２１５，０５７，４００元变更为人民币７１６，７８０，６２９元。本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，议案详细内容见附件四。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司以全部资产和负债与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司合计持有国海证券约９．７９％的股权及部分现金置换的议案》，本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，该议案详细内容见附件五。
七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，该议案详细内容见附件六。
八、审议通过了《关于提请召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于２０１０年１２月１７日召开公司２０１０年第二次临时股东大会，会议具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》的《桂林集琦药业股份有限公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１０－０３２）。
特此公告。
桂林集琦药业股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年十二月一日
附件一：
《审议关于批准公司与国海证券各股东签订＜股份补偿协议＞的议案》
公司拟进行重大资产置换，并以新增股份换股吸收合并国海证券有限责任公司的重大资产重组，该事项获得中国证监会核准并实施完毕后，国海证券全部资产将注入本公司，同时国海证券注销，公司更名为“国海证券股份有限公司”。
为保证本次重大资产重组的依法进行，有效保护公司所有中小股东的合法权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及证监会的有关规定，公司拟就本次重大资产重组完成后三年内（包含实施完毕的当年）可能的资产减值情形以及补偿事宜，与国海证券各股东签署《股份补偿协议》，补偿的详细情况见有关的补偿协议，本项议案经董事会审议通过后尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会表决。
附件：《股份补偿协议》
＜股份补偿协议＞
本协议由以下各方于２０１０年１２月 日签署：
甲方：桂林集琦药业股份有限公司（以下简称“桂林集琦”或“上市公司”）
乙方：国海证券有限责任公司（以下简称“国海证券”）全体股东，包括：
广西投资集团有限公司
广西桂东电力股份有限公司
广西荣桂贸易公司
广西梧州索芙特美容保健品有限公司
广西索芙特科技股份有限公司
广西梧州中恒集团股份有限公司
湖南湘晖资产经营股份有限公司
广西河池化工股份有限公司
株洲市国有资产投资经营有限公司
广州市靓本清超市有限公司
武汉香溢大酒店有限公司
玉林市华龙商务有限责任公司
广西梧州冰泉实业股份有限公司
深圳市金亚龙投资有限公司
以上１４家股东统称“乙方”，任意一方称“乙方一方”
鉴于：
１． 甲方系依法设立、合法存续并在深圳证券交易所上市的股份有限公司，股票代码为０００７５０。
２． 国海证券系依法设立、合法存续的有限公司，乙方持有国海证券１００％股权。
３． 桂林集琦拟进行重大资产重组，并以新增股份换股吸收合并国海证券，重组、吸并完成后，国海证券资产全部注入桂林集琦，国海证券注销，桂林集琦更名为“国海证券股份有限公司”。
为保证甲方本次重大资产重组的依法进行，更有效的保护甲方所有中小股东的权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及证监会的规定，经本协议各方友好协商，现就本次重大资产重组所涉乙方对甲方的补偿事宜达成如下协议，以资共同遵守：
第一条 补偿期限
股份补偿期限为本次重组实施完毕后的三年（包含实施完毕的当年）。
第二条 补偿方式及计算
１、因标的资产以市场法进行评估，甲方应聘请有证券从业资格的专业机构对补偿期限内的各年度做减值测试并出具专项审核意见。
２、乙方根据经专业机构核定的减值额确定每年补偿股份数量，计算公式为：
每年补偿股份数＝期末减值额÷每股发行价格与市场价格孰低－已补偿股份数量
上述公式中，“期末减值额”为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响；“市场价格”为标的资产当年减值测试专项审计报告出具日前２０个交易日上市公司股票均价计算。
３、乙方一方每年应补偿的股份数量计算公式为：
乙方一方每年应补偿股份数＝每年补偿股份数×乙方一方于２００８年９月３０日在国海证券的持股比例
第三条 补偿股份的锁定
１、如依据上述计算公式计算所得的结果为正数，则乙方同意上市公司于标的资产每年度减值测试专项报告出具日起２日内计算乙方一方应补偿股份数量并书面通知乙方。若届时乙方一方不持有上市公司股份或持有股份不足应补偿股份数量的，乙方一方应购买股份以补足应补偿股份数量。乙方应于接到通知日起１０日内，将乙方持有的该等数量上市公司股份划转至上市公司董事会设立的专门账户进行锁定；该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。
２、如依据上述计算公式计算所得的结果为负数或零，则当年不新增锁定股份数量，也不减少原已锁定或将来需锁定的股份数量；累计可锁定的股份数量上限为乙方通过本次交易认购的上市公司股份总数。
３、乙方将于补偿期限届满后将累计锁定股份进行一次性补偿，在补偿期限各年度内不进行逐年补偿。
第四条 锁定股份的回购或赠予
１、在补偿期限届满后，上市公司就依据本协议计算所得累计被锁定股份的回购事宜召开股东大会。
２、若股东大会表决通过，上市公司将以总价人民币１．００元的价格定向回购上述专户中存放的股份；若股东大会未表决通过定向回购议案，则上市公司应在股东大会决议公告后１０个交易日内书面通知乙方，乙方将在接到通知后的３０日内将前述被锁定的股份无偿赠予甲方该次股东大会股权登记日在册的其他股东。其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除乙方持有的股份数后公司的股本数量的比例享有获赠股份。
第五条 协议效力
１、本协议于甲方、乙方授权代表签字并加盖公章并经甲方股东大会及乙方有权机构审议通过之日起生效。
２、若本次重大资产重组最终未获得中国证监会的核准，则本协议解除。
第六条 其他
１、因履行本协议而产生的或与本协议有关的任何争议应本着平等互利原则，通过友好协调解决；协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
２、本协议一式十八份，协议各方各执一份，其余供申报之用。
甲方：桂林集琦药业股份有限公司（盖章）
授权代表签字：
乙方：国海证券各股东
附件二：
《审议关于批准公司与国海证券签订＜名称转让协议＞的议案》
本公司拟进行重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司的重大资产重组，本次重组获得中国证监会核准并实施完毕后，国海证券将被注销，本公司将更名为“国海证券股份有限公司”。 为使相关的名称变更登记手续合法完备及顺利进行，本公司拟与国海证券签署《名称转让协议》，协议详细内容见附件。本项议案经董事会审议通过后尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会表决。
附件：《名称转让协议》
＜名称转让协议＞
鉴于：
桂林集琦药业股份有限公司（以下简称“甲方”）拟以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司（以下简称“乙方”）；
根据甲方于２００９年２月４日通过的《桂林集琦药业股份有限公司２００９年第一次临时股东大会决议》，甲方同意以新增股份吸收合并乙方后，甲方更名为“国海证券股份有限公司”；
根据乙方于２０１０年 年 月通过的《国海证券有限责任公司２０１０年第 次临时股东会决议》，乙方同意将其名称转让给甲方。
为此，甲乙双方一致同意，就名称转让事宜达成一致条款，已兹共同遵守：
１．乙方同意将其中文名称“国海证券有限责任公司”和英文名称“ＳＥＡＬＡＮＤ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．”一并转让给甲方。
２．本协议项下的名称转让为甲方以新增资产吸收合并乙方方案的组成部分，即该名称转让为无偿转让，乙方不得因此向甲方要求支付任何对价。
３．本协议项下名称转让的生效需同时满足如下前提条件：
ａ）本协议经双方盖章，并经其授权代表签署；
ｂ）甲方以新增股份吸收合并乙方获得政府主管部门（包括中国证监会）的批准；
ｃ）乙方因本次吸收合并在工商行政管理部门办理完毕注销登记手续；
ｄ）工商行政管理部门受理本协议项下的名称转让申请，并办理完成相应名称变更登记手续。
４．如果甲方吸收合并乙方因未能获得政府主管部门批准或其他任何原因而未能生效或继续进行的，本协议项下拟转让的名称仍为乙方所有，甲方不得提出任何异议或对该名称主张任何权利。
５．自本协议签署之日起至本协议项下的名称转让完全生效之日止，乙方有权继续使用其名称，但甲方不得使用该名称。
６．本协议正本一式四份，以中文书写，双方各执两份。
甲方：桂林集琦药业股份有限公司
授权代表签字：
乙方：国海证券有限责任公司
授权代表签字：
签署日期：２０１０年 月 日
附件三：
《审议关于维持原重组方案不变的议案》
２００９年２月４日，公司２００９年第一次临时股东会决议通过了《桂林集琦药业股份有限公司重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司的相关议案》。２００９年 ３月３日，中国证监会受理了公司的申报材料。鉴于申报材料中涉及定价依据的评估报告出具日距今已两年，为了让投资者更好地了解拟置入置出资产的价值变化情况，公司和国海证券分别聘请了具有证券从业资格的评估机构以２０１０年９月３０日为基准日对公司和国海证券进行了重新评估，其中公司的评估净值为３２，２３３．２２万元，较作价基准日２００８年９月３０日的评估净值３３０９３．４２万元下降了２．６０％，国海证券的评估净值为４２．６０亿元，较作价基准日２００８年９月３０日的评估净值２０．６９亿元上升了１０５．９０％。为保证公司本次重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券的顺利实施，公司拟同意维持原重组方案不变。本项议案经董事会审议通过后尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会表决。
（有关评估报告同日刊载于巨潮资讯网）
附件四：
《审议关于变更公司注册资本的议案》
在公司本次重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司，经公司股东大会审议通过并获得中国证监会核准并实施完成后，公司注册资本将由人民币２１５，０５７，４００元变更为人民币７１６，７８０，６２９元。本项议案经董事会审议通过后尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会表决。
附件五：
审议关于提请股东大会授权董事会办理公司以全部资产和
负债与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司
合计持有国海证券约９．７９％的股权及部分现金置换的议案
董事会拟提请股东大会授权公司董事会，根据具体情况办理与公司以全部资产和负债与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司合计持有国海证券约９．７９％的股权及部分现金置换有关的全部事宜，包括但不限于：
ａ） 授权公司董事会根据具体情况制定和实施本次交易的具体方案；
ｂ） 授权公司董事会批准、签署本次交易有关的各项文件、协议；
ｃ） 授权公司董事会办理本次交易申报事项；
ｄ） 授权公司董事会根据有关主管部门要求和相关实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易具体安排进行调整；
ｅ） 授权公司董事会根据本次交易的结果，办理工商变更登记等有关手续；
ｆ） 授权公司董事会根据法律法规及有关政策的变化对本次交易方案进行相应的调整；
ｇ） 在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次交易有关的其他事项；
ｈ） 以上授权自股东大会审议通过后１２个月内有效。
本项议案经董事会审议通过后尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会表决。
附件六：
审议关于提请股东大会授权董事会办理公司以新增股份吸收合并
国海证券有限责任公司相关事宜的议案
董事会拟提请股东大会授权公司董事会根据具体情况办理与公司以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜有关的全部事宜，包括但不限于：
ａ） 授权公司董事会根据具体情况制定和实施本次交易的具体方案；
ｂ） 授权公司董事会批准、签署本次交易有关的各项文件、协议；
ｃ） 授权公司董事会办理本次交易申报事项；
ｄ） 授权公司董事会根据有关主管部门要求和相关实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易具体安排进行调整；
ｅ） 授权公司董事会根据本次交易的结果，办理工商变更登记等有关手续；
ｆ） 授权公司董事会根据法律法规及有关政策的变化对本次交易方案进行相应的调整；
ｇ） 在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次交易有关的其他事项；
ｈ） 以上授权自股东大会审议通过后１２个月内有效。
本项议案经董事会审议通过后尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会表决。
证券代码： ０００７５０ 证券简称：ＳＳＴ集琦 公告编号：２０１０－０３２
桂林集琦药业股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林集琦药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司章程及相关法律、法规规定，于２０１０年１１月３０日召开２０１０年第三次临时会议审议通了《关于提请召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》，提请于２０１０年１２月１７日召开公司２０１０年第二次临时股东大会审议公司有关的重组事宜。现将会议的有关事项公告如下：
一、本次会议召开情况
１、 会议召开时间 ：
现场会议时间：２０１０年１２月１７日１４：００
本次临时股东大会网络投票时间：２０１０年１２月１７日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１２月１７日的９：３０－１１：３０及１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１０年１２月１６日１５：００至１２月１７日１５：００。
２、 现场会议召开地点：集琦科技园多功能厅
３、 股权登记日： ２０１０年１２月１３日
４、 会议召集人：公司董事会
５、 会议形式：采取现场投票与网络投票相结合的形式
６、 参会方式：公司股东可以选择现场投票和网络投票中的任何一种表决方式 ？
７、会议出席对象 ：
（１）凡截止于２０１０年１２月１３日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；
（２）不能亲自出席会议的股东可书面委托授权代理人出席和表决（被授权人不限于本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（３）公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师和财务顾问代表。
８、提示性公告：本次会议召开前，公司将发布一次提示性公告，公告时间为２０１０年１２月１５日。
二、会议审议事项
１本次会议全部议案已经公司第五届董事会２０１０年第三次临时会议审议通过，具体如下：
总议案：表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决
议案一：审议《关于批准公司与国海证券有限责任公司各股东签订＜股份补偿协议＞的议案》；
议案二：审议《关于批准公司与国海证券有限责任公司签订＜名称转让协议＞的议案》；
议案三：审议《关于维持原重组方案不变的议案》；
议案四：审议《关于再次延长公司２００９年第一次临时股东大会决议有效期的议案》，本议案包含六个子议案，如下：
子议案一：关于桂林集琦药业股份有限公司以全部资产和负债与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司合计持有国海证券约９．７９％的股权及部分现金置换，并批准桂林集琦药业股份有限公司与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司签署相关的《资产置换协议书》的议案；
子议案二：关于桂林集琦药业股份有限公司新增股份吸收合并国海证券有限责任公司，并批准桂林集琦药业股份有限公司与国海证券有限责任公司签署相关的《吸收合并协议书》的议案；
子议案三：关于审议《桂林集琦药业股份有限公司重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨关联交易报告书》的议案；
子议案四：关于桂林集琦药业股份有限公司更名为国海证券股份有限公司的议案；
子议案五：关于变更桂林集琦药业股份有限公司经营范围的议案；
子议案六：关于修改桂林集琦药业股份有限公司章程的议案；
议案五：审议《关于变更公司注册资本的议案》；
议案六：审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司以全部资产和负债与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司合计持有国海证券约９．７９％的股权及部分现金置换的议案》；
议案七：审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案》；
以上议案一、二、三、五、六的具体内容见同日公告的《桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会２０１０年第三次临时会议决议公告（公告编号：２０１０－０３１），议案四具体内容见公司于２００９年１月４日刊载于《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《桂林集琦药业股份有限公司关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２００９－００４）。
２、上述议案四已经公司２００９年第一次临时股东大会审议通过，决议的有效期限为１年，自２００９年２月４日起计算；２０１０年１月２７日，公司２０１０年第一次临时股东大会将上述决议有效期延长一年至２０１１年２月４日。鉴于公司２００９年第一次临时股东大会决议有效期将至，董事会再次提请公司２０１０年第二次临时股东大会将上述决议有效期延长一年至２０１２年２月４日，有效期从２０１１年２月４日起计算。
三、参加现场会议登记方法
１、登记手续
（１）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证及法定代表人证明书（适用于单位法定代表人出席）或法定代表人授权委托书（适用于其他出席人员）办理登记手续；
（２）个人股东须持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２、登记时间：２０１０年１２月１５日－１６日上午８：３０－１１：３０，下午２：３０－５：３０。
３、登记地点及授权委托书送达地点：
登记地点：桂林市骖鸾路２３－１号星辰大厦五楼公司证券部。
联 系 人：黄剑棣、梁川
联系电话：（０７７３）５８７８０６６、（０７７３）５８７６６１０
传 真：（０７７３）５８７５３２８ 邮政编码：５４１００４
４、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、方式和条件
１、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定，本次会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的二分之一以上通过。
２、流通股股东主张权利的时间、方式和条件
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统对本次会议审议方案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。
公司股东可选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式。
３、流通股股东参加投票表决的重要性
（１） 有利于保护自身利益不受到损害；
（２） 充分表达意愿，行使股东权利；
（３） 如本次重大资产重组方案获得本次会议表决通过，则不论流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次重大资产重组实施日登记在册的股东，均需按本次会议表决通过的决议执行。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１２月１７日的９：３０至１１：３０及１３：００至１５：００。
２、 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| ３６０７５０ | 集琦投票 | 买入 | 对应申报价格 |
３、股东投票的具体程序为：
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６０７５０；
（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
| 序号 | 证券简称 | 表决事项 | 对应申报价格 |
| １ | 集琦投票 | 总议案 | １００．００元 |
| ２ | 集琦投票 | 议案一 | １．００元 |
| ３ | 集琦投票 | 议案二 | ２．００元 |
| ４ | 集琦投票 | 议案三 | ３．００元 |
| ５ | 集琦投票 | 议案四 | ４．００元 |
| ６ | 集琦投票 | 子议案一 | ４．０１元 |
| ７ | 集琦投票 | 子议案二 | ４．０２元 |
| ８ | 集琦投票 | 子议案三 | ４．０３元 |
| ９ | 集琦投票 | 子议案四 | ４．０４元 |
| １０ | 集琦投票 | 子议案五 | ４．０５元 |
| １１ | 集琦投票 | 子议案六 | ４．０６元 |
| １２ | 集琦投票 | 议案五 | ５．００元 |
| １３ | 集琦投票 | 议案六 | ６．００元 |
| １４ | 集琦投票 | 议案七 | ７．００元 |
（４）输入委托股数。在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | １股 | ２股 | ３股 |
（５）确认投票委托完成。
４、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票结果为准。
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案七中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案八中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
５、注意事项
（１）网络投票不能撤单；
（２）对表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１０年１２月１６日１５：００至１２月１７日１５：００。
七、其他事项
１、出席现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
２、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
桂林集琦药业股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月一日
附件：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为桂林集琦药业股份有限公司（股票代码：０００７５０，股票简称：ＳＳＴ集琦） 的股东，兹委托 先生（女士）（ 身份证号码： ），代表本人（本单位）出席桂林集琦药业股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，特授权如下：
一、本人（本单位）表决指示如下：
| 表决事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 关于批准公司与国海证券有限责任公司各股东签订＜股份补偿协议＞的议案 | | | |
| 关于批准公司与国海证券有限责任公司签订＜名称转让协议＞的议案 | | | |
| 关于维持原重组方案不变的议案 | | | |
| 关于再次延长公司２００９年第一次临时股东大会决议有效期的议案 | | | |
| 关于变更公司注册资本的议案 | | | |
| 关于提请股东大会授权董事会办理公司以全部资产和负债与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司合计持有国海证券约９．７９％的股权及部分现金置换的议案 | | | |
| 关于提请股东大会授权董事会办理公司以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案 | | | |
二、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权／□无权按照自己的意思表决。
委托人（亲笔签名，盖章无效）：
委托人证券帐户号码：
委托人身份证号码：
委托人持有本公司股票数量： 股
委托人联系电话：
委托人联系地址及邮编：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
代理人签字：
代理人联系电话：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效
