本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于2010年11月30日收到独立董事崔太平先生的书面辞职报告，因其个人其他工作繁忙，为不影响公司工作，请求辞去公司独立董事职务。

　　根据公司《公司法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等法律规章的有关规定，崔太平先生的辞职，会导致公司独立董事人数不足公司董事人数的三分之一，因此，崔太平先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新一名独立董事后生效，在此之前，崔太平先生将继续履行独立董事职责。

　　特此公告。

　　成都三泰电子实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十二月一日