证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１０－０３２
浙江英特集团股份有限公司
六届十六次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１０年１１月２３日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开六届十六次（临时）董事会议的通知。会议于２０１０年１１月３０日召开。经多数董事同意，本次会议采用通讯表决方式进行。会议应到董事８人，实际出席会议的董事８人，符合公司章程的有关规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
１、审议通过了《关于提名王引平先生为非独立董事候选人的议案》（８票同意，０票反对，０票弃权）。
经对公司股东浙江省华龙实业集团有限公司提名的非独立董事候选人王引平先生的履历资料审核，董事会认为王引平先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。同意提名王引平先生为非独立董事候选人，并提请２０１０年度第一次临时股东大会投票选举。
２、审议通过了《关于英特药业向中化蓝天借款的关联交易议案》（３票同意，０票反对，０票弃权）。
本次交易属于关联交易，关联董事张宝红、俞海平、姜巨舫、蔡安金、钱永林回避表决。
３、审议通过了《关于召开２０１０年度第一次临时股东大会的议案》（８票同意，０票反对，０票弃权）。
特此公告。
附件：王引平先生简历
浙江英特集团股份有限公司董事会
２０１０年１２月１日
王引平先生简历
１、基本情况
王引平 男 ４９岁 中共党员 高级国际商务师、经济师
２、教育背景
１９８５年毕业于中国人民大学法律系，获法学专业学士学位；２００４年获中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。
３、工作经历、兼职情况
１９８５年７月—１９８７年６月 中国人民大学法律系教师
１９８７年６月—１９９８年１１月 历任中国中化集团公司（简称“中化集团”，中化集团的前身为中国化工进出口总公司）项目处职员、中化集团海南公司副总经理、中化集团出口三处科长、中化集团浦东公司总经理、中国对外经济贸易信托投资公司副总经理、中化集团人事部总经理。
１９９８年１１月—１９９９年６月 中化集团副总经理兼人事部总经理
１９９９年６月—２０００年６月 中化集团副总经理、党委委员
２０００年６月—２００１年７月 中化集团副总经理、党组成员
２００１年７月—２００４年１２月 中化集团党组成员兼中化国际贸易股份有限公司总经理
２００４年１２月—２００９年６月 中化集团副总经理、党组成员
２００９年６月—２０１０年７月 中化集团副总经理、党组成员兼中国中化股份有限公司副总经理
现任中化集团副总经理、党组成员兼中国中化股份有限公司副总经理，中化蓝天集团有限公司董事长、总经理。
４、与上市公司关系
王引平先生在公司实际控制人中化集团和中化蓝天集团有限公司任职。
５、未持有上市公司股份。
６、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１０－０３３
浙江英特集团股份有限公司关于
召开２０１０年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：浙江英特集团股份有限公司董事会
２、会议召开的合法、合规性
２０１０年１１月３０日，公司六届十六次董事会议审议通过了《关于召开２０１０年度第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
３、会议召开日期和时间：２０１０年１２月１７日上午９时３０分
４、会议召开方式：现场投票方式
５、出席对象
⑴截至２０１０年１２月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵本公司董事、监事和高级管理人员。
⑶本公司聘请的律师。
６、会议召开地点：杭州市莫干山路１１０号·华龙商务大厦２０层·浙江英特药业有限责任公司会议室。
二、会议审议事项
以累积投票制方式选举（补选）１名非独立董事（非独立董事候选人：王引平）。
本次会议审议事项已经过公司六届十六次董事会议审议通过，审议事项合法、完备。公司六届十六次董事会议决议公告及审议事项的相关资料刊登在同日的《证券时报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
三、会议登记
１、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续。
２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。
３、登记时间 ：２０１０年１２月１５日至１６日上午９：００至下午５：００，以及１２月１７日上午８：００至９：１５。
４、登记地点：杭州市莫干山路１１０号·华龙商务大厦２０层·２００６室。
四、其它
１、参加会议的股东食宿及交通费用自理。
２、公司联系人：郑如秋
联系电话：０５７１－８５０６８７５２、８５０６７８７３
传 真：０５７１－８５０６８７５２
邮 编：３１０００５
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司
董事会
２０１０年１２月１日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席浙江英特集团股份有限公司２０１０年度第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１０－０３４
浙江英特集团股份有限公司关于
英特药业向中化蓝天借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）因流动资金需求，拟向中化蓝天集团有限公司（简称“中化蓝天”）借款，借款总额不超过１．４９亿元，借款期限６个月，年借款综合成本为４．６０％。
英特药业为本公司控股子公司，中化蓝天为公司实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易属于关联交易。
本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议。２０１０年１１月３０日，公司六届十六次董事会议以“３票赞成、０票反对、０票弃权”审议通过了此项关联交易。３名独立董事投了赞成票，并对本次关联交易发表了独立意见；５名关联董事回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，不需要经过公司股东大会批准。
二、关联方基本情况
㈠基本情况
关联方名称：中化蓝天集团有限公司
住所：杭州市体育场路４８７号
法定代表人：王引平
注册资本：１４７，０００万元
实收资本：１４７，０００万元
公司类型：有限责任公司
税务登记证号码：浙税联字３３０１６５７２４５３８７１１号
经营范围：中国中化集团公司、浙江省人民政府授权的国有资产管理；实业投资；化工产品的研发；化工产品（不含化学危险品和易制毒化学品）的销售；技术开发、转让、咨询及培训服务；石化及相关工程的设计、施工、监理；机械装备、建筑材料、轻纺化工原材料（不含化学危险品和易制毒化学品）、木材、机电产品、塑料、针纺织品、五金交电的销售；旅游服务（不含旅行社）；会展服务（除涉外）；经营进出口业务；物业管理；经济信息咨询（不含证券、期货）。
主要股东：中国中化集团公司、浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
㈡历史沿革和主要财务数据
１、历史沿革
中化蓝天的前身为浙江省石化建材集团有限公司，由浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出资，于２０００年在浙江省工商行政管理局注册登记成立。现股权结构为：中国中化集团公司持有５１％的股份、浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持有４９％的股份。
２、主要财务数据
中化蓝天２００７年、２００８年、２００９年度的营业收入分别为４８０，３６７万元、５９５，２６９万元、７２７，９０５万元。
２００９年，中化蓝天实现营业总收入７２７，９０５万元，利润总额３４，１５０万元，净利润１０，２１３万元。截至２０１０年９月３０日，中化蓝天总资产６９０，８９５万元，总负债３７６，６０７万元，所有者权益２０８，７２９ 万元。
㈢构成何种具体关联关系的说明
中化蓝天为实际控制人，构成《股票上市规则》第１０．１．３之㈠所述的关联关系。
三、关联交易标的基本情况
英特药业因生产经营需要，拟向中化蓝天借款，借款总额不超过１．４９亿元，借款期限６个月，年借款综合成本为４．６０％。
四、交易的定价政策及定价依据
本次借款的年综合成本为４．６０％，低于银行同期基准利率，有利于公司节省融资成本。
五、关联交易的主要内容
㈠借款金额：总额不超过１．４９亿元
㈡借款期限：借款期限６个月
㈢借款用途：流动资金周转等
㈣借款成本：本次借款的年综合成本为４．６０％，成本总额不超过３４２．７０万元。
㈤还款方式：到期一次性还本付息。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易本着公开、公平、公正的原则，年借款综合成本低于银行同期基准利率，不存在大股东损害其他股东利益的情形，有利于公司的发展。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为２９３０万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
㈠独立董事事前认可情况
１、英特药业向中化蓝天借款，年借款综合成本低于银行同期基准利率，既满足了英特药业经营发展所需的资金，又降低了英特药业的融资成本，符合公司和全体股东的利益。
２、同意将本次关联交易事项提交公司六届十六次董事会议审议。
㈡独立董事发表的独立意见
１、召开本次董事会议之前，我们已对本次关联交易事项进行了审核，获得了我们的事前认可。
２、董事会在对本关联交易事项进行表决时，５名关联董事按规定回避，表决程序合法，符合深圳证券交易所《股上市规则》和公司章程的规定。
３、英特药业向中化蓝天借款，年借款综合成本低于银行同期基准利率，既满足了英特药业经营发展所需的资金，又降低了英特药业的融资成本，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们同意公司董事会的决定，同意本次关联交易事项。
九、备查文件
１、董事会决议。
２、独立董事意见。
浙江英特集团股份有限公司
董事会
２０１０年１２月１日
证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１０－０３５
浙江英特集团股份有限公司
关于为英特药业担保的实施情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
２００９年５月５日，公司２００８年度股东大会审议通过了《关于为英特药业提供担保的议案》，同意公司为控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）提供最高不超过１２，０００万元的担保，担保期限三年（相关公告刊登在２００９年５月６日的证券时报上）。
二、担保实施情况
２０１０年１１月３０日，公司六届十六次董事会议审议通过了《关于英特药业向中化蓝天借款的关联交易议案》，同意英特药业向中化蓝天借款，借款总额不超过１．４９亿元，借款期限６个月。
英特药业的上述借款将由公司提供最高不超过１２，０００万元的担保。本次担保实施后，公司为英特药业担保的余额为１２，０００万元。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司及控股子公司的对外担保总额为１５，０００万元，全部是公司为子公司及子公司为子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为８７．８９％。公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司
董事会
２０１０年１２月１日
