本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2010年11月29日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十二次临时会议的通知。会议于2010年12月1日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于将公司持有ST东海A6000万股股权质押贷款的议案》。

　　为保证公司畜牧养殖、食品加工等日常资金周转需求，经董事会研究，同意公司向由代理社海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司和五个成员社三亚市农村信用合作联社、万宁市农村信用合作联社、临高县农村信用合作联社、昌江黎族自治县农村信用合作联社、海南白沙农村合作银行组成的社团申请人民币贰亿元的叁年期流动资金贷款，同意公司以持有的ST东海A6000万股无限售条件流通股股权为上述贷款提供质押担保，并授权公司经营班子具体办理上述相关事宜。

　　特此公告。

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月一日