证券代码：００２０９１ 证券简称：江苏国泰 公告编号：２０１０－３７

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议，于２０１０年１１月２１日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于２０１０年１２月１日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

１、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意９票，反对０票，弃权０票。

公司第四届董事会任期将于２０１０年１２月２３日届满，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司第四届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，第四届董事会提名王永成先生、谭秋斌女士、马晓天先生、郭盛虎先生、闻振英女士、吴健先生、方世南先生、李国兴先生和楼光华先生等９人（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，其中方世南先生、李国兴先生和楼光华先生等３人为公司第五届董事会独立董事候选人。

本议案将提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。其中，独立董事候选人的有关资料将提交监管机构审核，审核无异议后将提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。

本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

２、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》，同意９票，反对０票，弃权０票。

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际，公司第五届董事会独立董事薪酬标准拟定为：独立董事津贴标准为６万元／年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。

本议案将提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。

３、审议通过《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》，同意９票，反对０票，弃权０票。

董事会决定于２０１０年１２月２２日上午９：００在张家港市人民中路６５号国泰时代广场２４楼会议室召开２０１０年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《江苏国泰：关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一零年十二月二日

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

王永成先生：１９５１年８月生，大专学历，高级经济师，历任张家港市对外贸易公司业务员、副科长、科长，张家港市纺织品进出口公司副总经理，江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司副总经理。１９９８年５月至今任职于本公司，历任本公司副董事长兼总经理。现任本公司董事长。

截至目前，王永成先生持有本公司股票２３１．２５万股，并持有本公司股东张家港市永信咨询服务有限公司６７．２万元出资。

王永成先生在过去的十二个月内曾任江苏国泰国际集团有限公司董事，与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谭秋斌女士：１９６３年１１月生，本科学历，高级经济师，历任张家港市对外贸易公司秘书、业务员、副科长、科长，江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司副总经理。１９９８年５月至今任职于本公司，历任本公司董事兼副总经理。现任本公司副董事长兼总经理。

截至目前，谭秋斌女士持有本公司股票２２２．９７万股，并持有本公司股东张家港保税区合力经济技术服务有限公司４３．２万元出资。

谭秋斌女士与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马晓天先生：１９６９年２月生，大专学历，高级经济师，历任张家港市对外贸易公司业务员、副科长、科长，江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司科长。１９９８年５月起任职于本公司，历任本公司董事兼副总经理。现任本公司副董事长、副总经理。

截至目前，马晓天先生持有本公司股票２０７．９１万股，并持有本公司股东张家港保税区合力经济技术服务有限公司４３．２万元出资。

马晓天先生现兼任江苏国泰国际集团有限公司监事，与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司存在关联关系，马晓天先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭盛虎先生：１９６２年１２月生，大学本科学历，高级经济师，历任张家港市对外经济贸易委员会科员、副科长，张家港市对外贸易公司计划科科长，江苏国泰国际集团国际经济技术合作有限公司副总经理。１９９８年５月至今任职于本公司，历任本公司董事兼副总经理、办公室主任。现任本公司董事兼副总经理、董事会秘书。郭盛虎先生现兼任本公司全资子公司香港苏韵国际有限公司执行董事、本公司控股子公司张家港保税区国泰毛纺有限公司董事长和本公司参股公司江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事。

截至目前，郭盛虎先生持有本公司股票１６５万股，并持有本公司股东张家港市永信咨询服务有限公司２８．８万元出资。

郭盛虎先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

闻振英女士：１９５５年１２月生，大学本科学历，会计师，历任张家港市对外经济贸易委员会科员、财务审计科科长，１９９３年至１９９７年兼任张家港市对外贸易集团公司财务部经理。１９９７年至今任江苏国泰国际集团有限公司总会计师兼财务部经理。现任本公司董事。

截至目前，闻振英女士未持有本公司股票。

闻振英女士与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴 健先生：１９７２年３月生，大学本科学历，助理会计师。历任江苏国泰国际集团有限公司财务部会计、财务部副经理，江苏国泰国际集团房地产实业有限公司总经理，２００８年至今任江苏国泰国际集团华昇实业有限公司总经理。现任本公司董事。

截至目前，吴健先生未持有本公司股票。

吴健先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方世南先生：１９５４年６月生，教授，享受国务院政府特殊津贴专家，苏州市专家咨询团专家，中国农村城镇化研究中心特聘研究员，苏州市委政策研究室特聘研究员，苏州市公共关系协会会长和苏州市委组织部确定的市委书记专家顾问。１９７４年至１９７８年任职于沙洲县大新中学，担任中学教师。１９８２年至今任职于苏州大学，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。现任本公司独立董事。

截至目前，方世南先生未持有本公司股票。

方世南先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李国兴先生：１９５９年１月生，本科学历，具有律师、会计师资格。１９８０年至１９９９年任职于苏州市横塘中学，历任教师、会计。１９９９年至今任职于江苏竹辉律师事务所，历任律师、合伙人。现任本公司独立董事。

截至目前，李国兴先生未持有本公司股票。

李国兴先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

楼光华先生：１９６２年７月生，会计硕士，具有中国注册会计师、中国注册资产评估师资格，１９９４年至２０００年任上海长江会计师事务所有限公司部门经理助理，２００１年至２００３年任上海立信会计师事务所有限公司项目经理，２００３年至２００５年任万隆会计师事务所有限公司合伙人，２００５年至今任深圳市鹏城会计师事务所副主任会计师。现任本公司独立董事。

截至目前，楼光华先生未持有本公司股票。

楼光华先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２０９１ 证券简称：江苏国泰 公告编号：２０１０－３８

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议，于２０１０年１１月２１日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于２０１０年１２月１日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期将于２０１０年１２月２３日届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，第四届监事会提名郭利中先生（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人，并提交公司２０１０年第一次临时股东大会表决。

本公司监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

监事会

二零一零年十二月二日

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

郭利中先生：１９７１年１月生，大学本科学历，助理经济师。１９９２年至今在江苏国泰国际集团有限公司贸易发展部（原计划部）工作，历任职员、贸易发展部经理助理、副经理、经理。现任本公司监事。

截至目前，郭利中先生未持有本公司股票。

郭利中先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２０９１ 证券简称：江苏国泰 公告编号：２０１０－３９

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决定，于２０１０年１２月２２日上午９：００在张家港市人民中路６５号国泰时代广场２４楼会议室召开２０１０年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案，会议具体事项如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议时间：２０１０年１２月２２日上午９：００。

２、会议地点：张家港市人民中路６５号国泰时代广场２４楼会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：采用现场召开方式

５、会议表决方式：现场书面投票表决

６、股权登记日：２０１０年１２月１６日

７、出席对象：

（１）截止２０１０年１２月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东代理人

（２）本公司董事、监事及高级管理人员

（３）本公司聘请的律师

二、会议审议事项

１、《关于董事会换届选举的议案》

１．１ 选举第五届董事会非独立董事

１．１．１ 选举王永成先生为董事

１．１．２ 选举谭秋斌女士为董事

１．１．３ 选举马晓天先生为董事

１．１．４ 选举郭盛虎先生为董事

１．１．５ 选举闻振英女士为董事

１．１．６ 选举吴 健先生为董事

１．２ 选举第五届董事会独立董事

１．２．１ 选举方世南先生为独立董事

１．２．２ 选举李国兴先生为独立董事

１．２．３ 选举楼光华先生为独立董事

本项议案采取累积投票表决方式进行表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。

２、《关于监事会换届选举的议案》

选举郭利中先生为第五届监事会非职工代表监事

３、《关于独立董事薪酬的议案》

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际，公司第五届董事会独立董事薪酬标准拟定为：独立董事津贴标准为６万元／年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。

三、会议登记办法

１、登记方式：

（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１０年１２月２０日１７：００前送达或传真至公司证券投资部）。

２、登记时间：２０１０年１２月２０日上午９：００－１１：００、下午１４：００－１７：００。

３、登记地点及联系方式：

张家港市国泰时代广场２４楼

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

联系电话：０５１２－５８９８８２７３ 传真：０５１２－５８９８８２７３

联系人：郭盛虎、成晓清

四、其他事项：

１、会期半天，与会人员费用自理。

２、附件：股东参会登记表、授权委托书。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会

二零一零年十二月二日

附件：

股东参会登记表

股东姓名或名称
身份证号码或 营业执照注册登记号
股东代表人姓名 （如适用）
股东代理人身份证号码 （如适用）
股东帐户号码
持股数
股东或股东代理人 联系电话
股东或股东代理人 联系地址
股东或股东代理人 邮政编码

股东签名／盖章：

日期：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席江苏国泰国际集团国贸股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体授权情况如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
１	关于董事会换届选举的议案
１．１	累积投票选举非独立董事的表决权总数： 股Ｘ６＝ 票
	选举第五届董事会非独立董事	同意票数
１．１．１	选举王永成先生为董事
１．１．２	选举谭秋斌女士为董事
１．１．３	选举马晓天先生为董事
１．１．４	选举郭盛虎先生为董事
１．１．５	选举闻振英女士为董事
１．１．６	选举吴 健先生为董事
１．２	累积投票选举独立董事的表决权总数： 股Ｘ３＝ 票
	选举第五届董事会独立董事	同意票数
１．２．１	选举方世南先生为独立董事
１．２．２	选举李国兴先生为独立董事
１．２．３	选举楼光华先生为独立董事
２	关于监事会换届选举的议案
３	关于独立董事薪酬的议案

说明：

１、对于第１项议案，实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事６名，独立董事３名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东的选票数为其所持有的股票数乘以６的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东的选票数为其所持有的股票数乘以３的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人。

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

２、对于第２项议案、第３项议案，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内（同意、反对、弃权），三者选其一用“√”表示，多选或未选的，视为对该审议事项弃权。

３、如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东帐号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：２０１０年 月 日

证券代码：００２０９１ 证券简称：江苏国泰 公告编号：２０１０－４０

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于２０１０年１２月１日在公司会议室召开，与会职工代表２６名。

会议经认真讨论，一致同意选举赵鸣女士和陆兆俊先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，就任起始时间为公司第五届监事会成立之日，任期三年。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一零年十二月二日

赵鸣女士简历：

赵鸣女士：中国国籍，无境外居留权，１９５７年１０月生，大专学历，高级经济师，曾任江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司副总经理，２００３年１月至今任职于本公司，现任纤维部经理。

赵鸣女士与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系。

截至目前，赵鸣女士持有本公司股权２１．２５万股，并持有本公司法人股东张家港保税区合力经济技术服务有限公司１２．４万元出资，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆兆俊先生简历

陆兆俊先生：中国国籍，无境外居留权，１９７３年８月生，本科学历，历任江苏国泰国际集团有限公司办公室职员、主任助理、副主任。２００４年４月至今任职于本公司，现任本公司办公室主任。

陆兆俊先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系。

截至目前，陆兆俊先生未持有本公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述人员之间不存在关联关系。