本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航三鑫全资子公司--海南中航特玻材料有限公司（以下简称海南中航特玻）于2010年10月31日签署股权转让协议，由海南中航特玻以人民币51,224,091.67元购买中国南玻集团股份有限公司（以下简称南玻集团）全资子公司--海南文昌南玻石英砂矿（以下简称"南玻文昌砂矿"）100%股权。本次股权转让的定价依据为：南玻文昌砂矿2010年10月31日所有者权益账面值。同时协议约定，股权转让价款可根据资产清点结果和交接日前的盈亏状况进行相应调整。详细内容参见于2010年11月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中航三鑫购买海南文昌南玻石英砂矿100%股权的公告》。

　　经双方确认，截至交接日前南玻文昌砂矿的所有者权益为人民币51,257,781.52元，其中未分配利润为人民币5,494,511.94元。为更准确地反映南玻文昌砂矿的经营状况，双方签署了《补充协议》，同意南玻文昌砂矿先将未分配利润进行分配后再进行南玻文昌砂矿的股权转让。即，将南玻文昌砂矿未分配利润的10%计入盈余公积金，其余90%共计4,945,060.75元由南玻文昌砂矿支付给南玻集团。南玻文昌砂矿利润分配完成后，南玻文昌砂矿的所有者权益调整为人民币46,312,720.77元，海南中航特玻按此所有者权益账面值支付本次股权转让的价款。

　　特此公告。

　　中航三鑫股份有限公司董事会

　　2010年12月1日