股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2010-027

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届董事会临时会议通知于2010年11月24日以书面和传真方式发出，2010年11月29日以传真方式召开。会议由公司董事长吴景贤同志主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意：

　　为福建新大陆科技集团有限公司向招商银行股份有限公司福州华林支行申请的综合授信提供保证担保，担保额度最高不超过人民币肆仟伍佰万元，担保方式为连带责任担保，担保期限为壹年。授权公司董事长吴景贤先生全权办理本次担保有关事宜。

　　上述事项无需提交股东大会审议。公司于2009年5月16日2008年度股东大会审议通过了《关于与福建新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案》，同意公司与福建新大陆科技集团有限公司签订额度为人民币壹亿叁仟万元，期限为贰年的互保协议。公司董事会本次作出的为福建新大陆科技集团有限公司提供担保的决议属于执行公司2008年度股东大会上述决议的行为。

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月1日

　　股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2010-028

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　为他人提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会临时会议通知于2010年11月24日以书面和传真方式发出，2010年11月29日以传真方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：

　　公司2008年度股东大会审议通过了《关于与福建新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案》，同意公司与福建新大陆科技集团有限公司签订额度为人民币壹亿叁仟万元，期限为贰年的互保协议。根据上述股东大会决议，公司董事会同意为福建新大陆科技集团有限公司向招商银行股份有限公司福州华林支行申请的综合授信提供保证担保，担保额度最高不超过人民币肆仟伍佰万元，担保方式为连带责任担保，担保期限为壹年。授权公司董事长吴景贤先生全权办理本次担保有关事宜。

　　一、担保情况概述

　　2010年11月23日，福建省新大陆科技集团有限公司与招商银行股份有限公司福州华林支行签订了《授信协议》，授信额度为人民币陆仟万元，授信期限为2010年11月29日至2011年11月28日。

　　2010年11月29日，公司与招商银行股份有限公司福州华林支行签订了《最高额不可撤销担保书》，为福建新大陆科技集团有限公司向招商银行股份有限公司福州华林支行申请的上述陆仟万元授信额度中的肆仟伍佰万元提供担保。

　　公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意了为福建新大陆科技集团有限公司上述借款提供连带责任担保。

　　上述担保属于公司2008年度股东大会决议范围，公司董事会本次会议作出的决议是执行公司2008年度股东大会决议的行为。

　　到目前为止，本公司为福建新大陆科技集团有限公司提供担保金额为11000万元，福建新大陆科技集团有限公司为本公司提供的担保金额为10900万元。本公司与福建新大陆科技集团有限公司之间实际发生的担保金额在公司半年度及年度报告财务报表附注中均有披露。目前，公司及其控股子公司累计对外担保金额为11000万元，占公司2009年末经审计净资产的23.43%。

　　二、被担保人基本情况

　　福建省新大陆科技集团有限公司注册资金：人民币85,000,000元；法定代表人：胡钢；公司的经营范围：高科技术产品的研究、开发、销售、咨询服务及相关投资。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外；经营进料加工和"三来一补业务"；经营对销贸易和转口贸易，汽车（不含小轿车）经营。该公司与本公司不存在关联关系或其他关系。

　　截止2009年12月31日，福建省新大陆科技集团有限公司经审计的资产总额235528.55万元，负债总额126196.11万元（其中：短期借款59767.55万元，长期借款818.18万元），净资产109332.43万元。或有事项包括：对外担保总额27000万元；将其所持有的福建省新大陆电脑股份有限公司13820万股股权进行质押。该公司2009年度实现营业收入146524.04万元，利润总额21350.87万元，净利润9421.91万元。

　　截止2010年6月30日，福建省新大陆科技集团有限公司未经审计的资产总额319533.48万元，负债总额162160.37万元（其中：短期借款84747.26万元，长期借款727.27万元），净资产157373.12万元。或有事项包括：对外担保总额31550万元；将其所持有的福建省新大陆电脑股份有限公司12700万股股权进行质押。该公司2010年半年度实现营业收入66621.41万元，利润总额10609.05万元，净利润4967.98万元。

　　经联合信用管理有限公司福建分公司2010年6月8日评定，福建省新大陆科技集团有限公司2009年度信用等级为AA+级，有效期至2011年6月30日。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保方式为对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责。保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。本次担保范围为银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币肆仟伍佰万元）以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。

　　四、董事会意见

　　上述担保是为了满足公司生产经营及长期发展的资金需要，根据公司股东大会决议，与福建省新大陆科技集团有限公司进行的相互贷款担保行为。通过对福建省新大陆科技集团有限公司的资信状况进行充分了解后，公司董事会认为：福建省新大陆科技集团有限公司具备偿还该笔债务的能力，不会对公司产生担保风险。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　到目前为止，公司及其控股子公司实际发生的对外担保总额为11000万元，占公司2009年末净资产的23.43%，无逾期担保情况，不存在涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　1、最高额不可撤销担保书；

　　2、董事会决议；

　　3、被担保人最近一期的财务报表；

　　4、被担保人营业执照复印件。

　　特此公告！

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2010年12月1日