本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2010年12月2日上午10：00

　　2、会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司第二会议室

　　3、会议召开方式：现场投票

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长谢建勇先生

　　6、本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席现场会议并表决的股东及股东授权代表共7人，代表股份158,175,100股，占公司总股本的95.91%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。

　　3、北京市国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票表决的方式逐项记名投票表决了下列议案：

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　此项议案的表决结果为：同意股份158,175,100股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市国枫律师事务所

　　2、律师姓名：胡琪、郑超

　　3、结论性意见：

　　公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．2010年第三次临时股东大会决议；

　　2．北京市国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书；

　　浙江永强集团股份有限公司

　　2010年12月2日