本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国建筑股份有限公司（"公司"）第一届董事会第三十一次会议（"会议"），于2010年12月1日在中建大厦A座18层会议室举行。公司全体董事出席会议，公司部分监事、高管人员列席会议。会议由董事长易军先生主持。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真审议并记名投票表决，一致审议通过《关于聘任中国建筑股份有限公司副总经理的议案》，同意聘任陈国才、马泽平担任中国建筑股份有限公司副总经理，聘期自董事会通过之日起生效。

　　陈国才和马泽平先生简历如下：

　　陈国才，男，1960年1月生，大学学历，高级工程师。1982年8月参加工作，1985年6月加入中国共产党，历任中建约旦经理部经理，中建新加坡南洋公司副董事长、总经理，中建国际建设有限公司董事长、总经理，中建总公司海外业务部、国际工程事业部总经理，中建总公司助理总经理等职。自2007年12月起任公司助理总经理、海外事业部总经理，中建南洋公司董事长。陈国才先生海外工作和管理经验丰富，具有较好的职业化、国际化素质，领导能力和组织协调能力比较强，业绩突出。

　　马泽平，男，1964年7月生，在职研究生学历，教授级高级工程师。1981年11月参加工作，1989年4月加入中国共产党，历任基建工程兵战士，中建八局四公司经理、党委书记，中建土木公司经理、董事长，中建国际建设公司常务董事、副总经理，中建总公司基础设施部总经理，中建总公司助理总经理等职。自2007年12月起任公司助理总经理、基础设施事业部总经理，中建基础设施公司执行董事、总经理，2009年11月起兼任中建筑港集团有限公司董事长。马泽平先生市场开拓和营销能力强，工作思路清晰，思维敏捷，善于创新，事业心和敬业精神强，业绩突出。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十二月二日