证券代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2010-38

　　浙江帝龙新材料股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议通知于2010年11月24日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2010年11月30日以通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜飞雄先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《重新授权全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司经营层竞拍国有建设用地使用权的议案》。

　　公司已于2010年9月3日召开了第一届董事会第二十五次会议，同意授权全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司经营层在总价1300万元以内参与标的地块的竞拍。鉴于目前标的地块市场价格的上涨，为保证竞拍工作的顺利开展，董事会现重新授权全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司经营层在总价1400万元以内参与标的地块的竞拍。

　　特此公告。

　　浙江帝龙新材料股份有限公司

　　2010年12月2日

　　证券代码：００２２４７ 股票简称：帝龙新材 公告编号：２０１０—３９

　　浙江帝龙新材料股份有限公司

　　关于子公司竞得土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年９月３日召开了第一届董事会第二十五次会议，同意授权全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司（以下简称“廊坊帝龙”）经营层在总价１３００万元以内参与标的地块的竞拍。鉴于目前标的地块市场价格的上涨，为保证竞拍工作的顺利开展，公司于２０１０年１１月３０日召开了第二届董事会第三次会议，重新授权全资子公司廊坊帝龙经营层在总价１４００万元以内参与标的地块的竞拍。

　　廊坊帝龙根据《廊坊市国土资源局国有建设用地使用权拍卖出让公告》（廊国告字［２０１０］１６号）的要求，于２０１０年１２月１日参加了地块编号为廊开２０１０－１０号地块的竞拍，成功竞得该地块土地使用权，并于同日与廊坊市国土资源局签署了《成交确认书》，现将具体情况公告如下：

　　一、竞得土地基本情况：

　　１、土地位置：廊坊市经济经济技术开发区史丹利公司南侧，万福路西侧

　　２、出让面积：６２．０９６亩

　　３、土地用途：工业用地

　　４、容积率：≥０．８

　　５、成交总价及资金来源：人民币壹仟叁佰壹拾伍万元整（￥１３１５万元），资金来源为公司变更后的募集资金。

　　二、本次竞得土地使用权对公司的影响

　　该地块将主要用于廊坊帝龙实施《年产１５０万张高性能装饰板、年产４００万张高档浸渍纸项目》。此次成功竞得该地块土地使用权，将使该项目其他后续建设得以实施，积极推进该项目的实施进程。

　　三、备查文件

　　１、第一届董事会第二十五次会议决议；

　　２、第二届董事会第三次会议决议；

　　３、成交确认书。

　　特此公告。

　　浙江帝龙新材料股份有限公司

　　２０１０年１２月３日