证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2010-054

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　2010年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1、浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年11月17日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开二箹一箹年度第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年12月2日下午1时

　　2、召开地点：公司422会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：以现场投票表决形式

　　5、主持人：董事长黄伟潮

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共计六名，代表公司有表决权的股份130,144,000股，占公司股份总数的68.03%。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、会议以130,144,000股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《关于调整年产120万套汽车鼓式制动器建设项目总投资构成的议案》。

　　(《关于调整年产120万套汽车鼓式制动器建设项目总投资构成的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

　　2、会议以130,144,000股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《关于增补董事的议案》。同意选举邱蓉女士为公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、高卢律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、浙江亚太机电股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

　　2、独立董事关于募投项目调整的独立意见；

　　3、保荐机构对募投项目调整的意见；

　　4、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月二日

　　证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2010-055

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于2010年12月2日以现场形式召开。公司于2010年11月26日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟潮先生主持，公司监事也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事以举手表决方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任邱蓉女士为公司董事会秘书的议案》。同意董事长的提名，聘任邱蓉女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。邱蓉女士已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。（相关人员简历详见公司于2010年11月17日巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》公告编号：2010-052）

　　公司独立董事经过核查，对该事项发表了同意意见。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月二日