本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

５、主 持 人：杜和平 ６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）共３人，代表股份７５０，０７０，３９７股，占公司有表决权总股份５６．６７％。

四、提案审议和表决情况

修订《公司章程》议案（具体修改内容详见２０１０年１１月１７日董事会决议公告２０１０－０６０） 同意７５０，０７０，３９７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

广东经天律师事务所 陈咏桩律师 ２、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

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董事会

二Ｏ一Ｏ年十二月三日