本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第五次临时股东大会于2010年12月2日在公司会议室召开，会议采取现场记名投票表决方式。出席会议的股东及股东授权代表共9名，代表公司股份164,795,945股，占公司股份总数67.16%，会议由董事长牟金香女士主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于联化台州公司购买土地资产的议案》；

　　同意票164,795,945股，反对票0股，弃权票 0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

　　四、见证律师的法律意见

　　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2、见证律师：郭斌

　　3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2010年第五次临时股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2010年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　联化科技股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月三日