本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金城造纸股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010年12月1日在锦州元都酒店召开，会议通知已于2010年11月26日以传真及送达方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事5名，董事陆剑斌、吕立、葛锦辉、韩敬翠、王宝山出席了会议，董事黄晓誉、余保安、张福贵、李耀因公出差未出席会议，也未委托其他董事代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆剑斌主持。会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司典当贷款的议案》。为偿还银行贷款，公司拟向锦州金信典当有限公司贷款37,730万元，贷款期限不超过12个月，贷款担保方式为抵押。抵押物的具体情况以评估报告为准。此事项尚需提交公司临时股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　金城造纸股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年12月2日