证券代码：００００３２　　 证券简称：深桑达Ａ　　 公告编号：２０１０―０３３

深圳市桑达实业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于２０１０年１１月１９日以书面或传真方式发出，会议于２０１０年１２月２日在公司会议室召开。会议应到会董事８人，实际到会董事６人，副董事长江育良、独立董事王成义未出席董事会会议，分别委托独立董事卜功桃、独立董事谢维信出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

一、关于对深圳市桑达投资有限公司进行增资的提案

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。

（关联董事张永平、房向东、方泽南回避了表决，详见公司关联交易公告２０１０－０３４）

二、关于召开二〇一〇年第二次临时股东大会的提案（详见公司公告２０１０－０３５）

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。

特此公告

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二○一○年十二月三日

证券代码：００００３２　　 证券简称：深桑达Ａ　　 公告编号：２０１０―０３４

深圳市桑达实业股份有限公司

关于对深圳市桑达投资有限公司

进行增资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

１、公司实际参股３０％的关联单位深圳市桑达投资有限公司（以下简称“桑达投资”）拟新增注册资本１．５亿元。为充分发挥公司全资子公司深圳桑达房地产开发有限公司（以下简称“深圳桑达房地产”）专业优势，提升系统内存量土地资源的价值，创造良好的经济效益，公司拟以深圳桑达房地产为主体单方面对公司关联方桑达投资增资１．５亿元。公司和公司控股股东深圳桑达电子集团有限公司（以下简称“桑达集团”）放弃此次桑达投资新增注册资本优先认缴出资权。增资前，桑达投资注册资本１亿元人民币，各股东持股比例为：桑达集团７０％、公司２０％、深圳桑达房地产１０％（公司实际持有桑达投资３０％）；增资后，桑达投资注册资本２．５亿元人民币，各股东持股比例为：桑达集团２８％、公司８％、深圳桑达房地产６４％（公司实际持有桑达投资７２％）。

桑达投资的主要资产是位于深圳市燕南路上步电子工业区４０１栋、４０２栋１－２层、４０２栋３－５层和４１７栋１层南半层房产。该房产

在《深圳市上步片区第十四单元城市更新专项规划》范围之内。２００９年１０月深圳市颁布《深圳市城市更新办法》，目前具体实施办法尚未出台。一旦城市更新具体实施办法出台，公司将依据具体规定推进该单元更新项目实施。公司将视进展情况及时进行信息披露。在该项目未正式启动之前，会对公司利润带来一定的负面影响。

２、公司五届十三次董事会会议于２０１０年１２月２日以现场方式召开，应到会董事８人，实际到会董事６人。副董事长江育良、独立董事王成义未出席董事会会议，分别委托独立董事卜功桃、独立董事谢维信出席并行使表决权。会议以５票同意、０票反对、０票弃权、３票回避的表决结果，审议通过了本次关联交易事项。

３、桑达集团持有公司４２．０２％的股权，是本公司的控股股东，持有桑达投资７０％的股权，公司持有桑达投资２０％的股权，公司全资子公司深圳桑达房地产持有桑达投资１０％的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。关联董事张永平、房向东、方泽南回避了表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

４、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

公司控股股东及实际控制人情况：

■

１、公司控股股东情况

公司名称：深圳桑达电子集团有限公司；法定代表人：张永平；成立日期：１９８５年５月２４日；注册资本：３６，０００万元；单位性质：有限责任公司；主要业务和产品：兴办企业；国内商业、物资供销业；生产、经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理；酒店管理；进出口业务；信息技术服务；福田区Ｂ２１４－００７１房地产开发经营。

主要财务指标：

单位：元

■

注：２００７年桑达集团未执行新准则。

２、公司实际控制人情况：

公司名称：中国电子信息产业集团公司；法定代表人：熊群力；成立日期： １９８９年５月２６日；注册资本： ７９３０２２．２万元；单位性质： 全民所有制；主要业务和产品：军用民用电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、储运与组织管理；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；家用电器的维修和销售。

中国电子信息产业集团公司为国有独资企业，其实际控制人为国务院国有资产管理监督委员会。

三、增资标的基本情况

１、桑达投资：法定代表人：鲍青；成立日期：２０１０年９月１０日；注册资本：１００００万元人民币；单位性质：有限责任公司；经营范围：主要经营投资兴办实业，投资房地产，投资移动通讯终端、网络、计算机应用设备及软件（以上具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；电子工程自有房产租赁及管理。

２、主要财务指标

根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通［２０１０］特审字第３１０９３号审计报告，桑达投资主要财务指标：

单位（元）

■

注：因桑达投资于２０１０年９月１０日成立，故只能提供该公司２０１０年截止到１０月３１日财务情况。

３、资产评估情况

根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评字（２０１０）第３－０４９号评估报告书，评估基准日为２０１０年１０月３１日，桑达投资评估结果如下：

单位（万元）

■

评估结果与清查核实调整后的账面值比较变动原因：长期投资－股权投资评估增值４６３，７３８．４０元，增值率为０．１４％，主要原因投资单位房地产评估增值造成。

４、纳入本次评估的股权投资账面净值为３３１，１５０，０００．００人民币元，是深圳市桑达投资有限公司对深圳中联电子有限公司的股权投资，投资比例为１００％。

Ⅰ、深圳中联电子有限公司简介：

名称：深圳中联电子有限公司； 住所：深圳市福田区振华路５２号中联电子大厦；法定代表人姓名：鲍青； 注 册资本：５０００万元；实收资本：５０００万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：开发、生产电器机械及器材、仪器仪表、五金交电、电子产品及（按《中华人民共和国进出口企业资格证书》办）。半导体材料、化工产品、橡胶制品、塑料制品、电子系统工程和防静电工程的承包配套、与主营业务有关的技术咨询、技术服务；投资兴办实业，在合法取得的土地上从事房地产开发经营；电子工程；自有房产租赁及管理。

深圳中联电子有限公司的前身是深圳中联电子公司，系经中国电子基础产品装备公司批准，于１９８５年１月５日在深圳市市场监督管理局注册成立的国有企业；２０１０年３月２６日重新取得４４０３０１１０４５６８６０７号营业执照，营业期限至２０１５年４月３０日，是一家集制造、贸易、物业经营为一体的综合性国有企业。

２０１０年９月２９日，根据中国电子信息产业集团中电资（２０１０）５３８号《关于深圳中联电子公司股权转让有关事项的批复》，同意中国瑞达系统装备公司所属中国电子基础产品装备公司将持有的深圳中联电子公司１００％的国有股权以协议转让方式转让给深圳桑达电子集团有限公司所属的深圳市桑达投资有限公司，协议转让价以北京中路兆华资产评估有限公司中路评报字（２０１０）第２０号评估报告为参考依据，评估值３２，１５７．９２万元，协议转让价３３，１１５．００万元，已经北京产权交易所协议交易。

与此同时，中国电子信息产业集团中电资（２０１０）５７６号《关于同意深圳中联电子公司整体改制为一人有限责任公司的批复》批复同意深圳中联电子公司改制，并同意以深圳中联电子公司评估后的净资产３２，１５７．９２万元投入，改制后公司注册资本５０００万元，资本公积２７，１５７．９２万元。此行为业经深圳中瑞泰会计师事务所出具深中瑞泰验字【２０１０】第０９３号验资报告予以验证，于２０１０年月１１月３ 日取得深圳市市场监督管理局颁发的企业法人营业执照。

Ⅱ、财务情况：

深圳中联电子有限公司资产负债状况、经营情况如下表：

金额单位：人民币元

■

２００７年为未审数据，２００８年、２００９年财务报表经中审亚太会计师事务所有限公司审计并分别出具了中审亚太审字（２００９）０１００２４－０３－１０－０１号、（２０１０）第０１０００６－０３－１０－０１号无保留意见审计报告，２０１０年１０月３１日财务报表经北京中证天通会计师事务所有限公司审计并出具了中证天通［２０１０］特审字第３１０９４号带强调事项段的专项审计报告。

Ⅲ、深圳中联电子有限公司截至２０１０年经审计后资产情况如下

资产总计 ： ３２１，４６０，２１２．５９

其中：流动资产 ２８，９５４，７３３．３８

其中：货币资金 ２６５，６３０．２６

应收账款 ５，４０７，４９５．９０

其他应收款 ２３，１８７，３６０．８９

存货 ９４，２４６．３３

非流动资产合计 ２９２，５０５，４７９．２１

其中：固定资产 ２９２，５０５，４７９．２１

中联公司的资产构成主要是固定资产，固定资产构成主要是位于深圳市燕南路上步电子工业区４０１栋、４０２栋１－２层、４０２栋３－５层和４１７栋１层南半层。（以上房产在《深圳市上步片区第十四单元城市更新专项规划》范围之内。）

■

根据房地产证（深房地字第３００００７７４８７号）登记的情况，４０１栋权利人为深圳中联电子公司，土地位置位于福田区燕南路，土地使用权来源为购买商品房，土地用途为工业仓储，土地使用年限为５０年，从１９８１年１１月２１日至２０３１年１１月２１日止；建筑物建筑面积为６６２０．５平方米，共５层，建筑结构为框架结构，竣工日期为１９８５年２月１日。

４０２栋１－５层共办理了５个房地产证，其房地产证号分别为深房地字第３０００００２４８４号、深房地字第３０００３６０１８２号、深房地字第３０００３５４４５４号、深房地字第００９９３０１号、深房地字第３０００００２４８３号，４０２栋权利人除４层权利人证载深圳环球电容器有限公司（实际产权人为深圳中联电子公司）外，其余权利人均为深圳中联电子公司，土地位置位于福田区燕南路，土地使用权来源为购买商品房、分割或划拨，土地用途为工业仓储；土地使用年限为３０年，从１９８１年１１月２１日至２０１１年１１月２１日止，建筑物建筑面积共为６６２０．５平方米，５层，建筑结构为框架结构，竣工日期为１９８５年２月１日。

根据房地产证（深房地字第３００００７６７６７号）登记的情况，４１７栋１层南半层权利人为深圳中联电子公司，土地位置位于福田区燕南路，土地使用权来源为单位自建房，土地用途为工业仓储，土地使用年限为５０年，从１９８１年１１月２１日至２０３１年１１月２１日止；建筑物建筑面积为４９０．５平方米，建筑结构为框架结构，竣工日期为１９８７年１１月１日。

四、关联交易的主要内容和定价政策

１、深圳桑达房地产拟对桑达投资以现金方式增资１．５亿元，公司及桑达集团同意放弃优先认缴增加出资的权利。

２、以股东权益评估值为基础确定各方在桑达投资的股权比例。桑达投资经评估的净资产为１００３８．６４万元，深圳桑达房地产认缴桑达投资新增资本 １．５亿元，全部进入注册资本。

３、增资扩股完成后，桑达投资注册资本增加至２．５亿元，公司占桑达投资注册资本的 ８％，深圳桑达房地产占桑达投资注册资本的６４％，桑达集团占桑达投资注册资本的 ２８ ％。

增资前、增资后桑达投资股权结构：

■

五、该关联交易的目的及对公司的影响

此次投资有利于充分发挥深圳桑达房地产专业优势，提升系统内存量土地资源的价值，创造良好的经济效益。

２００９年１０月深圳市颁布《深圳市城市更新办法》，位于深圳市燕南路上步电子工业区４０１栋、４０２栋１－２层、４０２栋３－５层和４１７栋１层南半层房产在《深圳市上步片区第十四单元城市更新专项规划》范围之内，目前具体实施办法尚未出台。一旦城市更新具体实施办法出台，公司将依据具体规定推进该单元更新项目实施。公司将视进展情况及时进行信息披露。在该项目未正式启动之前，会对公司利润带来一定的负面影响。（公司目前尚未有其他项目纳入到深圳市城市更新单元。）

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

２０１０年１月１日至披露日公司与桑达集团累计已发生的各类关联交易总金额为３０００．２６万元，与桑达集团下属深圳市南方电子系统工程有限公司累计已发生的各类关联交易总金额为６００万元，与桑达集团下属深圳市桑达电子销售有限公司累计已发生的各类关联交易总金额为１０４．７６万元，与桑达集团下属桑菲公司发生的各类关联交易总金额为２２１０５．９７万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意将该议案提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为该项关联交易审议决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，本次关联交易交易价格和方式公平合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

八、备查文件

１、五届十三次董事会决议

２、独立董事意见

３、桑达投资资产评估报告书

４、桑达投资审计报告

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月三日

证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２０１０―０３５

深圳市桑达实业股份有限公司

关于召开２０１０年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

　　１、会议时间

　现场会议召开时间：２０１０年１２月２０日（星期一）下午１４：３０

　网络投票起止时间：２０１０年１２月１９日１５：００～２０１０年１２月２０日 １５：００

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１２月２０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１２月１９日下午１５：００～２０１０年１２月２０日下午１５：００期间的任意时间。

　　２、股权登记日：２０１０年１２月１０日 （星期五）

　　３、现场会议召开地点：深圳市南山区科技路１号桑达科技大厦１７楼会议室

　　４、召集人：公司董事会

　　５、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　６、参加会议方式：股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　７、会议出席对象

　　（１）截止２０１０年１２月１０日（星期五）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席（授权委托书详见本通知附件１）；或在网络投票时间内参加网络投票（公司网络投票具体程序详见本通知附件２）；

　　（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

　　８、提示公告

　　公司将于２０１０年１２月１５日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、会议审议事项

　　１、《关于对深圳市桑达投资有限公司进行增资的议案》（详见公司２０１０年１２月４日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告）

２、《关于续聘２０１０年度会计师事务所的议案》（详见公司

２０１０年９月４日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告）

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式

　　（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；

委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（ 授权委托书格式附后）。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

　　２、登记时间：出席会议的股东请于２０１０年１２月１３－－１７日每日上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００或１２月２０日开会前到公司办理登记手续。

　　３、登记地点：深圳市南山区科技路１号桑达科技大厦１６楼？证券部

　　４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、投票规则

　　公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

　　２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　五、其它事项

　　１、联系方式

　　（１）公司地址：深圳市南山区科技路１号桑达科技大厦１６楼

　　（２）邮政编码：５１８０５７

　　（３）联系电话：０７５５－８６３１６０７３

　　（４）传 真：０７５５－８６３１６００６

　　（５）联 系 人：李红梅 刘轲

　　２、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

　　３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。 　　

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

　 董 事 会

二○一○年十二月三日 　

附件１：

授权委托书

兹委托　　　　　先生 （女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

■

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。）

　委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

　委托人股东帐户： 有效期限：

　委托人签字（盖章）：

　委托日期：

附件２：

参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

　本次临时股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１２月20日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６００32 ；投票简称：桑达投票。

３、股东投票的具体程序

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，本次审议两项议案，例示如下：

■

　（３）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

■

４、注意事项

（１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

（２）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份验证后即可进行网络投票。

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

■

（３） 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市桑达实业股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１２月１９日下午１５：００至２０１０年１２月２０日下午１５：００期间的任意时间。

　　４、注意事项

　　（１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准； ＠　　（２）同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

（３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２０１０―０３６

深圳市桑达实业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于２０１０年１１月１９日以书面或传真方式发出，会议于２０１０年１２月２日在公司会议室召开。会议应到监事５人，实到监事４人，监事王秋菊未出席监事会会议，委托监事会副主席赵奇出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨桂兰主持，以５票同意、０票反对、０票弃权表决通过了如下事项：

一、关于对深圳市桑达投资有限公司进行增资的提案

监事会认为该关联交易公平，符合公司发展需要，未发现有损害公司利益的情况。

特此公告

深圳市桑达实业股份有限公司

监 事 会

二○一○年十二月三日

项目	２００７年	２００８年	２００９年	２０１０年９月３０日
资产总计	２，９２８，６７１，２３２．３８	２，２５３，３８６，９５８．９８	３，６３２，０４２，６８２．４４	３，７０９，０３５，８５９．８４
负债总计	１，７６７，２５１，３５４．５２	１，２９１，７５８，２１２．４０	２，７７２，５５２，２８５．３６	２，８２１，６８１，６２５．５６
归属于母公司 净资产	６３９，３０３，２９３．９０	４５７，７９８，４９０．１９	３３３，７１３，６９５．７３	３５５，２５７，６８５．８７
净资产	１，１６１，４１９，８７７．８６	９６１，６２８，７４６．５８	８５９，４９０，３９７．０８	８８７，３５４，２３４．２８
项目	２００７年	２００８年	２００９年	２０１０年１－９月
营业收入	２，４３８，２９７，３６２．５５	２，１７９，４２７，７９４．９３	３，５８０，８４０，３９３．２３	２，８００，９１５，７９８．６３
利润总额	１５７，６８７，１４５．３９	２２，９１０，３２３．０８	－２６，２２２，１９８．６９	７８，３６２，１７８．４７
净利润	１３１，１１３，７０５．７２	－６，０９４，９４１．９０	－４４，９２８，２６１．３１	５８，４４７，３３６．６６
归属于母公司净利润	７１，６２９，４２３．８２	－６２，４２１，５７７．８２	－７２，４９０，３７８．２９	２７，３９６，２５４．５４

时间	资产总额	负债总额	净资产
２０１０年１０月３１日	３３３，０７２，７０８．５０	２３３，１５０，０００．００	９９，９２２，７０８．５０
	营业收入	净利润
２０１０年１－１０月	０	－７７，２１９．５０

项 目		账面价值 Ａ		评估价值 Ｃ		增（减）值 Ｄ＝Ｃ－Ｂ		增（减）率（％） Ｅ＝Ｄ／Ｂ×１００％
流动资产		ＲＭＢ １９２．２７		ＲＭＢ １９２．２７		ＲＭＢ
非流动资产		３３，１１５．００		３３，１６１．３７		４６．３７		０．１４
其中：可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		３３，１１５．００		３３，１６１．３７		４６．３７		０．１４
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
资产总计		３３，３０７．２７		３３，３５３．６４		４６．３７		０．１４
流动负债		２３，３１５．００		２３，３１５．００
非流动负债
负债合计		２３，３１５．００		２３，３１５．００
净资产		ＲＭＢ ９，９９２．２７		ＲＭＢ １０，０３８．６４		ＲＭＢ ４６．３７		０．４６

项目	２００７年	２００８年	２００９年	２０１０年１０月３１日
资产总计	４８，７８０，８８３．８９	５９，４１１，３８０．３２	５１，５０９，８１１．３４	３２１，４６０，２１２．５９
负债总计	４，１２３，９０５．０８	４，８９５，３８４．７２	３，７２０，７７４．３１	１，６２８，６０２．０３
净资产	４４，６５６，９７８．８１	５４，５１５，９９５．６０	４７，７８９，０３７．０３	３１９，８３１，６１０．５６
营业收入	１７，５２２，７５２．２９	１５，７１１，４２９．５４	１１，６２０，１５９．１９	１，２２５，４３２．２５
利润总额	６，６７６，１２１．１３	４，８７８，７７８．６６	－６，１４４，４３２．１９	－１，７４７，５２８．５２
净利润	５，５１１，７５７．２３	３，６８９，２７１．０５	－６，７２６，９５８．５７	－１，７４７，５２８．５２

序号	房地产名称	房地产权证号	建筑面积（㎡）	账面净值	评估价值
				（元）	（元）
１	４０１栋	深房地字第３００００７７４８７号	６６２０．５	１４５，００７，１００．００	１５２，２０５，２９５
２	４０２栋１层	深房地字第３０００００２４８４号	１３３３．７	２４，８２９，１９２．４８	２５，９９３，８１３
３	４０２栋２层	深房地字第３０００３６０１８２号	１３２１．７	２４，６０５，７９１．１６	２５，７５９，９３３
４	４０２栋３层	深房地字第３０００３５４４５４号	１３２１．７	２４，６０５，７９１．１６	２５，７５９，９３３
５	４０２栋４层	深房地字第 ００９９３０１号	１３２１．７	２４，６０５，７９１．１６	２５，７５９，９３３
６	４０２栋５层	深房地字第３０００００２４８３号	１３２１．７	２４，６０５，７９１．１６	２５，７５９，９３３
７	４１７栋１层南半层	深房地字第３００００７６７６７号	４９０．５	２３，９２３，３１５．３６	２４，１７１，８４０
合计	－－	－－	１３７３１．５	２９２，１８２，７７２．４８	３０５，４１０，６８０

投资方	增资前		增资后
	出资额 （万元人民币）	出资比例	出资额 （万元人民币）	出资比例
桑达集团	７０００	７０％	７０００	２８％
公 司	２０００	２０％	２０００	８％
深圳桑达房地产	１０００	１０％	１６０００	６４％
合计	１００００	１００％	２５０００	１００％

序 号	议案	赞成	反对	弃权
１	关于对深圳市桑达投资有限公司进行增资的议案
２	关于续聘２０１０年度会计师事务所的议案

议案序号	议案	申报价格
１	关于对深圳市桑达投资有限公司进行增资的议案	１．００元
２	关于续聘２０１０年度会计师事务所的议案	２．００元

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	１股	２股	３股

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００ 元	４ 位数字的“激活校验码”

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	２．００ 元	大于１ 的整数