证券代码：６００１１７　 证券简称：西宁特钢　 编号：临２０１０－０２１

西宁特殊钢股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

▲ 被担保人名称：哈密博伦矿业有限责任公司

▲ 本次担保额：５０００万元

▲ 公司累计对外担保总额为１１０５００万元，占公司２００９年度经审计净资产的４５．４８％ ；其中对控股子公司担保总额为７８０００万元，占公司２００９年度经审计净资产的３２．１０％

▲ 公司无逾期对外担保事宜

　　一、担保情况概述

为进一步提高本公司全资子公司哈密博伦矿业有限责任公司的融资能力，保证该公司生产经营正常进行及工程项目建设的资金需要，经本公司研究决定为其在银行申请的流动资金借款提供保证担保，金额为５０００万元，期限叁年。

此事项已由公司五届董事会临时会议审议通过。

二、被担保人基本情况

哈密博伦矿业有限责任公司成立于２００４年９月２９日，注册资本：人民币５４９０万元，注册号：６５２２００１００２１６４，公司住所：哈密市天山北路，法定代表人：张永利。经营范围：铁矿的开发与销售；机械设备、五金、交电的销售；科技咨询服务；矿产品的销售。本公司对该公司出资５４９０万元，为该公司注册资本的１００％。截止２０１０年１０月３１日，该公司总资产５１２７３．１９万元，负债３５０８７．１４万元，净资产１６１８６．０５万元。

三、贷款担保协议的主要内容

１、公司为哈密博伦矿业有限公司在银行借款提供保证担保，金额为人民币５０００万元。该金额为贷款本金，借款利息（包括因借款方违约或逾期还款所发生的复利及加收的罚息）、违约金及债权人实现债权的相关费用亦在保证范围之内。

２、本协议有效期为叁年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限为准。

３、哈密博伦矿业有限公司应严格依照借款合同的约定履行相应义务，及时偿还借款本金利息，不得拖欠银行贷款，不得因此给本公司造成经济损失。

４、如因借款方未及时还款或其他原因导致贷款银行向保证方主张债权而使保证方受损，应由借款方在该损失发生后五个工作日内以货币资金等额补偿；如货币资金不足时，借款方应按双方协定的价格以保证方认可的自有资产抵偿保证方的损失。

四、董事会意见

由本公司为哈密博伦矿业有限公司在银行贷款提供担保，将对该公司在保证生产经营正常运作的同时加快工程项目建设起到良好的促进作用，同时亦可进一步提高本公司的对外投资收益和加快实现本公司战略目标，公司董事会同意为其提供担保。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告公布之日，公司对外担保累计总额为１１０５００万元，除此之外无其它对外担保事项，公司无逾期对外担保。

具体对外担保情况如下：

	担保对象	担保金额	备注
１	四川运亨实业股份有限公司	２，５００万元
２	西部矿业集团有限公司	３０，０００万元	互保３００００万元
３	青海江仓能源发展有限责任公司	８，０００万元	子公司
４	肃北县博伦矿业开发有限责任公司	３１，０００万元
５	哈密博伦矿业有限责任公司	３９，０００万元
合　　计		１１０，５００万元

六、备查文件目录

１、公司五届董事会临时会议决议；

２、子公司营业执照复印件及最近一期财务报表；

３、贷款担保协议。

西宁特殊钢股份有限公司

董事会

二○一○年十二月二日

证券代码：６００１１７　 证券简称：西宁特钢　 编号：临２０１０－０２２

西宁特殊钢股份有限公司

五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　

西宁特殊钢股份有限公司五届董事会于２０１０年１２月２日上午９时在公司办公楼２０１会议室召开临时会议。公司董事会现有成员９名，出席会议的董事９名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会议经审议和表决，以９票同意、０票弃权、０票反对，同意公司为全资子公司哈密博伦矿业有限公司提供５０００万元担保，期限叁年。

西宁特殊钢股份有限公司

董事会

二○一○年十二月二日