本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议不存在否决或修改提案的情况

　　●本次会议召开前不存在补充提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　用友软件股份有限公司（下称"公司"）二零一零年第一次临时股东大会于2010年12月3日上午10:00在用友软件园8号楼306会议室召开。本次股东大会会议参加表决的股东及股东授权代表共5人，代表股份454,566,459股，占公司总股本的55.7%。本次会议以记名投票方式审议了各项议案，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议由公司董事长王文京先生主持。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议公司《章程修正案（十二）》

　　该项议案的表决结果为：同意票454,566,459股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。

　　（二）审议公司《监事会议事规则修正案（三）》

　　该项议案的表决结果为：同意票454,566,459股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。

　　以上第（一）项议案同意票占参加表决股东所持有效表决权的三分之二以上，第（二）项议案同意票占参加表决股东所持有效表决权的二分之一以上，各项议案均获得通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市天元律师事务所孙彦律师、于进进律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

　　2、公司2010年第一次临时股东大会决议

　　3、法律意见书

　　4、公司2010年第一次临时股东大会会议记录

　　5、按有关规定要求备查的其他文件

　　以上文件正本备置于公司证券与投资者关系部。

　　特此公告。

　　用友软件股份有限公司

　　董事会

　　二零一零年十二月四日