公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2010年11月28日以电子邮件方式发出，会议于2010年12月3日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事4名，通讯方式表决的董事10名，公司2名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

　　审议通了关于购买理大科技顾问有限公司（香港）的低扭矩环锭单纱（扭妥纱TM）生产技术专利使用权的议案：根据双方签署的协议，鲁泰公司向理大科技顾问有限公司（香港）支付专利使用费2,352,941.18元港币，有效期10年。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　董事会

　　二零一零年十二月四日