证券代码：００００３４ 证券简称：ＳＴ深泰 公告编号：２０１０－７０
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议于２０１０年１２月３日以通讯方式召开，应出席会议的董事７人，实际出席会议的董事７人。会议由公司董事长晏群先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：
一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更公司２０１０年度财务报告审计机构及其报酬的议案》。
经公司六届五次董事会审议通过，经公司２００９年度股东大会审议批准，公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司（以下简称“南方民和事务所”）为２０１０年度财务报告的审计机构。
因南方民和事务所与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后名称为“中审国际会计师事务所有限公司”（以下简称“中审国际事务所”）。合并后，原南方民和事务所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由中审国际及其深圳分所继续履行。
为了保持审计业务的连续性，董事会同意变更公司２０１０年度财务报告的审计机构为中审国际会计师事务所有限公司，审计费用为５５万元。
公司独立董事就变更会计师事务所及其报酬的事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。
二、以 ７ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对，审议通过了《关于提议召开２０１０ 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于２０１０ 年１２月２１日上午在深圳以现场投票的方式召开２０１０ 年第一次临时股东大会。
三、以 ７票同意，０ 票弃权，０ 票反对，审议通过了《关于＜财务会计相关负责人管理制度＞的议案》。
四、以 ７票同意，０ 票弃权，０票反对，审议通过了《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理办法＞部分条款的议案》。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月三日
附：中审国际会计师事务所简介
中审国际会计师事务所于 １９８８ 年８ 月成立，原系国家审计署司局级事业单位，即中国审计事务所；１９９９ 年６ 月经财政部批准改制，更名为中审会计师事务所；２００９ 年１ 月更名为中审国际会计师事务所有限公司。２００９ 年９ 月，为实现做大做强的战略目标，实施强强联合，中审国际会计师事务所与深圳南方民和会计师事务所有限责任公司合并，成立新的中审国际会计师事务所有限公司。
现中审国际旗下设有中审华国际造价咨询有限公司（甲级资质），中审华国际评估有限公司两家独立法人机构，另在深圳、辽宁、四川、山西、湖南、山东、河南、福建、天津、江西、上海、香港等地设有１２ 家分所和１１ 家造价及评估分公司，从业人员达１６８０ 余人，注册会计师、注册造价师、注册评估师、注册税务师等各类专业人员８００ 余人，营业收入３ 亿多元人民币，形成了为各类客户提供审计鉴证、工程造价咨询、资产评估、财税咨询、管理咨询等专业服务体系和服务网络。
证券代码：００００３４ 证券简称：ＳＴ深泰 公告编号：２０１０－７１
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届监事会第九次会议于２０１０年１２月３日以通讯方式召开，应出席会议的监事 ３ 人，实际出席会议的监事 ３ 人。会议由公司监事会主席段满生先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：
一、会议审议了《关于变更公司２０１０年度财务报告审计机构及其报酬的议案》，经表决，以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，通过了该议案。
监事会认为，鉴于南方民和事务所已经连续６年为公司提供年度财务报告审计服务。在被中审国际事务所合并后，其原有的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由中审国际事务所承办。中审国际事务所和南方民和事务所共同承诺为保证对公司的审计服务质量，其审计服务团队的人员将会保持稳定，透过总部及各地分所为客户提供全面及优质的服务。为了保持审计业务的连续性，监事会同意《关于变更公司２０１０年度财务报告审计机构及其报酬的议案》。
该议案尚需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。
二、以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开２０１０ 年第一次临时股东大会的议案》。同意于２０１０ 年１２月２１日以现场投票的方式召开２０１０ 年第一次临时股东大会。
三、以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过《关于＜财务会计相关负责人管理制度＞的议案》。
四、以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理办法＞部分条款的议案》。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一○年十二月三日
证券代码：００００３４ 证券简称：ＳＴ深泰 公告编号：２０１０－７２
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司定于２０１０年１２月２１日（星期二）上午在深圳召开公司２０１０年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
２、会议召开方式：本次会议采取现场方式记名投票表决
３、股东大会召开时间：２０１０年１２月２１日（星期二）上午９：３０
４、召开地点：深圳市宝安区西乡１０７国道边深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室
５、股权登记日：２０１０年１２月１６日
二、会议议程
审议《关于变更公司２０１０年度财务报告审计机构及其报酬的议案》。
经公司２００９年度股东大会审议通过，公司原定续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司（以下简称“南方民和事务所”）为２０１０年度财务报告的审计机构。
因南方民和事务所与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后名称为“中审国际会计师事务所有限公司”（以下简称“中审国际事务所”）。合并后，原南方民和事务所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由中审国际及其深圳分所继续履行。
为了保持审计业务的连续性，董事会审议同意变更公司２０１０年度财务报告的审计机构为中审国际会计师事务所有限公司，审计费用为５５万元。
现提请临时股东大会审议。
三、会议出席对象
（一）２０１０ 年１２月１６日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记事项
（一）登记手续
法人股股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及被委托人身份证办理登记手续；
个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一，复印、裁剪和完全遵照该格式及内容自制均有效）、委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地点：深圳市宝安区宝城２３区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：５１８１０１
（三）登记时间：２０１０年１２月１７日（星期五）８：３０－１２：００，１４：００－１７：００
（四）注意事项
１、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
２、联系电话：０７５５－２７５９６４５７、２７５９６４５３ 传真：０７５５－２７５９６４５６
３、联系人：张小立、孙德志、龙志辉
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月四日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
| 序号 | 表决事项 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于变更公司２０１０年度财务报告审计机构及其报酬的议案》 | | | |
如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□有权按照自己的意见进行表决
或
□无权按照自己的意见进行表决。
注：
１、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
２、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“Ｏ”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：２０１０年 月 日
