证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2010-035
广东威创视讯科技股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第一次临时股东大会于2010年12月3日上午10：00时在广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路3号广州国际企业孵化器C栋3楼1号会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长何正宇先生主持，公司董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的股东及股东代表共11名，代表股份315,408,068股，占公司有效表决权股份总数的73.76%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式，选举何正宇、何小远、何泳渝、陈宇、刘建国、熊翌旭、郑德珵、刘国常、张平为公司第二届董事会董事，其中郑德珵、刘国常、张平为独立董事。以上9名董事共同组成公司第二届董事会,任期三年。具体表决情况如下：
（1）选举何正宇先生为公司第二届董事会董事
表决结果：同意315,408,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（2）选举何小远先生为公司第二届董事会董事
表决结果：同意315,408,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（3）选举何泳渝女士为公司第二届董事会董事
表决结果：同意315,408,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（4）选举陈宇先生为公司第二届董事会董事
表决结果：同意315,408,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（5）选举刘建国先生为公司第二届董事会董事
表决结果：同意315,408,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（6）选举熊翌旭先生为公司第二届董事会董事
表决结果：同意315,408,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（7）选举郑德珵先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意315,408,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（8）选举刘国常先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意315,408,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（9）选举张平先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意315,408,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
以上董事简历详见2010年11月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《第一届董事会第十五次会议决议公告》。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式，选举邓顿、苏显昌为公司第二届监事会监事，邓顿、苏显昌与本公司职工代表监事张素萍共同组成公司第二届监事会，任期三年。具体表决情况如下：
（1）选举邓顿先生为公司第二届监事会监事
表决结果：同意315,408,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（2）选举苏显昌先生为公司第二届监事会监事
表决结果：同意315,408,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
以上监事简历详见2010年11月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《第一届监事会第十次会议决议公告》。
3、审议通过了《关于使用部分超募资金建设员工宿舍项目的议案》
表决结果：同意315,408,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君泽君（深圳）律师事务所韩蔚律师和赵静律师现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：
公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2010年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
2010年12月4日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2010-036
广东威创视讯科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年12月3日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）在广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路3号广州国际企业孵化器C栋3楼1号会议室召开了第二届董事会第一次会议，会议通知已于2010年11月26日送达各位董事及其他列席人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
选举何正宇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。
选举刘国常先生（独立董事、会计专业人士）、郑德珵先生（独立董事）、刘建国先生为审计委员会成员，由刘国常先生担任审计委员会召集人；
选举张平先生（独立董事）、郑德珵先生（独立董事）、何正宇先生为提名委员会成员，由张平先生担任提名委员会召集人；
选举郑德珵先生（独立董事）、张平先生（独立董事）、陈宇先生为薪酬与考核委员会成员，由郑德珵先生担任薪酬与考核委员会召集人。
上述各委员会成员任期三年，其简历详见2010年11月16日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十五次会议决议公告》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任何正宇先生为公司总经理，任期三年。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任陈宇先生为公司副总经理，任期三年。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任陈宇先生为公司董事会秘书，任期三年。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
同意聘任江玉兰女士为公司财务负责人，任期三年。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》。
同意聘任刘德娥女士为公司内审部经理，任期三年。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任程晓娜女士为公司证券事务代表，任期三年。
公司独立董事对聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项发表的独立意见于2010年12月4日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述高级管理人员、内审部经理、证券事务代表的简历详见附件。
广东威创视讯科技股份有限公司
董 事 会
2010年12月4日
附件：
广东威创视讯科技股份有限公司
高级管理人员、内审部经理、证券事务代表简历
总经理简历：
何正宇，男，49岁，本科学历。2002年至今，任本公司总经理；2006年至今，任本公司董事长。何正宇先生兼任威创投资有限公司董事、威创集团有限公司董事，通过威创集团有限公司间接持有本公司股权，间接持股比例为12.3158%。何正宇先生是本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副总经理、董事会秘书简历：
陈宇，男，55岁，本科学历。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，曾全面负责公司营销管理工作。陈宇先生通过威创集团有限公司间接持有本公司股权，间接持股比例为5.7237%，除此之外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
财务负责人简历：
江玉兰，女，36 岁，本科学历，自公司设立即在公司从事财务工作，现任公司财务负责人。江玉兰女士通过威创集团有限公司间接持有本公司股权，间接持股比例为0.2783%，除此之外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
内审部经理简历：
刘德娥，女，41 岁，本科学历，会计师，自公司设立即在公司从事财务工作，曾任公司财务会计部经理，2010年3月至今任本公司内审部经理。刘德娥女士未持有本公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券事务代表简历：
程晓娜，女，27岁，2006年毕业于对外经济贸易大学，获管理学学士学位，现就读于中山大学MBA。2006年7月-2010年1月在七喜控股股份有限公司担任证券事务代表。2010年4月至今任本公司证券事务代表。程晓娜女士已于2007年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2010-037
广东威创视讯科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年12月3日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）在广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路3号广州国际企业孵化器C栋3楼1号会议室召开了第二届监事会第一次会议，会议通知已于2010年11月26日送达各位监事。本次会议由邓顿先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
选举邓顿先生为公司第二届监事会主席，任期三年。
邓顿先生简历详见2010年11月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《第一届监事会第十次会议决议公告》。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
监 事 会
2010年12月4日
