股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2010-30

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　　第五届董事会2010年第四次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(简称公司或本公司)第五届董事会2010年第四次会议的书面通知，于2010年11月26日以本人签收或传真(邮件)方式发出，会议于2010年12月3日上午以通讯方式举行。会议应到董事8人，实到董事8人，会议文件送公司监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以8人同意、无反对和弃权的表决结果，逐项形成下列决议：

　　一、审议通过了《关于修订公司章程个别条款的议案》。

　　按照相关法律法规规定，为使公司主要办事机构的办公地址与住所保持一致，公司需向河北省工商局申请变更住所登记，该变更事项涉及公司章程第五条的修订。公司章程第五条的现内容是 "公司住所：河北省秦皇岛市海港区河北大街152号。邮政编码：066000"。公司章程第五条拟修订后的内容是 "公司住所：秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦26层"。本议案尚需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于公司董事津贴的议案》。

　　依据公司实际，给予公司董事、独立董事适当的津贴。自2010年起公司董事津贴标准(含税)：每年2万元人民币；公司独立董事津贴标准(含税)：每年5万元人民币。本议案尚需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》，通知全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

　　特此公告。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月4日

　　股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2010-31

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　　第五届监事会2010年第四次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及其监事保证所披露信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）第五届监事会2010年第四次会议于2010年12月3日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议召开的时间、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。

　　出席本次会议的监事审议通过了《关于公司监事津贴的议案》并形成决议，本议案及决议的内容：依据公司实际，给予公司监事适当的津贴。自2010年起公司监事会主席津贴标准(含税)：每年2万元人民币；公司监事津贴标准(含税)：每年1万元人民币。本议案尚需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。

　　上述议案表决结果：5 票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　　监事会

　　2010年12月4日

　　股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2010-32

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　　召开2010年第二次临时股东大会的

　　通知

　　一、召开会议的基本情况

　　1．召集人：公司董事会。

　　2．本次临时股东大会由公司董事会提请召开，该项召开提议已经获得公司第五届董事会2010年第四次会议决议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3．会议召开日期和时间：2010年12月20日(星期一)上午9:00。

　　4．会议召开方式：现场投票。

　　5．出席对象：

　　(1) 截至2010年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3) 本公司聘请的律师。

　　6．会议地点：河北省秦皇岛市迎宾路99号秦皇岛君御大酒店有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一) 本次会议审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，具备合法性和完备性。

　　(二) 提交本次股东大会表决的提案：

　　1.《补选王斌为公司董事的议案》；

　　2.《关于公司董事津贴的议案》；

　　3.《关于公司监事津贴的议案》；

　　4.《关于修订公司章程个别条款的议案》；

　　上述提案中《关于修订公司章程个别条款的议案》属于特别提案，应当由出席本次大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

　　(三) 提案内容的披露时间、报刊和公告名称

　　1. 补选王斌为公司董事的具体内容于2010年10月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，公告名称是：《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会2010年第三次会议决议公告》、

　　2. 上述序号为2.3.4项提案的具体内容于2010年12月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，公告名称分别是：《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会2010年第四次会议决议公告》、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届监事会2010年第四次会议决议公告》。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　　2.登记时间：2010年12月16日至17日（上午9:00-11:30，下午3:00-5:30）,共两天；

　　3.登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2611室）；

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（3）法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（4）出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券帐户及授权委托书。

　　四、其他事项

　　1.会议联系方式：（1）联系人：焦海青、史鸿雁，（2）联系电话及传真：0335-3023349，（3）邮编：066000，(4)地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦；

　　2.会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理；

　　3.会议期限：半天。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会2010年第四次会议关于召开公司2010年第二次临时股东大会的决议。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

　　2010年12月4日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　 先生（女士），代表本人（单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使下列权限：

　　（1）代理人是否具有表决权选项（填写"是"或"否"）： 。

　　（2）对2010年第二次临时股东大会审议事项的授权（按会议通知的审议事项所列序号顺序划"√"，每个序号限划一次）:

　　a.对审议事项[1.][2.][3.][4.]投赞成票；

　　b.对审议事项[1.][2.][3.][4.]投反对票；

　　c.对审议事项[1.][2.][3.][4.]投弃权票。

　　（3）代理人对临时提案是否具有表决权选项（填写"是"或"否"）： 。

　　（4）对临时提案的表决授权（划"√"）：

　　a.投赞成票； b.投反对票； c.投弃权票。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　 委托人身份证号：

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　　　 委托人持有股数：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　　 　 受托人身份证号：

　　受托日期：2010年12月 日

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书下载、复印有效）