本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示：

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

　　二、会议召开和出席情况：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2010年12月3日(星期五)上午9：30；

　　3、会议召开地点：江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室；

　　4、会议方式：参会股东采取现场投票方式行使表决权；

　　5、股权登记日：2010年11月26日；

　　6、会议主持人：公司董事长李良彬先生；

　　7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计20人，代表有表决权的股份数为58253625股，占公司总股份数的58.25%。公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。上海通力律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况：

　　出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、采用累积投票方式通过了如下议案。

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　1.1选举李良彬先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：同意票58253625股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　1.2选举王晓申先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：同意票58253625股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　1.3 选举纪晨赟先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：同意票58253625股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　1.4 选举赵立功先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：同意票58253625股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　1.5 选举沈海博先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：同意票58253625股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　1.6选举胡耐根先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：同意票58253625股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　独立董事（已经深圳证券交易所审核无异议）

　　1．7 选举张玲君女士为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：同意票58253625股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　1．8 选举邓辉先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：同意票58253625股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　1．9 选举余新培先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：同意票58253625股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　2.1选举曹志昂先生为公司第二届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意票58253625股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　2.2 选举王倩女士为公司第二届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意票58253625股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　四、律师见证情况：

　　本次股东大会由上海通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：赣锋锂业本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录：

　　1、《江西赣锋锂业股份有限公司2010年第4次临时股东大会决议》

　　2、上海通力律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司2010年第4次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业股份有限公司

　　董事会

　　二0一0年十二月三日