本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳顺络电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议（以下简称："本次会议"）通知于2010年11月26日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于2010年12月6日上午10:00在本公司二楼大会议室召开，会议由袁金钰先生主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　一．以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于授权公司总裁在批准金额内办理公司二期工业园区建设相关协议的议案》。

　　公司于2010年3月3日与深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局签订了《深圳市土地使用权出让合同书》，取得了宗地编号为A931-0058号、面积为29,338.43平方米的土地使用权，取得价格为人民币16,711,600元，并已于2010年3月5日付清全部款项。本宗地土地用途为工业用地，紧邻公司一期工业园，公司在该块土地上规划建设二期园区。

　　公司拟与"深圳市蛇口建筑安装工程有限公司"(以下简称"蛇口建安")签署《施工总承包合同》，该公司与我公司无关联关系。本次拟建设项目包括：厂房(D)六层/1栋、综合楼2层/1栋、门卫室1层/1栋，总建筑面积60,715.04平方米，工程总用地面积29,338.43平方米。预计合同工期不超过550日历天，双方约定以工程造价咨询有限公司出具的《工程招标控制价》中工程量作为本合同工程量清单和报价书，预计本次合同金额为RMB8,030万元，包括土石方工程、地基与基础工程、主体结构工程、空调工程，不包括后期精装修工程。蛇口建安承诺有效、及时地协助办理好有关施工阶段及竣工阶段所涉及的政府及其它单位的许可手续，并承担政府规定由蛇口建安承担的有关费用，无偿协助顺络电子办理好有关申请房产证等所有手续。

　　二期园区建设完成后主要用途包括：1.公司2010年度增发项目拟在此园区实施（详见2010年5月11日公司2010年度非公开发行股票预案公告），建筑面积约3万平方米；2.园区其余面积将持续用于公司主业扩产，建筑面积约3万多平方米。

　　为保证工业园基本建设和后期装修工程顺利实施，董事会授权公司总裁可在二期园区总体建设总额累计不超过人民币壹亿柒仟万元的范围内签署具体协议（包括土建施工及后期装修工程）和具体办理相关手续，同时要求公司根据未来重要协议签署情况进行持续信息披露。

　　二．以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于授权公司总裁办理公司二期工业园区建设之银行综合授信额度的议案》。

　　为保证公司二期工程的顺利进行，公司拟向银行申请相关的授信额度。董事会授权公司总裁在不超过二期工程施工总额的范围内具体办理相关贷款事宜。同意采用顺络观澜工业园二期用地抵押贷款的方式。

　　三．以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于制定<财务负责人管理制度>的议案》。

　　《财务负责人管理制度》全文刊登于2010年12月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　深圳顺络电子股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月七日